币圈暗度陈仓：注册海外机构只为炒币

多方监管加大力度打击下，虚拟货币产业链集体外迁。目前大部分矿圈公司已搬至海外，多个头部交易所也表态将退出中国大陆市场。但阳光之外仍有阴霾，个人买币业务被头部交易所表态清理后，独家调查发现，目前不少币民竟注册海外机构，以此身份参与币圈现货甚至杠杆合约交易，这个游走在法律红线地带的市场，交易风险不容小觑。

支付数千元3天内可下证

“确实现在很多炒币大户都在计划注册海外公司，成本大概在3000-30000元人民币不等，含金量比较高的是bvi（英属维尔京群岛），一般是注册公司后再联系交易所开设机构账户，实际上现在交易所也对此呈现拥抱态度。”一币圈从业人士向坦言。

先注册海外公司然后对接交易所开设企业认证，已经形成了一条环环相扣的灰色产业链。调查发现，目前已有专门的第三方代注册公司，仅需提供个人身份证和空白纸签名等资料，支付数千元，就可以在1-3天内完成海外公司注册。

10月18日，在淘宝上搜索“海外注册”等关键词就发现，包括“美关系视觉旗舰店”“典音旗舰店”“尊荣蒙娜旗舰店”等十余家店铺明码标价可代办商标注册、海外账户和公司注册等，价格在千元之内。

其中，以“炒币业务”咨询了其中一家店铺，客服很快便向介绍了业务办理人员，据该业务员告知，近段时间业务量激增，大部分是有炒币需求的客户，主要是注册海外公司进行KYC（知晓你的用户）认证。

“经常有客户在认证中不清楚资料怎么上传，我们也可以进行辅助，主要是先注册海外公司，然后用海外公司主体认证。”该业务员轻车熟路地介绍道。

从该店铺介绍中获悉，其可为用户代办理英国、美国、bvi、开曼、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家及地区的公司注册，下证时间1-3天，公司注册价格在1200-28800元不等。

在表示有意注册后，前述业务员进一步告知了注册海外公司需要提交的资料，主要包括注册英文、注册资金（5万美元默认）、经营范围、董事姓名、占股比例、身份证号码、身份证地址以及身份证和空白纸签名等注册信息，并告知“bvi公司注册为认缴制，可不用验证出资资本”。

对于注册海外公司参与交易一事，进一步向交易所进行求证，并得到了肯定答复。以一家头部交易所的回复为例，其表示“若用户需要海外账户，需要用户使用海外的有效证件进行认证使用，且目前平台支持企业认证的用户进行法币交易”。

比特币期货ETF刺激

不止用户顶风而上，尽管一波接一波的币圈机构宣布清退国内用户，但看似大潮退去，实则不少暗流逆行。

前述币圈从业人士向透露，尽管大部分矿机转到海外，但仍有少部分以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜，被放进了数据中心；尽管部分头部交易所在做个人炒币业务清退，但目前大多交易所业务不受影响；尽管项目方迁移海外，甚至试图转型，但仍有少部分仍在国内下沉市场寻找机会。

前述币圈从业人士也表示，大部分交易所其实并不会真正清退个人用户，只是为应对监管做出的一些规避动作，对于一些机构账户交易所甚至会开设专属API（应用程序接口），不过对于其持有资产也有一定要求，一般要求50个比特币左右。

多方监管加大力度打击下，虚拟货币产业链集体外迁。目前大部分矿圈公司已搬至海外，多个头部交易所也表态将退出中国大陆市场。但阳光之外仍有阴霾，个人买币业务被头部交易所表态清理后，独家调查发现，目前不少币民竟注册海外机构，以此身份参与币圈现货甚至杠杆合约交易，这个游走在法律红线地带的市场，交易风险不容小觑。

支付数千元3天内可下证

“确实现在很多炒币大户都在计划注册海外公司，成本大概在3000-30000元人民币不等，含金量比较高的是bvi（英属维尔京群岛），一般是注册公司后再联系交易所开设机构账户，实际上现在交易所也对此呈现拥抱态度。”一币圈从业人士向坦言。

先注册海外公司然后对接交易所开设企业认证，已经形成了一条环环相扣的灰色产业链。调查发现，目前已有专门的第三方代注册公司，仅需提供个人身份证和空白纸签名等资料，支付数千元，就可以在1-3天内完成海外公司注册。

10月18日，在淘宝上搜索“海外注册”等关键词就发现，包括“美关系视觉旗舰店”“典音旗舰店”“尊荣蒙娜旗舰店”等十余家店铺明码标价可代办商标注册、海外账户和公司注册等，价格在千元之内。

其中，以“炒币业务”咨询了其中一家店铺，客服很快便向介绍了业务办理人员，据该业务员告知，近段时间业务量激增，大部分是有炒币需求的客户，主要是注册海外公司进行KYC（知晓你的用户）认证。

“经常有客户在认证中不清楚资料怎么上传，我们也可以进行辅助，主要是先注册海外公司，然后用海外公司主体认证。”该业务员轻车熟路地介绍道。

从该店铺介绍中获悉，其可为用户代办理英国、美国、bvi、开曼、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家及地区的公司注册，下证时间1-3天，公司注册价格在1200-28800元不等。

在表示有意注册后，前述业务员进一步告知了注册海外公司需要提交的资料，主要包括注册英文、注册资金（5万美元默认）、经营范围、董事姓名、占股比例、身份证号码、身份证地址以及身份证和空白纸签名等注册信息，并告知“bvi公司注册为认缴制，可不用验证出资资本”。

对于注册海外公司参与交易一事，进一步向交易所进行求证，并得到了肯定答复。以一家头部交易所的回复为例，其表示“若用户需要海外账户，需要用户使用海外的有效证件进行认证使用，且目前平台支持企业认证的用户进行法币交易”。

比特币期货ETF刺激

不止用户顶风而上，尽管一波接一波的币圈机构宣布清退国内用户，但看似大潮退去，实则不少暗流逆行。

前述币圈从业人士向透露，尽管大部分矿机转到海外，但仍有少部分以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜，被放进了数据中心；尽管部分头部交易所在做个人炒币业务清退，但目前大多交易所业务不受影响；尽管项目方迁移海外，甚至试图转型，但仍有少部分仍在国内下沉市场寻找机会。

前述币圈从业人士也表示，大部分交易所其实并不会真正清退个人用户，只是为应对监管做出的一些规避动作，对于一些机构账户交易所甚至会开设专属API（应用程序接口），不过对于其持有资产也有一定要求，一般要求50个比特币左右。

欲海医心第一季 http://www.cityruyi.com/lm-3/lm-3/4929.html