新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议的公告2023年3月2

　　供给的材料实在、完好2.甲方包管向乙方。成部门与本和谈具有划一法令效率甲方所供给的材料作为本和谈的组。

　　炭上站时8.煤，员指定地区内卸货应在乙方相干人，倒乱卸严禁乱，状况发作若有此类，由甲方负担发生的丧失。

　　、国度政策变更4.如市场变革，单方另行协商处理该和谈项下的用度。因甲方实践请求而减免无特别状况效劳用度不。

　　顺投资为公司的控股股东与公司的联系关系干系：天，区煤炭储运有限公司97.26%的股权天顺投资直接持有中直能源鄯善产业园。划定规矩》第6.3.3条划定的联系关系干系情况该联系关系人属于《深圳证券买卖所股票上市。

　　议签署后1.协，私自变动或消除任何一方不得。能持续实行需变动时如确有特别缘故原由不，单方赞成需经甲乙，变动或消除和谈以书面情势签署。

　　方协商按照双，之日起自上煤，煤炭由乙方免费保管14日甲方运至乙方储煤仓内的，发运或倒运迹象若14往后仍无，收取仓储费乙方开端，.15元/吨/天收取14天至20天根据0，85元/吨/天收取20天后根据0.。费超越煤炭代价若累计的仓储，联络主动共同处置且甲方仍未与乙方，的煤炭停止处置乙方有权对贮存，方自行负担结果由甲。车转运如需汽，关用度收取相：

　　物或甲方在包装、装载加固等方面存在缺点2.甲方在一般货色中夹带、匿报伤害货，契合运输前提时经采纳步伐不，负担由此给乙方酿成的经济丧失乙方有权回绝物流效劳并由甲方。步伐停止处置若乙方采纳，合运输前提使货色符，用由甲方负担由此发生的费。

　　孙公司中直能源鄯善产业园区煤炭储运有限公司拟签署物流效劳和谈是基于子公司实践运营需求公司控股子公司新疆天汇物流有限义务公司本次与公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司部属，平、公平的准绳遵照了公然、公，市场价钱肯定买卖价钱参照，中小股东长处的情况不存在损伤公司及，项提交公司董事会审议自力董事赞成将上述事。

　　次暂时集会于2023年3月22日北京工夫13:00以通信方法召开新疆天顺供给链股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二，日以电子邮件及微信等方法投递部分监事集会告诉及质料于2023年3月17。表决的监事3名本次集会应参与，决的监事3名实践参与表。《公司法》和《公司章程》等有关划定本次集会的调集、召开、表决法式契合，、正当、有用会经过议定议实在。

　　额向乙方付出效劳用度及相干用度3.甲方未按和谈商定定期、足，由甲方自傲酿成的丧失，统统装卸营业乙方有权截至。补偿义务外甲方除负担，0%向乙方付出违约金还应按欠付金额的2。

　　的事前承认定见和自力定见公司自力董事已揭晓了赞成，见》、《自力董事关于对第五届董事会第十五次暂时集会相干事项的自力定见》、《关于签署效劳和谈暨联系关系买卖的通告》详细内容详见公司当日登载于巨潮资讯网（）上的《自力董事关于对第五届董事会第十五次暂时集会相干事项的事前承认意。

　　天汇”）拟与中直能源鄯善产业园区煤炭储运有限公司（以下简称“煤炭储运”）拟签署《物流效劳和谈》新疆天顺供给链股分有限公司（以下简称“公司”）子公司新疆天汇物流有限义务公司（以下简称“新疆。

　　：按照单方协商1.效劳用度，收取物流效劳费筒仓煤炭发运，含装卸费、地磅费）按60元/吨计收（；要做调解时以弥补和谈价钱为根据收取）结算吨位以铁路货票计费重量为准（需。金额不超越2估计本条约总,0万元00。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　条约签署后包管金：，方付出营业实行包管金10万元甲方需于货色订车前3日向乙，用度到账后乙方确认，始营业方可开。

　　考核经，园区煤炭储运有限公司拟签署《物流效劳和谈》的联系关系买卖订价采纳市场价钱监事会以为公司对控股子公司新疆天汇物流有限义务公司与中直能源鄯善产业，公道价钱，开、公平的准绳遵照了公允、公；证券法》、《公司章程》等有关法令法例的划定联系关系买卖的审媾和表决法式契合《公司法》、《，中小股东长处的状况不存在损伤公司和。

　　拜托乙方构造物流效劳甲方就其铁路货色运输，及相干配套效劳（所需用度全由甲方负担）乙方承受拜托为其打点铁路公用线内效劳，以下详细：

　　：货色发运前2.付出方法，款预支汇入乙方银行账户将所发运货色的效劳费，用度到帐后乙方确认，甲方自行付出铁路运费展开拜托效劳事情（，10万包管金需向乙方供给，展开拜托效劳事情）乙方确认用度到账后。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　便于清理结算：为，批清批结单方赞成，日清理一次每个月每10，增值税发票乙方开具，用度不敷如预支，3‰按日收取滞纳金按所欠用度总额的。清用度后当月结，下月的发运提早肯定，付用度补齐实时将预。

　　产重组办理法子》划定的严重资产重组本次联系关系买卖不组成《上市公司严重资，有关部分核准不需求颠末。

　　年头累计已发作场站效劳的联系关系买卖金额为200万元公司控股子公司新疆天汇与联系关系方煤炭储运自2023。

　　将发票开具给第三方1.假如甲方请求，人税号、开户行称号、银行账号、开票金额及数目）甲方需向乙方出具拜托函（供给开票单元称号、征税，托函开具发票乙方根据委。

　　晓玲密斯、胡建林师长教师躲避表决后本议案联系关系董事王普宇师长教师、胡，事停止表决由非联系关系董，权为6人有用表决。

　　货色装载加固请求7.乙方按照铁路，装载公道，重量和铁路大票计费重量为准装载重量以乙方供给的装载，量偏差发生的消耗如因天然消耗和计，予负担乙方不。

　　受权范畴内2.在甲方，务事项和供给的材料按照甲方拜托的服，议的划定根据本协，效劳事项实时完成。

　　买卖事项过程当中在审议本次联系关系，事已躲避表决公司联系关系董，正当、有用表决法式。限公司部属孙公司中直能源鄯善产业园区煤炭储运有限公司发诞辰常联系关系买卖是基于公司一般消费运营需求新疆天顺供给链股分有限公司控股子公司新疆天汇物流有限义务公司与公司控股股东舟山天顺股权投资有,市场行情为准买卖订价以，公允公道价钱准绳，章轨制、《公司章程》的划定契合有关法令、法例、部分规,出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司股东长处。

　　买卖是子公司消费运营的需求新疆天汇与煤炭储运的联系关系，贸易买卖举动属于一般的，易订价实施市场调理价钱同时子公司与联系关系方的交，公道性具有，司和非联系关系股东的长处该买卖未损伤上市公，公司的相干轨制停止买卖的决议计划严厉根据。施不会影响公司的自力性上述一样平常联系关系买卖的实，联人构成依靠或被其掌握公司营业不会因而对关。

　　订之日起自和谈签，‰作为一般消耗停止扣减（包罗但不限于风损、水份流失、天然消耗等）一切上站煤炭根据当日上煤（以乙方场站内汽车衡数据为准）总量的8。际发运吨位停止请车方案按扣减后的数据作为实。

　　计）：停止2022年12月31日近来一个管帐年度财政数据（未经审，炭储运有限公司总资产7中直能源鄯善产业园区煤,77万元425.，产5净资,45万元983.，支出5停业,64万元077.，润1净利,06万元733.。

　　方商定根据双，场站内的煤炭甲方拉至乙方，准）须小于即是甲方煤炭入场过磅吨数铁路发运吨数（以铁路货票计费重量为。

　　源鄯善产业园区煤炭储运有限公司97.26%的股权次要股东：舟山天顺股权投资有限公司直接持有中直能。

　　开第五届董事会第十五次暂时集会公司于2023年3月22日召，票阻挡、0票弃权以6票赞成、0，务和谈暨联系关系买卖的议案》审议经由过程了《关于签署服。玲密斯、胡建林师长教师躲避了对本议案的表决本次联系关系买卖联系关系董事王普宇师长教师、胡晓。前承认定见和自力董事自力定见公司自力董事对该事项揭晓了事。

　　运前及运输途中货色冒烟、自燃、撒漏、净化等）4.因甲方货色性子缘故原由（包罗但不限于仓储、发，丧失或其他丧失的给乙方形成经济，响应的惩罚外甲方除负担，此发生的统统丧失还应补偿乙方由。

　　的材料不实或漏掉主要状况1.因为甲标的目的乙方供给，工夫供给有关材料和货色大概甲方未按和谈商定的，成丧失的给乙方造，担补偿义务甲方答允。

　　限义务公司55%的股权公司持有新疆天汇物流有。称“天顺投资”）为公司的控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简，区煤炭储运有限公司97.26%的股权天顺投资直接持有中直能源鄯善产业园。票上市划定规矩》等有关划定按照《深圳证券买卖所股，成联系关系买卖本次买卖构。

　　议中发作的争议单方在实行本协，商处理应协，商不成如协，一请安见时而未能告竣，在本地法院申述可向签署条约所。

　　（煤炭集装箱和敞车装车后的平箱平车、检车加固、抑尘防冻事情）3.为客户供给乙方铁路公用线.在乙方公用线内供给筒仓体系装车；

　　次暂时集会于2023年3月22日北京工夫11:00以通信方法召开新疆天顺供给链股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五，日以电子邮件及微信等方法投递部分董事集会告诉及质料于2023年3月17。表决的董事9名本次集会应参与，决的董事9名实践参与表。合《公司法》和《公司章程》等有关划定本次集会的调集、召开、表决法式均符，、正当、有用会经过议定议实在。

　　运输代办署理效劳运营范畴：，物运输铁路货，、金属质料、电机产物、化工产物（伤害品除外）、农副产物、建材、汽车配件、塑料成品、陶瓷成品、肥料、饲料、焦炭贩卖煤炭及成品、炭黑、水泥、棉花、矿产物、水暖东西、钢铁坯、钢材、石材、钛白粉、铁矿石、铁精粉、铜金粉、球团、生铁；储、商务信息征询效劳：装卸、仓；赁、机器装备租赁衡宇租赁、园地租；效劳称重；运营食物。不含伤害货色）门路货色运输（。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后）