中国中煤能源股份有限公司第四届董事会2023年第二次会议决议公告—个人运输煤炭合

　　2月31日止年度停止2022年1，公司股东的净利润在国际财政陈述原则下为19公司经审计2022年兼并财政报表归属于上市,197,694,0元00，计原则下为18在中国企业会,402,355,0元00。策的持续性和不变性为连结利润分派政，值和股东代价保护企业价，则兼并财政报表归属于上市公司股东的净利润18公司董事会倡议2022年根据中国企业管帐准,402,355,30%计5000元的,724,601,东分拨现金股利500元向股，刊行股本13以公司局部已,582,636,股为基准400，13元（含税）每股份派0.4。

　　22年20，目的导向公司对峙，产构造增强生，掘继续优化采，产单历程度不竭进步单，先辈产能主动开释，矿尽早投产鞭策新建煤，压舱石”“不变器”感化充实阐扬了能源供给“。品煤产量11整年完成商,7万吨91，年11比上,加497万吨420万吨增，.4%增加4。效31.5吨/工2022年元煤工，抢先程度连结行业；建立行之有效煤矿智能化，掘事情面36个建成智能化采，能化树模煤矿验收4处煤矿经由过程智，产尺度化办理系统一级尺度9处煤矿到达国度宁静生。

　　3月23日2023年，2023年第二次集会公司召开第四届董事会，有关资产减值筹办的议案》审议经由过程了《关于公司计提，于慎重性准绳计提资产减值筹办公司董事会以为：公司本次基，财政办理轨制的划定契合管帐原则和公司，公司的资产情况可以公道地反应，资产减值筹办赞成本次计提。

　　22年20，能源保供决议计划布置公司当真贯彻国度，“两个全笼盖”和价钱政策严厉施行煤炭中持久条约，保供稳价有关请求主动落实减产增销，品煤贩卖量26整年累计完成商,5万吨29，煤贩卖量12此中自产商品,4万吨03，7.3%同比增加，社会不变开展做出主动奉献为保证国度能源供给和经济。煤-电-化”大营销办理系统公司主动构建具有中煤特征“，聚合链条劣势以范围劣势，电企业持久计谋协作稳固拓展与优良发，电行业市场勤奋扩展非，供给和采购效劳做好市场保证，市场份额主动不变，语权和影响力进一步进步中煤品牌劣势、市场话。

　　22年20，功用、补短板、保运营公司经由过程抓变革、强，供给保证优化物质，术筹办服从进步消费技，大幅进步产出程度，产值99.6亿元累计完成煤矿配备，5.3%同比增加。为中间以市场，户需求紧盯用，业产物规划连续优化产，能化建立契机掌握煤矿智，化、数字化”转型晋级增进“智能化、信息，比增加25.7%累计新签条约额同。推行力度加大产物，场鸿沟拓展市，“三化”营业连续向交通、工程建立等市场延长鞭策电气主动化、产业软件、信息体系集成等，随车吊等产物进入非煤范畴钻探产物、装填运输车、。

　　4年1月201，多斯市部门城镇饮用水水源庇护区调解及规定计划鄂尔多斯市报请内蒙古自治区群众当局批复了鄂尔，多斯市中间城区饮用水水源地将哈头才当水源地作为鄂尔，田堆叠面积达63.02km2该水源地庇护区与沙拉吉达井，井田的68%占沙拉吉达。后之，开辟建立项目没有，征询公司对井田开采停止手艺论证时期处所当局延聘具有专业天分的，煤炭资本协同开采步伐出具了“采纳水资本与，响水源地供水完成既不影，的结果”的征询定见又充实操纵煤炭资本，探矿权保存至今沙拉吉达井田。

　　要来自年度陈述全文1.今年度陈述摘，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，细浏览年度陈述全文投资者该当到网站仔。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　3月23日2023年，3年第二次集会、第四届监事会2023年第二次集会中国中煤能源股分有限公司召开第四届董事会202，有关资产减值筹办的议案》审议经由过程了《关于公司计提，关资产减值筹办赞成公司计提有。

　　的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东情1.陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复况

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　估陈述（中联评报字[2023]第337号）按照中联资产评价团体有限公司出具的资产评，拉吉达探矿权资产可收受接管金额35.4亿元在评价基准日2022年12月31日沙，提资产减值筹办62.9亿元据此公司在兼并财政报表计，47.1亿元、归属于上市公司股东的净利润37.2亿元别离影响公司兼并财政报表利润总额62.9亿元、净利润。78.84%的股比计较按公司持有银河鸿泰公司，股权投资减值筹办37.2亿元公司母公司财政报表计提持久。设和参数以下次要评价假：

　　度内部掌握评价陈述》经由过程《公司2022年。法例和上市地证券羁系划定公司内部掌握系统契合有关，产运营实践状况的需求整体上合适当前公司生；》客观地反应了公司内部掌握的实践状况《公司2022年度内部掌握评价陈述。

　　尺度为群众币30万元/年倡议自力非施行董事薪酬，群众币9万元/年发放事情补助（以上均为税前尺度退呈现职的中心企业卖力人担当自力非施行董事按，间按月发放按照任职时，人所得税）代扣代缴个，准连结分歧与上年度标。公司支付薪酬其他董事不在。作岗亭的单元支付监事的薪酬在现工。

　　62.9亿元、净利润47.1亿元、归属于上市公司股东的净利润37.2亿元本次计提资产减值筹办事项将响应削减公司2022年度兼并财政报表利润总额。司股东的净利润同比增加33%公司2022年归属于上市公。况以下详细情：

　　年度利润分派预案》经由过程《公司2022，》提交公司2022年度股东周年大会审议并赞成将《公司2022年度利润分派预案。

　　2年度监事会陈述》经由过程《公司202，》提交公司2022年度股东周年大会审议并赞成将《公司2022年度监事会陈述。

　　理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性2.本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　货政策测算煤炭综合售价474元/吨售价和本钱：参照煤炭长协限价和现，191元/吨测算煤炭本钱。

　　线是由煤炭作为质料经气化转换为粗煤气注：1.本公司次要煤化工产物工艺路，分解氨或甲醇净化后消费，化碳消费尿素分解氨与二氧；化成硝酸分解氨氧，和消费硝铵再与氨中；天生乙烯、丙烯单体甲醇经MTO反响，烯和聚丙烯聚合为聚乙。

　　结合买卖一切限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报●本通告全文已于本通告日登载于上海证券买卖所网站、香港。

　　、社会及管治（ESG）陈述》经由过程《公司2022年度情况。了公司在公司管理、情况庇护和实行社会义务等方面所做的事情和效果公司2022年度情况、社会及管治（ESG）陈述客观实在地反应。

　　22年20，工营业精密化办理公司连续强化煤化，降耗和降本增效鼎力促进节能，行连结不变高效煤化工安装运，产量566.7万吨整年次要煤化工产物，3.4%同比增加。部门时段运输慌张等倒霉身分克制能源化工市场猛烈震动、，营销战略灵敏调解，户构造优化客，售渠道完美销，流办理增强物，销量558.5万吨整年次要煤化工产物，本持平同比基。肥保供稳价政策严厉落实国度化，内市场需求尽力保证国，龙江省化肥贸易储蓄项目初次到场并胜利中标黑，务国度食粮宁静以实践动作服。烃定制化营业主动展开聚烯，务形式愈加成熟“以销定产”业，才能大幅提拔差同化创效。烃国际化营业主动拓展聚烯，营业“零打破”完成聚烯烃入口。安装隐患管控等宁静消费长效机制连续优化完美硝铵消费工艺操纵和，年未发作非方案泊车所属平朔能化公司全，宁静高效运转完成持续不变。

　　第二次集会告诉于2023年3月9日以书面方法投递中国中煤能源股分有限公司第四届董事会2023年，3日以现场表决方法召开集会于2023年3月2。董事7名集会应到，董事7名实践列席，顺以德律风方法参与集会自力非施行董事梁创，员等有关职员列席了集会公司监事、初级办理人，为本次集会掌管人公司董事长王树东。共和国公司法》等法令、法例和《公司章程》的划定本次集会的召开法式及列席董事人数契合《中华群众。

　　《国际管帐原则第36号-资产减值》的划定按照《企业管帐原则第8号-资产减值》和，减值迹象的资产存在，可发出金额该当估量其。低于账面代价的差额资产的可发出金额，减值筹办需求计提。

　　3月23日2023年，2023年第二次集会公司召开第四届监事会，有关资产减值筹办的议案》审议经由过程了《关于公司计提，资产减值筹办契合公司的实践状况公司监事会以为：公司本次计提，公司的财政情况可以公道地反应，正当律法例的划定相干决议计划法式符，资产减值筹办赞成本次计提。

　　所属灵石中煤化工有限义务公司尿素产物2.本公司尿素销量包罗买断中煤团体，有限义务公司项目停产革新2022年灵石中煤化工，同比削减尿素销量。

　　22年年度陈述》经由过程《公司20，规和中国证监会、上市地证券买卖所的划定陈述的体例和审议法式符正当律、行政法，整地反应了公司的实践状况陈述的内容实在、精确、完。

　　按照主要性准绳1.公司该当，运营状况的严重变革表露陈述期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项和陈述期内发作的对公司运营状况有。

　　22年20，立异和资金精益化办理公司连续深化金融科技，库系统建立尽力促进司。和资金预算施行监控强化资金账户办理，和活动性办理程度提拔资金办理服从，场利率走势精确研判市，款种类限期设置战略实时优化调解同业存。撑持力度加大信贷，资金资本设置不竭优化信贷，业构造调解撑持公司产。2年底202，904.5亿元吸取存款范围达，27.8%同比增加；735.7亿元寄存同业范围达，20.6%同比增加；170.6亿元自营存款范围达，55.1%同比增加；模达140.4亿元整年日均自营存款规，3.5%同比增加，最高程度均创汗青。

　　年12月31日停止2022，站表露权益显现按照联交所网，公司持有本公司H股好仓2富德行命人寿保险股分有限,120,588,7股14。

　　减值筹办的审议法式契合相干法令法例的划定公司自力非施行董事以为：公司本次计提资产，财政办理轨制的划定契合管帐原则和公司。产减值筹办后本次计提资，允地反应公司的财政情况公司财政报表可以愈加公，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及部分股东，资产减值筹办赞成本次计提。

　　关于2022年度中煤财政有限义务公司的风险连续评价陈述》详细内容详见本公司另行公布的《中国中煤能源股分有限公司。

　　22年20，电化财产链劣势公司环绕阐扬煤，域一体化办理深化促进区，域财产构造不竭优化区，板块协同开展完成各营业，力和抗风险才能提拔团体合作。22年20，炭内部自用1公司消费煤,1万吨10，公司内部自产煤炭842万吨此中蒙陕地域煤化工项目采购，300万吨同比增长。售及效劳支出11.93亿原煤矿配备营业完成内部产物销，售支出的11.2%占该营业分部总销。元、年底内部存款范围130.3亿元金融营业新发放内部存款101.3亿，务优良的融资便当供给种类丰硕、服，资本钱低落融，用4.6亿元共节省财政费。

　　62.9亿元、净利润47.1亿元、归属于上市公司股东的净利润37.2亿元本次计提资产减值筹办事项将响应削减公司2022年度兼并财政报表利润总额。

　　1年1月201，（简称“中煤团体”）为内蒙古自治区呼吉尔特矿区开辟主体国度能源局批复中煤能源控股股东中国中煤能源团体有限公司，炭企业团体资金、手艺和办理劣势同时请求中煤团体“阐扬大型煤，运作的方法根据市场化，持续重组整合矿区内其他开辟企业采纳合伙协作、收买吞并等情势，（国能煤炭〔2011〕10号）增进矿区煤炭资本集约化开辟”。中心主业资产上市平台中煤能源作为中煤团体，上述请求为落实，斯能源基地建立主动鞭策鄂尔多，斯市银河鸿泰煤电有限公司（简称“银河鸿泰公司”）78.84%股权2011年中煤能源前后出资66.21亿元以市场化方法收买了鄂尔多。特矿区沙拉吉达井田探矿权银河鸿泰公司持有呼吉尔，2、资本储量16.6亿吨该井田面积92.83km，五”开展计划开辟项目是国度煤炭产业“十二，前期事情的复函（国能煤炭〔2011〕401号）2012年12月获得国度能源局批复赞成展开项目。

　　注销有限公司供给的停止2022年12月31日公司股东名册体例1.按照中国证券注销结算有限义务公司上海分公司和香港中心证券。

　　年开展颠末多，较大确当代煤炭和煤化工整密财产链公司在鄂尔多斯能源基地建成了范围，供应阐扬了主动感化为保证国度能源宁静，的报答股东并可以较好。井田探矿权的汗青布景公司基于获得沙拉吉达，府连结优良相同将持续与处所政，庇护各项请求的条件下在充实落实生态情况，护好公司长处依法依规维。

　　实在地反应资产情况为包管客观、公道、，矿权相干资产及欠债在基准日的可发出金额停止了评价公司延聘中联资产评价团体有限公司对沙拉吉达井田探，提了资产减值筹办根据评价成果计，2022年度兼并财政报表该资产减值筹办计入公司，永华明管帐师事件所（特别一般合股）和安永管帐师事件所审计此兼并财政报表经公司的海内和国际财政陈述原则下的审计师安，定见的审计陈述并出具了无保存。

　　准绳计提资产减值筹办公司本次基于慎重性，财政办理轨制的划定契合管帐原则和公司，公司的资产情况可以公道地反应，资产减值筹办赞成本次计提。

　　22年20，营变革开展各项事情公司兼顾促进消费经，销构造强化产，控本钱科学管，益办理深化精，向好的高质量开展态势连结了稳中有进、进中。停业支出2整年完成,77亿元205.，8.97亿元利润总额32，利润182.41亿元归属于母公司股东的净，净流入400.49亿元消费贩卖举动缔造现金。

　　退市风险警示或停止上市情况的2.公司年度陈述表露后存在，示或停止上市情况的缘故原由该当表露招致退市风险警。

　　期内陈述，极开释先辈产能煤炭消费企业积，保供稳价竭尽全力，4.30亿元完成毛利48，5.46亿元同比增长11。排消费和安装检验煤化工企业兼顾安，定高效运转完成宁静稳，0.28亿元完成毛利3，.43亿元同比增长4。端化智能化转型晋级配备企业深化促进高，营业构造优化产物，质定单抢抓优，亿元、利润总额6.59亿元完成停业支出106.09，增加态势持续连结。促进金融立异财政公司连续，精益化办理强化资金，12.68亿元完成利润总额，.68亿元同比增长1。效益大幅提拔参股企业运营，资收益47.80亿元公司按持股比例确认投，2.38亿元同比增长1。外此，夯实资产质量公司进一步，削减的煤矿和受市场情势影响运营吃亏的企业等根据管帐原则请求构造停止资产减值测试对短时间内没法开采的探矿权、建立周期耽误投资本钱增长和井下地质前提变革可采储量，产减值筹办88.01亿元并按照测试成果响应计提资。

　　2年度财政陈述》经由过程《公司202，提交公司2022年度股东周年大会审议并赞成将《公司2022年度财政陈述》。法式符正当律、法例及上市地证券羁系划定公司2022年度财政陈述的体例和考核；完好地反应了公司的实践状况财政陈述的内容实在、精确、。

　　筹办契合公司的实践状况公司本次计提资产减值，公司的财政情况可以公道地反应，正当律法例的划定相干决议计划法式符，资产减值筹办赞成本次计提。

　　并财政报表归属于上市公司股东净利润的30%倡议公司2022年根据中国企业管帐原则合，5计,724,601,东分拨现金股利500元向股，刊行股本13以公司局部已,582,636,股为基准400，.413元（含税）每股份派群众币0。

　　第二次集会告诉于2023年3月9日以书面方法投递中国中煤能源股分有限公司第四届监事会2023年，3日以现场表决方法召开集会于2023年3月2。监事3人集会应到，监事3人实践列席，秘书等有关职员列席了集会公司首席财政官、董事会，为本次集会掌管人公司监事王文章。共和国公司法》等法令、法例和《公司章程》的划定本次集会的召开法式及列席监事人数契合《中华群众。

　　》提交公司2022年度股东周年大会审议赞成将《公司2022年度利润分派预案。大会核准后待股东周年，公司章程》的相干划定上述利润分派将根据《，卖力施行由董事会。

　　年度中煤财政有限义务公司的风险连续评价陈述》经由过程《中国中煤能源股分有限公司关于2022，观公平内容客，的实践状况契合公司。

　　结合买卖一切限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报●本通告全文已于本通告日登载于上海证券买卖所网站、香港。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　加工、装备及配件入口、招招标效劳和铁路运输等在内的其他营业分部公司营业分部有煤炭、煤化工、煤矿配备、金融及包罗火力发电、铝，煤化工、煤矿配备制作等触及行业次要有煤炭、。

　　2年以来202，态情况庇护督察整改请求处所当局主动落实中心生，一步增强生态庇护红线日）同时国度出台相干政策进，井田存在较大的不愿定性短时间内开辟建立沙拉吉达，现减值迹象相干资产出。