2个月洗钱1.1亿！13人犯案团伙流窜作案，为境外诈骗团伙洗钱，办理银行卡被一网打尽

近日，一洗钱犯罪团伙在山东青岛某家银行继续试图办理银行卡时，被一网打尽。

据山东省警方日前消息，青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙。在今年5月至7月的两个多月的时间里，这个13人的犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地，沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱，涉案金额多达1.1亿元。

一家银行资深从业人士告诉券商中国记者，一些地方性银行在全国分支机构少，各个银行之间的信息库彼此独立、无法共享，地方银行受地域影响，对开卡客户的情况掌握并不全面，所以给此类不法之徒造成可乘之机，“按照规定，一个人只能在同一家银行最多开4张银行卡，各个地方都有地方性银行，每家银行掌握的情况也不互通，这就给犯罪分子钻了空子的机会。”

反常行为惹银行员工注意

不久前，两名中年男子出现在青岛市某银行敦化路支行大厅。疫情常态化之下，银行的大堂经理与往常一样，提醒前来办理业务的客户出示行程码。

两名中年男子匆匆忙忙掏出手机打开行程码，大堂经理一眼望过去，却发现屏幕显示，这俩人在14天内到达或途径的省份异常的多：贵州、云南、福建……这不由得引起了大堂经理的警觉，在他们走向柜面办理业务的间隙，便将情况也悄悄告诉了营业厅同事。

其中一名中年男子声称，自己需要办理多张银行卡，但面对大堂经理的询问时却对银行卡的用途支支吾吾。银行员工接过其提供的公司营业执照文件发现，这份营业执照竟是当天注册，在银行工作人员的进一步询问下，中年男子闪烁其辞，行为十分反常。

银行员工表示，在这个过程中，这两名中年男子又来了两名同伴，声称是跟他们一起办理银行卡已配合单位发放工资的，并提供了加盖单位公章的单位证明。而这两名男子提供的行程码显示，行程记录与前两名男子行迹完全一致。

为了搞清楚客户的身份以及开卡用途，银行员工联系了他们的公司法人，试图进一步了解他们公司的情况。法人自称他们公司是做抖音购物车，并能详细解释购物车的业务。

面对这四名男子提供的开立公司银行卡所需的合法资料，银行按照规定为他们办理了四人所需的银行卡。在业务办理结束后，四人一同离开银行上了一辆云南牌照的越野车迅速消失了。

近日，一洗钱犯罪团伙在山东青岛某家银行继续试图办理银行卡时，被一网打尽。

据山东省警方日前消息，青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙。在今年5月至7月的两个多月的时间里，这个13人的犯案团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地，沿途办理数十张银行卡，为境外网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱，涉案金额多达1.1亿元。

一家银行资深从业人士告诉券商中国记者，一些地方性银行在全国分支机构少，各个银行之间的信息库彼此独立、无法共享，地方银行受地域影响，对开卡客户的情况掌握并不全面，所以给此类不法之徒造成可乘之机，“按照规定，一个人只能在同一家银行最多开4张银行卡，各个地方都有地方性银行，每家银行掌握的情况也不互通，这就给犯罪分子钻了空子的机会。”

反常行为惹银行员工注意

不久前，两名中年男子出现在青岛市某银行敦化路支行大厅。疫情常态化之下，银行的大堂经理与往常一样，提醒前来办理业务的客户出示行程码。

两名中年男子匆匆忙忙掏出手机打开行程码，大堂经理一眼望过去，却发现屏幕显示，这俩人在14天内到达或途径的省份异常的多：贵州、云南、福建……这不由得引起了大堂经理的警觉，在他们走向柜面办理业务的间隙，便将情况也悄悄告诉了营业厅同事。

其中一名中年男子声称，自己需要办理多张银行卡，但面对大堂经理的询问时却对银行卡的用途支支吾吾。银行员工接过其提供的公司营业执照文件发现，这份营业执照竟是当天注册，在银行工作人员的进一步询问下，中年男子闪烁其辞，行为十分反常。

银行员工表示，在这个过程中，这两名中年男子又来了两名同伴，声称是跟他们一起办理银行卡已配合单位发放工资的，并提供了加盖单位公章的单位证明。而这两名男子提供的行程码显示，行程记录与前两名男子行迹完全一致。

为了搞清楚客户的身份以及开卡用途，银行员工联系了他们的公司法人，试图进一步了解他们公司的情况。法人自称他们公司是做抖音购物车，并能详细解释购物车的业务。

面对这四名男子提供的开立公司银行卡所需的合法资料，银行按照规定为他们办理了四人所需的银行卡。在业务办理结束后，四人一同离开银行上了一辆云南牌照的越野车迅速消失了。

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