成都银行股份有限公司第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告？金融投资公司结构

　　21年底停止20，经审计资产总额为74.02亿元成都财产本钱控股团体有限公司，8.13亿元欠债总额为1，58.88亿元一切者权益为；业支出2.27亿元2021年度完成营，.89亿元投资收益7，.09亿元净利润8。2年9月末停止202，司资产总额为99.62亿元成都财产本钱控股团体有限公，5.56亿元欠债总额为1，84.07亿元一切者权益为；现停业支出1879万元2022年1-9月实，.03亿元投资收益5，.8亿元净利润5。

　　年2月2日2023，经由过程了《关于成都银行股分有限公司延聘年度管帐师事件所的议案》本公司第七届董事会联系关系买卖掌握与审计委员会第三十三次集会审议，合股）担当本公司2023年度管帐师事件所赞成延聘毕马威华振管帐师事件所（特别一般，交本公司董事会审议并赞成将该议案提。

　　告表露日停止本公，）已持续13年为本公司供给审计效劳安永华明管帐师事件所（特别一般合股，留定见的审计定见均出具了尺度无保。通合股）实行了审计机构应失职责安永华明管帐师事件所（特别普，公司及股东的正当权益从专业角度保护了本。外此，殊一般合股）展开部门审计事情后又解职的状况本公司不存在已拜托安永华明管帐师事件所（特。

　　份有限公司西藏银行股，11年12月建立于20，报酬罗布法定代表，202、1203、1204、1212、1213、1214、1215号注册地点为拉萨市经济手艺开辟区总部经济基地A幢贰单位二层1201、1。本钱为15.00亿元西藏银行建立时注册，转增股本和一次增资扩股建立后经利润及本钱公积，2年9月末停止202，33.20亿元注书籍钱增至。中其，通银举动该行并列第一大股工具藏自治区投资有限公司和交，0.60%均持股1。存、存款、结算营业运营范畴包罗：打点；承兑与贴现打点单据；卡营业银行；融债券刊行金；债券、生意当局债券、金融债券代剃头行、代办署理兑付、承销当局；拆借同业；理外汇生意生意、代；效劳及包管供给信誉证；及代办署理保险营业代办署理收付金钱；询、见证营业资信查询拜访、咨；险箱营业供给保；理机构核准的别的营业经国务院银行业监视管。

　　理委员会相干划定所界说的联系关系方发作的联系关系买卖上述联系关系买卖属于本公司与中国银行保险监视管。议前已得到自力董事事前承认本议案在提交本公司董事会审。上述议案所触及联系关系买卖系本公司一般开展需求展开的买卖本公司自力董事对上述联系关系买卖议案揭晓自力定见以为：，关羁系请求和本公司内部轨制划定本公司与联系关系方之间的买卖契合相；化订价准绳遵照市场，同类买卖的前提停止以不优于对非联系关系方，本公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理；公司自力性不影响本，红利才能及资产情况组成倒霉影响不会对本公司的连续运营才能、。（暂时）集会上经本公司非联系关系董事审议经由过程上述议案已在本公司第七届董事会第三十二次，正当合规决议计划法式。

　　注册管帐师汪扬本项目标具名，国注册管帐师资历2013年获得中。始在毕马威华振执业汪扬2010年开，处置上市公司审计2011年开端，始为本公司供给审计效劳并将于2023年起开。上市公司审计陈述4份汪扬近三年签订或复核。

　　买卖所股票上市划定规矩》等法令法例及本公司联系关系买卖办理轨制所划定的联系关系天然人本公司联系关系天然人是指中国证监会《上市公司信息表露办理法子》及《上海证券。

　　21年底停止20，限公司经审计总资产22.39亿元成都交子金控供给链金融办理团体有，.28亿元总欠债13，.11亿元净资产9，59.31%资产欠债率；业支出14.40亿元2021年度完成营，0.09亿元完成净利润。2年9月末停止202，团有限公司总资产28.08亿元成都交子金控供给链金融办理集，.45亿元总欠债17，.63亿元净资产10，62.14%资产欠债率；停业支出25.79亿元2022年1-9月完成，0.09亿元完成净利润。

　　书面方法向部分董事收回关于召开第七届董事会第三十二次（暂时）集会的告诉和质料成都银行股分有限公司（以下简称“本公司”）于2023年3月17日以电子邮件及，司总部5楼1号集会室以现场方法召开集会于2023年3月23日在本公。列席董事11名本次董事会应，、邵赤对等5名董事现场列席王晖、乔丽媛、董晖、甘犁，4名董事经由过程德律风连线方法参与集会何维忠、郭令海、樊斌、陈存泰等。犁师长教师列席集会并利用表决权董事王涛师长教师书面拜托董事甘，董事樊斌师长教师列席集会并利用表决权自力董事宋代学师长教师书面拜托自力。董事长掌管集会由王晖，级办理职员列席了集会5名监事和本公司高。行政法例、部分规章、标准性文件及《成都银行股分有限公司章程》的有关划定集会的召开契合《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》等法令、。决定正当、有用集会所构成的。

　　、充足的自力性、专业胜任才能、诚信情况、投资者庇护才能毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）具有相干执业天分，审计事情的请求可以满意公司对。审计管帐师事件所和2023年度内部掌握审计管帐师事件所的决议计划法式充实、得当成都银行延聘毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）为2023年度财政陈述，银行股分有限公司章程》的划定契合相干法令、法例和《成都。股东大会审议赞成提交公司。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　证监会及上海证券买卖所相干划定所界说的联系关系方发作的联系关系买卖上述联系关系买卖属于本公司与中国银行保险监视办理委员会、中国。议前已得到自力董事事前承认本议案在提交本公司董事会审。上述议案所触及联系关系买卖系本公司一般开展需求展开的买卖本公司自力董事对上述联系关系买卖议案揭晓自力定见以为：，关羁系请求和本公司内部轨制划定本公司与联系关系方之间的买卖契合相；化订价准绳遵照市场，同类买卖的前提停止以不优于对非联系关系方，本公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理；公司自力性不影响本，红利才能及资产情况组成倒霉影响不会对本公司的连续运营才能、。（暂时）集会上经本公司非联系关系董事审议经由过程上述议案已在本公司第七届董事会第三十二次，正当合规决议计划法式。

　　陈述》《关于成都银行股分有限公司2022年度合规风险办理的陈述》《关于成都银行股分有限公司2022年度案防事情的陈述》《关于成都银行股分有限公司2022年度洗钱风险办理的陈述》集会还听取了《关于成都银行股分有限公司2022年度财政阐发的陈述》《关于成都银行股分有限公司2022年度片面风险办理的陈述》《关于成都银行股分有限公司2022年度内部审计事情的，作陈述》《2022年度监事会决定事项施行状况》传递了《成都银行股分有限公司2022年度运营工。

　　建立于2019年6月27日成都交子贸易保理有限公司，为4亿元注书籍钱，人：李里法定代表。融投资团体股分有限公司持股67%公司股权构造为：成都交子新兴金，限公司持股26%成都建工团体有，有限公司持股7%成都高新投资团体。北段966号天府国际金融中间8楼812、813、816室注册地点：中国（四川）自在商业实验区成都高新区天府大道。00号财智中间2号楼A座5层实践运营地点为：天府四街3。收账款的方法供给商业融资公司主停业务：以受让应；款的收付结算、办理与催收与商业条约相干的应收账；户账办理贩卖分；非贸易性坏账包管与公司营业相干的；查询拜访与评价客户资信；的融资征询效劳与货色商业相干；处置的其他营业法令法例准予。

　　22年底停止20，任公司具有办理职员80余名成都会翼虎保护押运有限责，5000余名效劳从业职员，800余台专业运钞车，地3处勤务基，产5.4亿元经审计总资；现停业支出6亿元2022年度实，.3亿元净利润1。

　　实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系王涛师长教师与本公司的董事、监事、初级办理职员、；得担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《中华群众共和国公司法》划定不；市公司董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐不存在被中国证券监视办理委员会采纳不得担当上，届满的情况限期还没有；担当上市公司董事、监事、初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；券监视办理委员会行政惩罚的情况不存在近来36个月内遭到中国证；公然斥责大概2次以上传递攻讦的情况不存在近来36个月内遭到证券买卖所；年3月23日停止2023，司股票0股持有本公。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　22年底停止20，限公司经审计总资产2成都融泉保安效劳有,58万元354.，0.41万元总欠债14，产2净资,17万元214.；完成停业支出42022年度,16万元144.，.92万元净利润51。

　　、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系马晓峰师长教师与本公司的董事、监事、初级办理职员；得担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《中华群众共和国公司法》划定不；市公司董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐不存在被中国证券监视办理委员会采纳不得担当上，届满的情况限期还没有；担当上市公司董事、监事、初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；券监视办理委员会行政惩罚的情况不存在近来36个月内遭到中国证；公然斥责大概2次以上传递攻讦的情况不存在近来36个月内遭到证券买卖所；年3月23日停止2023，司股票0股持有本公。

　　议前已得到自力董事事前承认本议案在提交本公司董事会审。023年度一样平常联系关系买卖估计额度是基于一般经停业务展开需求本公司自力董事对上述议案揭晓自力定见以为：公司估计的2，易遵照市场化订价准绳公司与联系关系方之间的交，同类买卖的前提停止以不优于对非联系关系方，公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理，司自力性不影响公，利才能及资产情况组成倒霉影响不会对公司的连续运营才能、盈。（暂时）集会上经公司非联系关系董事审议经由过程上述议案已在公司第七届董事会第三十二次，正当合规决议计划法式。东大会审议赞成提交股。

　　仅针对质监会及上交一切关划定界说的联系关系方2.本行2023年度一样平常联系关系买卖估计额度，划定界说的联系关系方不含银保监会有关；

　　峰师长教师马晓，年9月生1973，国籍中国。术教诲专业结业四川美术学院美，科学历大学本，审编。报社有限公司施行董事、四川看熊猫杂志有限公司施行董事现任新汉文轩出书传媒股分有限公司副总司理、四川读者。编纂室副主任、艺术编纂室主任曾任四川民族出书社编纂、美术，社副社长四川画报，施行董事、总司理、社长四川美术出书社有限公司，计划办公室）副处长、二级调研员省委宣扬部出书处（古籍收拾整顿出书，行团体总司理助理四川新华出书发。

　　件及书面方法向部分监事收回关于召开第七届监事会第十九次（暂时）集会的告诉成都银行股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电子邮，总部5楼1号集会室以现场方法召开集会于2023年3月23日在公司。列席监事6名本次监事会应，彬、赵颖等5名监事现场列席孙波、刘守民、韩子荣、龙文，其他公事摆设张蓬监事因，列席集会并利用表决权书面拜托孙波监事长。监事长掌管集会由孙波，卖力人列席集会部门高管和部分。行政法例、部分规章、标准性文件和《成都银行股分有限公司章程》的有关划定集会的召开契合《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》等法令、。决定正当、有用集会所构成的。

　　司基于一般经停业务展开需求自力董事事前承认声明：公，常联系关系买卖估计额度停止了公道估计对2023年度与联系关系方发作的日，易遵照市场化订价准绳公司与联系关系方之间的交，同类买卖的前提停止以不优于对非联系关系方，公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理，司自力性不影响公，利才能及资产情况组成倒霉影响不会对公司的连续运营才能、盈。度一样平常联系关系买卖估计额度的议案》提交董事会审议赞成将《关于成都银行股分有限公司2023年。

　　（财金〔2020〕6号）相干请求停止管帐师事件所轮换按照财务部《国有金融企业选聘管帐师事件所办理法子》。

　　营业支出总额超越群众币40亿元毕马威华振2021年经审计的，括境内法定证券营业支出超越群众币8亿元此中审计营业支出超越群众币38亿元（包，超越群众币11亿元其他证券营业支出，过群众币19亿元）证券营业支出总计超。

　　都会保安效劳总公司始建于1987年中融安保团体有限义务公司前身系成，督办理委员会变动加成都交子金融控股团体有限公司2018年2月26日出资人由成都会国有资产监。民币4.3亿元公司注书籍钱人，1家分公司今朝具有3，包和物业办理、保安培训等全方位、多功用的一体化保安效劳次要展开以人防、技防、武装押运、公交地铁巡检、银行外，员790余名具有办理人，3.4万余名保安、守押员，装押运车辆820台武；、金融守押客户32家人防客户3400余家，防联网报警用户8500余家金融网点5000余个、技。

　　的联系关系买卖本次估计，户原本的协作根底均基于与相干客，务开展的公道预期和对本公司业，内容契合营业实践需求估计金额及所触及买卖。

　　21年底停止20，公司经审计总资产104.94亿元成都交子新兴金融投资团体股分有限，.61亿元总欠债56，.33亿元净资产48，53.95%资产欠债率。业支出5.57亿元2021年度完成营，0.97亿元完成净利润。22年9月末停止 20，有限公司总资产123.70亿元成都交子新兴金融投资团体股分，.33亿元总欠债73，.36亿元净资产50，59.28%资产欠债率。现停业支出5.15亿元2022年1-9月实，1.90亿元完成净利润 。

　　21年底停止20，经审计总资产50.99亿元成都金控融资租赁有限公司，.12亿元总欠债39，.87亿元净资产11，76.72%资产欠债率。业支出3.13亿元2021年度完成营，0.48亿元完成净利润。2年9月末停止202，司总资产71.10亿元成都金控融资租赁有限公，.47亿元总欠债58，.62亿元净资产12，82.24%资产欠债率；现停业支出2.95亿元2022年1-9月实，0.75亿元完成净利润。

　　议前已得到自力董事事前承认本议案在提交本公司董事会审。伙）具有相干执业天分、充足的自力性、专业胜任才能、诚信情况、投资者庇护才能本公司自力董事对本议案揭晓自力定见以为：毕马威华振管帐师事件所（特别一般合，审计事情的请求可以满意公司对。审计管帐师事件所和2023年度内部掌握审计管帐师事件所的决议计划法式充实、得当成都银行延聘毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）为2023年度财政陈述，银行股分有限公司章程》的划定契合相干法令、法例和《成都。股东大会审议赞成提交公司。

　　3月23日2023年，都银行股分有限公司2023年度一样平常联系关系买卖估计额度的议案》本公司第七届董事会第三十二次（暂时）集会审议经由过程了《关于成，、何维忠师长教师、董晖师长教师躲避表决联系关系董事王晖师长教师、乔丽媛密斯。须提交股东大会审议该一样平常联系关系买卖事项。

　　掌握复核人史剑本项目标质量，国注册管帐师资历2011年获得中。始在毕马威华振执业史剑1999年开，处置上市公司审计2001年开端，始为本公司供给审计效劳并将于2023年起开。多家上市公司审计陈述史剑近三年签订或复核。

　　司（以下简称“鼎峙公司”）成都鼎峙资产运营办理有限公,代码为0X4同一社会信誉，05年2月建立于20，大道北段966号2号楼3层注册地点成都会高新区天府,00号金控团体财智中间二号楼B座7楼实践运营地点成都会高新区天府四街3，人：周江法定代表，金133注册资,0万元50；有限公司持股100%成都交子金融控股团体；处置资产运营鼎峙公司次要，投融资项目，（资产）托管运营企业吞并重组及，理及征询企业管，征询投资，征询等营业社会经济。

　　21年底停止20，公司经审计总资产1.10亿元成都交子商圈资产运营办理有限，.90亿元总欠债0，.2亿元净资产0，81.82%资产欠债率。业支出0.47亿元2021年底完成营，.001亿元完成净利润0。2年9月末停止202，有限公司总资产1.17亿元成都交子商圈资产运营办理，.38亿元总欠债0，.79亿元净资产0，32.48%资产欠债率。现停业支出0.41亿元2022年1-9月实，.001亿元完成净利润0。

　　联系关系买卖估计额度的有用期4.本行2023年度一样平常，东大会审议经由过程之日起自本议案经今年度股，过一样平常联系关系买卖估计额度之日为止至本行下一年度股东大会审议通。

　　、充足的自力性、专业胜任才能、诚信情况、投资者庇护才能毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）具有相干执业天分，审计事情的请求可以满意公司对。审计管帐师事件所和2023年度内部掌握审计管帐师事件所的决议计划法式充实、得当成都银行延聘毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）为2023年度财政陈述，银行股分有限公司章程》的划定契合相干法令、法例和《成都。2023年度管帐师事件所的议案》暗示承认自力董事对《关于成都银行股分有限公司延聘，提交董事会审议赞成将该议案。

　　师长教师王涛，年1月生1973，国籍中国。业办理专业结业西南财经大学企，学学士经济，经济师正初级。书记、董事、行长现任本公司党委副。达州市南城支行副行长曾任中国工商银行四川，行总考核达州市分，记、副行长党委副书，公室主任、党委办公室主任中国工商银行四川分行办，阳分行党委书记、行长中国工商银行四川绵，理兼绵阳分行党委书记、行长中国工商银行四川分行行长助，行党委委员、副行长中国工商银行重庆分，行党委委员、副行长中国工商银行四川分。

　　强师长教师王永，年12月生1970，国籍中国。言语文学专业结业国际干系学院汉，学历大学，学士文学，济师经。有限公司党委书记、董事长现任成都交子金融控股团体。中间支行党委委员、副行长曾任中国群众银行遵义市，行金融不变处副处长中国群众银行成都分，行长兼国度外汇办理局巴中市中间支局局长中国群众银行巴中市中间支行党委书记、，公室（党委办公室）主任中国群众银行成都分行办，党委委员、副行长等职中国群众银行成都分行。

　　司建立于2010年2月26日四川锦程消耗金融有限义务公，准建立的天下首批试点消耗金融公司之一是经中国银保监会（原中国银监会）批，报酬张蓬法定代表，都高新区府城大道中段88号1栋16层5号注册地点为中国（四川）自在商业实验区成。为3.2 亿元初始注书籍钱，0月增资扩股2018年1，至4.2亿元注书籍钱增。融有限义务公司第一大股东本公司系四川锦程消耗金，86%的股分持有其38.，杭州）有限公司、Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）该公司其他持股10%以上的股东包罗：周大福企业有限公司、凯枫融资租赁（。小我私家耐用消耗品存款公司运营范畴包罗：；人消耗存款普通用处个；资产让渡打点信贷；业拆借境内同；融机构告贷向境内金；行金融债券经核准发；关的征询、代办署理与消耗金融相；款相干的保险产物代办署理贩卖与消耗借；证券投资营业牢固收益类；的其他营业经羁系核准。

　　具名注册管帐师石海云本项目标项目合股人及，国注册管帐师资历2001年获得中。始在毕马威华振执业石海云1999年开，处置上市公司审计2001年开端，始为本公司供给审计效劳并将于2023年起开。核上市公司审计陈述9份石海云近三年签订或复。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　21年底停止20，经审计总资产15.87亿元成都金控金融效劳有限公司，.27亿元总欠债13，.60亿元净资产2，83.62%资产欠债率。业支出14.40亿元2021年度完成营，0.09亿元完成净利润。2年9月末停止202，司总资产12.71亿元成都金控金融效劳有限公，.05亿元总欠债10，.66亿元净资产2，79.07%资产欠债率。现停业支出7.41亿元2022年1-9月实，0.07亿元完成净利润。

　　21年底停止20，义务公司经审计总资产200.80亿元成都交子公园金融商务区投资开辟有限，7.75亿元总欠债10，.05亿元净资产93，53.66%资产欠债率。业支出1.33亿元2021年底完成营，0.55亿元完成净利润。2年9月末停止202，限义务公司总资产213.71亿元成都交子公园金融商务区投资开辟有，1.88亿元总欠债12，1.82亿元净资产 9，57.03%资产欠债率。现停业支出1.12亿元2022年1-9月实，0.21亿元完成净利润。

　　司第七届董事会董事候选人赞成提名马晓峰师长教师为本公，董事会届满为止任期至第七届。董事任职资历马晓峰师长教师的，业监视办理机构批准尚需报请国务院银行，准后正式履职在羁系部分核。

　　经由过程的董事候选人马晓峰师长教师任该公司初级办理职员本公司第七届董事会第三十二次（暂时）集会审议。

　　作前提和工时及实践参与营业的各级别事情职员投入的专业常识和事情经历等身分肯定毕马威华振的审计效劳免费是根据营业的义务轻重、繁简水平、事情请求、所需的工。计免费为群众币335万元2023年度本项目标审，务陈述核阅、内部掌握审计及其他相干效劳效劳范畴包罗年度财政陈述审计、中期财。

　　公司建立于2009年12月成都乡村贸易银行股分有限，区乡村信誉协作联社及龙泉驿乡村协作银行兼并组建的成都会乡村信誉协作联社股分有限公司根底上倡议设立的股分有限公司是由原成都会乡村信誉协作社结合社、原成都会14家区（市）县乡村信誉协作社结合社、192故乡村信誉协作社、原新都，报酬黄建军法定代表，武侯区科华中路88号公司注册地点为成都会，00.00亿元注书籍钱为1，2年9月末停止202，村贸易银行股分有限公司35%的股权成都兴城投资团体有限公司持有成都农，份有限公司的第一大股东为成都乡村贸易银行股，乡村贸易银行股分有限公司的实践掌握人成都会国有资产监视办理委员会为成都。公司运营范畴：吸取公家存款成都乡村贸易银行股分有限；期和持久存款发放短时间、中；内结算打点国；承兑与贴现打点单据；付、承销当局债券代剃头行、代办署理兑；券、金融债券生意当局债；业拆借处置同；行卡营业处置银；及代办署理保险营业代办署理收付金钱；管箱效劳供给保；委员会核准的其他营业经中国银行业监视办理；汇营业创办外。

　　联系关系买卖估计额度是基于一般经停业务展开需求自力董事定见： 公司估计的2023年度一样平常，易遵照市场化订价准绳公司与联系关系方之间的交，同类买卖的前提停止以不优于对非联系关系方，公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理，司自力性不影响公，利才能及资产情况组成倒霉影响不会对公司的连续运营才能、盈。（暂时）集会上经公司非联系关系董事审议经由过程本议案已在公司第七届董事会第三十二次。正当合规决议计划法式。

　　21年底停止20，限公司经审计的总资产6成都乡村贸易银行股分有,71亿元181.，债5总负,17亿元686.，83.32亿元一切者权益4；支出138.56亿元2021年度完成停业，.03亿元净利润45。2年9月末停止202，份有限公司总资产为7成都乡村贸易银行股,24亿元143.，债为6总负,92亿元614.，28.31亿元一切者权益为5；停业支出117.41亿元2022年1-9月完成，.41亿元净利润44。

　　外此，决算陈述和2023年IT事情方案及预算陈述》和《2022年风险办理状况陈述》集会还传递了《2022年董事会决定施行状况》《2022年IT事情总结及用度。

　　子金融控股团体有限公司掌握的法人该公司系本公司的控股股东成都交，担当该公司法定代表人本公司董事乔丽媛密斯。

　　公司建立于2021年5月27日成都交子公园交鑫投资开辟有限，0100MA64QNE13K同一社会信誉代码为9151，发有限义务公司出资设立的国有公司是成都交子公园金融商务区投资开，币1000万元注书籍钱为群众，都高新区天府大道北段966号3栋11层注册地点为中国（四川）自在商业实验区成，区成都高新区天府大道北段966号2栋运营地点为中国（四川）自在商业实验，人张家骝法定代表，发运营及物业办理等主停业务为房地产开。项目公司该公司为，还没有启动今朝项目，与项目周期相干前期运营情况。

　　经由过程了《关于成都银行股分有限公司延聘2023年度管帐师事件所的议案》本公司第七届董事会第三十二次（暂时）集会于2023年3月23日审议，通合股）为本公司2023年度管帐师事件所赞成延聘毕马威华振管帐师事件所（特别普，公司股东大会审议并将该议案提交本。

　　租赁有限公司成都金控融资，用代码35J同一社会信，0年6月22日建立工夫201，市高新区天府四街300号2栋A座三楼注册地中国（四川）自在商业实验区成都，同注册地办公所在，表程决然法人代，10亿元注书籍钱，不法集资、吸取公家资金等金融举动）主停业务为：融资租赁营业（不得处置；营业租赁；述租赁营业所需求的租赁物间接从海内、外购置运营前；变卖和处理租赁物的；询和包管效劳租赁营业的咨。金融投资团体股分有限公司第一大股东为成都交子新兴，有资产监视办理委员会实践掌握报酬成都会国。

　　正式展开运营举动该公司今朝暂未，和履约才能与项目周期相干前期联系关系买卖的施行状况。公司发作营业本公司若与该，法例及内部轨制划定将严厉根据国度法令，险管控增强风，资产宁静保护信贷。

　　常联系关系买卖估计额度3.2023年过活，额度内各成员公司之间的估计额度本行可按照市场状况调度团体总量；

　　易遵照市场化订价准绳公司与上述联系关系方的交，买卖的前提停止公允买卖以不优于对非联系关系方同类，及价钱操作举动有利益运送以，和股东的长处没有损伤公司，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理。

　　年3月23日●2023，）集会审议经由过程了《关于成都银行股分有限公司2023年度一样平常联系关系买卖估计额度的议案》成都银行股分有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）第七届董事会第三十二次（暂时，躲避表决联系关系董事。须提交股东大会审议该一样平常联系关系买卖事项。

　　计提的职业风险基金之和超越群众币2亿元毕马威华振购置的职业保险累计补偿限额和，规相干划定符正当律法。相干民事诉讼而需负担民事义务的状况毕马威华振近三年不存在因执业举动。

　　21年底停止20，审计的资产总额为113.21亿元四川锦程消耗金融有限义务公司经，9.76亿元欠债总额为9，13.45亿元一切者权益为；业支出9.98亿元2021年完成营，2.51亿元完成净利润。2年9月末停止202，司资产总额为111.32亿元四川锦程消耗金融有限义务公，6.20亿元欠债总额为9，15.12亿元一切者权益为；现停业支出7.55亿元2022年1-9月实，1.96亿元完成净利润。

　　公司建立于2009年景都金控融资包管有限，用代码99T同一社会信，都交子新兴金融投资股分有限公司100%持股由成都交子金融控股团体有限公司全资子公司成。本20亿元群众币注册（实收）资，华街7号航天科技大厦15楼注册地点为成都会锦江区新光，报酬章映法定代表。保营业、诉讼保全包管、招标包管、预支款包管、工程履约包管、未付款践约偿付等履约包管营业运营范畴为：存款包管、单据承兑包管、商业融资包管、项目融资包管、信誉证及其他融资性担，询、财政参谋等中介效劳与包管营业有关的融资咨，自有资金停止投资在划定范畴内以。年12月31日停止2022，银行等10余家金融机构展开协作已与本公司、成都农商行、兴业，务余额10.08亿元2020年底包管业，务余额20.56亿元2021年底包管业，务余额26.60亿元2022年底包管业。

　　的提名契合有关法令法例及《成都银行股分有限公司章程》的请求本公司自力董事对上述议案揭晓自力定见以为：本次董事候选人，正当有用提名法式；银行股分有限公司第七届董事会董事候选人的议案》公司董事会审议经由过程的《关于提名王永强师长教师为成都，正当有用审议法式；考核经，法令法例划定的董事任职资历及事情经历第七届董事会董事候选人王永强师长教师具有，融机构董事（理事）和初级办理职员任职资历办理法子》等法令法例及《成都银行股分有限公司章程》划定的不得担当公司董事的情况不存在《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国贸易银行法》《中国银保监会中资贸易银行行政答应事项施行法子》《银行业金，市场禁入者且禁入还没有消除的情况也不存在被中国证监会肯定为证券；司第七届董事会董事候选人赞成提名王永强师长教师为公，公司股东大会审议并将该事项提交。

　　理委员会相干划定所界说的联系关系方发作的联系关系买卖上述联系关系买卖属于本公司与中国银行保险监视管。议前已得到自力董事事前承认本议案在提交本公司董事会审。上述议案所触及联系关系买卖系本公司一般开展需求展开的买卖本公司自力董事对上述联系关系买卖议案揭晓自力定见以为：，关羁系请求和本公司内部轨制划定本公司与联系关系方之间的买卖契合相；化订价准绳遵照市场，同类买卖的前提停止以不优于对非联系关系方，本公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理；公司自力性不影响本，红利才能及资产情况组成倒霉影响不会对本公司的连续运营才能、。（暂时）集会上经本公司非联系关系董事审议经由过程上述议案已在本公司第七届董事会第三十二次，正当合规决议计划法式。

　　股团体有限公司成都财产本钱控，用代码244同一社会信，年12月30日建立于1996，本213注册资,07万元657.，表人董晖法定代，成都会国资委实践掌握报酬，有限公司持股79.8004%股权构造为成都财产投资团体，司持股20.1996%四川开展资产办理有限公。和西二街38号2栋3层314号公司注册地点为成都会高新区天，让渡、租赁、承包、出卖、投资运营、投资征询等公司的运营范畴：资产运营、本钱运营、企业产权。

　　企业选聘管帐师事件所办理法子》（财金〔2020〕6号）相干请求停止管帐师事件所轮换●变动管帐师事件所的缘故原由：按照中华群众共和国财务部（以下简称“财务部”）《国有金融。

　　司第七届董事会董事候选人赞成提名王永强师长教师为本公，董事会届满为止任期至第七届。董事任职资历王永强师长教师的，业监视办理机构批准尚需报请国务院银行，准后正式履职在羁系部分核。

　　子金融控股团体有限公司掌握的法人该公司系本公司的控股股东成都交；担当该公司法定代表人本公司董事乔丽媛密斯。

　　8年9月建立的成都会市属大型国有企业成都交子金融控股团体有限公司是200，代码为013同一社会信誉，聚化运作处所本钱为特性以市场化、专业化、集，运营、风险投资、资产运营办理及金融立异等主停业务为投资金融机构和非金融机构、本钱，道北段1480号高新孵化园注册地点为成都高新区天府大，成都会高新区天府大道北段966号3号楼运营地点为中国(四川)自在商业实验区，币100亿元注册资金群众，人王永强法定代表，产监视办理委员会由成都会当局受权控股股东和实践掌握人成都会国有资，规实行出资人职责按照有关法令、法，有资产的监视办理义务负担对市属国有企业国。

　　21年底停止20，有限公司经审计总资产8成都交子金融控股团体,97亿元436.，债7总负,82亿元631.，5.15亿元净资产80，90.46%资产欠债率。支出263.97亿元2021年度完成停业，60.17亿元完成净利润 。2年9月末停止202，团有限公司总资产9成都交子金融控股集,80亿元882.，债9总负,91亿元020.，1.89亿元净资产86，91.28%资产欠债率。停业支出337.42亿元2022年1-9月度完成，3.44亿元完成净利润7。

　　022年底财政报表（未经审计）按照成都金控融资包管有限公司2，22年底停止20，.90亿元总资产25，.55亿元总欠债5，.35亿元净资产20，21.43%资产欠债率。业支出0.97亿元2022年度完成营，.098亿元完成净利润0。

　　合股人、具名注册管帐师和项目质量掌握复核人的根本信息以下毕马威华振承做成都银行2023年度财政报表审计项目标项目：

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，确性和完好性负担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　22年底停止20，司未经审计的总资产165成都交子贸易保理有限公,0万元21，121总欠债,8万元73，权益43一切者,2万元47；现停业支出142022年度实,5万元06，润2净利,8万元14，73.69%资产欠债率。

　　举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚、或证监会及其派出机构的行政羁系步伐项目合股人、具名注册管帐师和项目质量掌握复核人近来三年均未因执业，构造的自律羁系步伐或规律处罚或证券买卖所、行业协会等自律。

　　司建立于1995年12月成都融泉保安效劳有限公，中融安保团体有限义务公司2015年改制后从属于，人饶生荣法定代表。区龙泉镇驿都中路2号1栋4层1号公司注册地点为四川省成都会龙泉驿，币300万元注册资金群众，、宁静查抄、宁静手艺防备、宁静风险评价等运营范畴包罗：门卫、巡查、保护、随身保护；办理物业；装备、打扮消防东西和，线电发射装备）贩卖通信东西（不含无；效劳（依法须经核准的项目电子计较机体系集成及手艺，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　事、初级办理职员不存在联系关系干系王永强师长教师与本公司的董事、监；金融控股团体有限公司党委书记、董事长王永强师长教师系本公司控股股东成都交子；得担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《中华群众共和国公司法》划定不；市公司董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐不存在被中国证券监视办理委员会采纳不得担当上，届满的情况限期还没有；担当上市公司董事、监事、初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；券监视办理委员会行政惩罚的情况不存在近来36个月内遭到中国证；公然斥责大概2次以上传递攻讦的情况不存在近来36个月内遭到证券买卖所；年3月23日停止2023，司股票0股持有本公。

　　公司建立于2005年12月成都会翼虎保护押运有限义务，内独一处置武装保护、押运的保安效劳公司是经四川省公安厅核准的成都会行政区划，人钟大华法定代表。成华区双林一巷新24号公司注册地点为成都会，群众币1亿元注书籍钱为。：武装押运等运营范畴包罗；货运一般；调派劳务；事金融信息手艺外包承受金融机构拜托从；事金融营业流程外包承受金融机构拜托从；事金融常识流程外包承受金融机构拜托从。

　　执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚毕马威华振及其从业职员近三年未因，机构的行政羁系步伐或证监会及其派出，构造的自律羁系步伐或规律处罚或证券买卖所、行业协会等自律。

　　22年底停止20，经审计总资产17.05亿元中融安保团体有限义务公司，.76亿元总欠债1；业支出22.52亿元2022年度完成营，.5亿元总利润1。

　　限公司建立于2021年8月31日成都交子金控供给链金融办理团体有，0100MAACN7887N同一社会信誉代码为9151，限公司出资建立的国有企业是成都交子金融控股团体有，币16.15亿元注书籍钱为群众，双流区西航港街道成新大件路289号1016室注册地点为中国（四川）自在商业实验区成都会，成都会高新区天府大道北段966号2号楼运营地点为中国(四川)自在商业实验区，报酬乔丽媛法定代表，投资举动及资产办理效劳等主停业务为以自有资金处置。

　　限义务公司建立于2009 年 5月成都交子公园金融商务区投资开辟有，代码为36E同一社会信誉，准设立的大型国有企业是经成都会群众当局批。司作为交子公园金融商务区都会建立投资运营商成都交子公园金融商务区投资开辟有限义务公，施项目投资、资产办理等主停业务为都会根底设。区成都高新区天府大道北段966号3号楼 11 层注册地点和运营地点均为中国(四川)自在商业实验，100亿元群众币注册资金群众币，人张海彤法定代表。

　　21年底停止20，经审计总资产187.74亿元新汉文轩出书传媒股分有限公司，.64亿元总欠债76，2.22亿元净资产11，40.82%资产欠债率。2年9月末停止202，司并表总资产204.2亿元新汉文轩出书传媒股分有限公，.65亿元总欠债86，7.55亿元净资产11；停业支出73.31亿元2022年1-9月完成，.71亿元净利润7。

　　有限公司第七届董事会副董事长推举王涛师长教师担当成都银行股分，董事会届满为止任期至第七届。董事长任职资历王涛师长教师的副，业监视办理机构批准尚需报请国务院银行，准后正式履职在羁系部分核。历详见附件王涛师长教师简。

　　公司建立于2012年12月21日成都交子新兴金融投资团体股分有限，用代码54Q同一社会信。限公司出资建立的国有企业是成都交子金融控股团体有，民币40亿元注书籍钱为人，成都会高新区天府四街300号财智中间2号楼B座5层注册地点和运营地点均为中国(四川)自在商业实验区，报酬章映法定代表，融机构的投资、风险投资等主停业务为金融机构和非金。

　　有限公司关于2023年度一样平常联系关系买卖估计额度的通告》详细详见公司在上海证券买卖所同日表露的《成都银行股分。

　　公司建立于2021年7月19日成都交子商圈资产运营办理有限，0100MAACM0102W同一社会信誉代码为9151，发有限义务公司出资设立的国有公司是成都交子公园金融商务区投资开，民币2亿元注书籍钱人，都高新区天府大道北段966号3栋11层注册地点为中国（四川）自在商业实验区成，区成都高新区天府大道北段966号2栋运营地点为中国（四川）自在商业实验，报酬黄悦法定代表，应链办理效劳等主停业务为供。

　　量掌握复核人根据职业品德守则的划定连结了自力性毕马威华振及项目合股人、具名注册管帐师、项目质。

　　理委员会相干划定所界说的联系关系方发作的联系关系买卖上述联系关系买卖属于本公司与中国银行保险监视管。议前已得到自力董事事前承认本议案在提交本公司董事会审。上述议案所触及联系关系买卖系本公司一般开展需求展开的买卖本公司自力董事对上述联系关系买卖议案揭晓自力定见以为：，关羁系请求和本公司内部轨制划定本公司与联系关系方之间的买卖契合相；化订价准绳遵照市场，同类买卖的前提停止以不优于对非联系关系方，本公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理；公司自力性不影响本，红利才能及资产情况组成倒霉影响不会对本公司的连续运营才能、。（暂时）集会上经本公司非联系关系董事审议经由过程上述议案已在本公司第七届董事会第三十二次，正当合规决议计划法式。

　　媒股分有限公司新汉文轩出书传，用代码357同一社会信，05年6月建立于20，.33841亿元注册资金为12，表报酬罗勇公司法定代，为四川省国资委公司实践掌握人，出书刊行团体有限公司第一大股东为四川新华，江区三色路238号1栋1单位公司注册地点为四川省成都会锦，纸、期刊、电子出书物贩卖公司的运营范畴：图书、报；（连锁公用）音像成品批发；货运一般；型印供课本租；及教诲教辅效劳等商品批发与批发。

　　未发作同类联系关系买卖该公司前期与本公司。公司发作营业本公司若与该，法例及内部轨制划定将严厉根据国度法令，险管控增强风，资产宁静保护信贷。

　　司建立于2019年10月30日成都交子供给链金融效劳有限公，0113MA69NPYT3P同一社会信誉代码为9151，供给链财产政策是在落实成都会，业态的布景下开展新兴金融，资开展团体有限公司配合出资设立的国有公司由成都交子金融控股团体与成都陆港关键投，民币11亿元注书籍钱为人，江区香岛大道1509号当代物流大厦A区A0401注册地点为中国(四川)自在商业实验区成都会青白，街300号财智中间2栋A座9楼运营地点为成都会高新区天府四，报酬丛文滋法定代表，的投资及供给链办理效劳等主停业务为对供给链项目。

　　21年底停止20，司经审计总资产 5.86亿元成都交子供给链金融效劳有限公，.42亿元总欠债4，.44亿元净资产1，75.43%资产欠债率。业支出19.67亿元2021年度完成营，0.06亿元完成净利润。2年9月末停止202，限公司总资产9.47亿元成都交子供给链金融效劳有，.97亿元总欠债7，.49亿元净资产1，84.16%资产欠债率。停业支出18.38亿元2022年1-9月完成，0.05亿元完成净利润。

　　安永华明管帐师事件所（特别一般合股）停止了事前相同本公司已就变动管帐师事件所事件与前任管帐师事件所，特别一般合股）对此无贰言安永华明管帐师事件所（。务所选聘事项尚需提交股东大会审议因为本公司2023年度管帐师事，3号——前任注册管帐师和前任注册管帐师的相同》的有关划定前前任管帐师事件所将根据《中国注册管帐师审计原则第115，相同及共同事情合时主动做好。

　　992年8月18日在北京建立毕马威华振管帐师事件所于1，准转制为特别一般合股的合股制企业于2012年7月5日获财务部批，事件所（特别一般合股）改名为毕马威华振管帐师，日获得工商停业执照2012年7月10，8月1日正式运营并于2012年。总所位于北京毕马威华振，街1号东方广场东2座办公楼8层注册地点为北京市东城区东长安。首席合股人邹俊毕马威华振的，国籍中国，册管帐师资历具有中国注。年12月31日停止2022，合股人225人毕马威华振有，计师1注册会,8人08，陈述的注册管帐师超越260人此中签订过证券效劳营业审计。

　　建立于2010年8月17日成都金控金融效劳有限公司，代码为23C同一社会信誉，公司为增进西部金融中间建立是成都交子金融控股团体有限，包营业开展建立的国有独资企业贯彻成都会当局增进金融效劳外，民币2.5亿元注书籍钱为人，成都会高新区天府大道北段966号3号楼注册地点为中国(四川)自在商业实验区，成都会高新区天府大道北段966号2号楼运营地点为中国(四川)自在商业实验区，报酬乔丽媛法定代表，务外包、项目投资及相干征询营业等主停业务为金融机构非金融营业服。

　　的提名契合有关法令法例及《成都银行股分有限公司章程》的请求本公司自力董事对上述议案揭晓自力定见以为：本次董事候选人，正当有用提名法式；银行股分有限公司第七届董事会董事候选人的议案》公司董事会审议经由过程的《关于提名马晓峰师长教师为成都，正当有用审议法式；考核经，法令法例划定的董事任职资历及事情经历第七届董事会董事候选人马晓峰师长教师具有，融机构董事（理事）和初级办理职员任职资历办理法子》等法令法例及《成都银行股分有限公司章程》划定的不得担当公司董事的情况不存在《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国贸易银行法》《中国银保监会中资贸易银行行政答应事项施行法子》《银行业金，市场禁入者且禁入还没有消除的情况也不存在被中国证监会肯定为证券；司第七届董事会董事候选人赞成提名马晓峰师长教师为公，公司股东大会审议并将该事项提交。

　　证监会及上海证券买卖所相干划定所界说的联系关系方发作的联系关系买卖上述联系关系买卖属于本公司与中国银行保险监视办理委员会、中国，度一样平常联系关系买卖估计额度已归入本公司2022年。议前已得到自力董事事前承认本议案在提交本公司董事会审。上述议案所触及联系关系买卖系本公司一般开展需求展开的买卖本公司自力董事对上述联系关系买卖议案揭晓自力定见以为：，关羁系请求和本公司内部轨制划定本公司与联系关系方之间的买卖契合相；化订价准绳遵照市场，同类买卖的前提停止以不优于对非联系关系方，本公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股，请求的公道性准绳契合联系关系买卖办理；公司自力性不影响本，红利才能及资产情况组成倒霉影响不会对本公司的连续运营才能、。（暂时）集会上经本公司非联系关系董事审议经由过程上述议案已在本公司第七届董事会第三十二次，正当合规决议计划法式。

　　2023年3月23日召开第七届董事会第三十二次（暂时）集会成都银行股分有限公司（以下简称“本公司”或“成都银行”）于，延聘2023年度管帐师事件所的议案》审议经由过程了《关于成都银行股分有限公司，下简称“毕马威华振”）为本公司2023年度审计机构赞成延聘毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）（以，本公司股东大会审议并赞成将本议案提交。项通告以下现将相干事：

　　22年底停止20，资产总额444鼎峙公司经审计,5万元96，额271欠债总,4万元94，173净资产,1万元02；现停业支出192022年度实,2万元77，润12净利,2万元46，61.16%资产欠债率。

　　21年底停止20，的资产总额为514.60亿元西藏银行股分有限公司经审计，27.67亿元欠债总额为4，86.93亿元一切者权益为；支出11.77亿元2021年完成停业，.92亿元净利润3。2年9月末停止202，产总额为488.21亿元西藏银行股分有限公司资，99.65亿元欠债总额为3，88.56亿元一切者权益为；现停业支出8.06亿元2022年1-9月实，.68亿元净利润6。

　　司年报审计客户家数为72家毕马威华振2021年上市公，总额为群众币4.55亿元上市公司财政报表审计免费。要行业触及制作业上述上市公司主，融业金，及水的消费和供给业电力、热力、燃气，批发业批发和，仓储和邮政业交通运输、，矿业采，财产房地，务效劳业租赁和商，手艺效劳业科学研讨和，大众设备办理业水利、情况和，和信息手艺效劳业信息传输、软件，会工功课卫生和社，筑业建，体育和文娱业和文明、。金融业）上市公司审计客户家数为16家毕马威华振2021年与本公司偕行业（。

　　所办理法子》（财金〔2020〕6号）请求根据财务部《国有金融企业选聘管帐师事件，会卖力落实本次变动管帐师事件所事情本公司董事会联系关系买卖掌握与审计委员。伙）的专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况及自力性停止了充实评价董事会联系关系买卖掌握与审计委员会对毕马威华振管帐师事件所（特别一般合。