宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告2023年2月6日

　　煤炭洗选加工运营范畴：，贩卖煤炭，及深加工煤炭成品，口营业收支，济合尴尬刁难外经，建材化工，供销物质，租赁衡宇，开辟农林。紧缩的或液化的）、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1液化石油气、汽油、柴油、火油、氨、氮（紧缩的或液化的）、氧（，1-丁烯、甲醛溶液、13-丁二烯（不变的）、，甲苯、12-二，甲苯、13-二，《伤害化学品运营答应证》批准的限期和范畴运营）其他化工产物、其他油品（不包罗伤害化学品）贩卖4-二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）批发（无贮存）（按宁银危化经字号；燃气管道；征询、效劳、让渡煤化工手艺开辟、；发、查验检测煤化工产物研；援效劳应抢救。批的答应和天分运营）煤炭开采（以下范畴由分公司凭运营审，建立矿井，供水、供电煤田灭火、，办理物业，运输汽车，救护矿山，制作机器，饮餐，宿住，线的保护调养矿区铁路公用，压力管道装置革新检验一类、二类压力容器、；内不得处置消费运营举动)煤制油项目筹建(筹建期。核准的项目(依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后)

　　以为本所，公司股权鼓励办理法子》及《公司2021年限定股票鼓励方案（草案订正）》有关划定公司本次回购并登记部门限定性股票的审议法式契合《公司法》、《证券法》、《上市，性股票尚待股东大会审议经由过程公司本次回购登记部门限定，回购登记事件实行后续信息表露任务公司仍需就本次回购价钱调解和本次，致的公司注书籍钱削减并就本次回购登记所引，购股分的登记注销等法式实行相干法定法式和回。

　　2年5月23日（三）202，》《关于的议案》《关于召开2022年第三次暂时股东大会的议案》公司召开第九届董事会第四次集会审议经由过程了《关于及其择要的议案，股票鼓励方案（草案）》停止订正赞成对《公司2021年限定性。划相干议案揭晓了自力定见公司自力董事就本次鼓励计。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　表监事的通告》刊载于同日巨潮资讯网《关于补充提名第九届监事会股东代。3年第一次暂时股东大会审议赞成将本议案需提交202，举采纳积累投票制股东代表监事选。

　　事会第十一次集会审议经由过程上述提案曾经公司第九届董，证券日报》及巨潮资讯网上（）表露的有关通告详见2023年2月6日公司在《证券时报》《。

　　公司2021年限定性股票鼓励方案回购登记事项之法令定见书4.北京德恒（银川）状师事件所关于宁夏英力特化工股分有限。

　　股分有限公司证券与法令事件部（信函上请说明“列席股东大会”字样信函邮寄地点：宁夏石嘴山市惠农区河边产业园钢电路宁夏英力特化工）

　　联网投票体系（网址：）参与投票股东能够经由过程厚交所买卖体系和互，关事件停止详细阐明并对收集投票的相。详见附件1（详细流程）

　　项揭晓了自力定见自力董事就该事，九届董事会第十一次集会有关事项的自力定见》详见刊载于同日巨潮资讯网的《自力董事关于第。

　　吉郭，男，族汉，年2月诞生1984，党员中共，学历本科，工程师助理。2月参与事情2007年1，检验分公司运保车间维修工、手艺员历任宁夏英力特化工股分有限公司，保车间主任助理检验分公司运，司司理助理检验分公，司副司理检验分公，(掌管行政事情)检验分公司副司理，行政事情)、党支部副书记检验分公司副司理(掌管，、党支部副书记电石分公司司理，党委委员现任公司。

　　7票同意1.以，阻挡0票，弃权0票，九届董事会非自力董事的议案》审议经由过程了《关于补充提名第；

　　储、货运代办署理、包装、配送运营范畴：电力物质的仓；品配件及质料、电子和能源高科技产物贩卖机器电子装备、成套电子装备、备；工程装备的手艺征询电力装备、质料和；源高科技产物开辟电力、能；征询信息；收支口、代办署理收支口货色收支口、手艺；不含伤害化学品）、修建质料贩卖金属质料、化工产物（。核准的项目（依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批。）

　　持有公司股分的股东1.在股权注销日。算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会停止股权注销日2023年2月16日下战书收市时在中国结，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代，没必要是公司股东该股东代办署理人。

　　第一次暂时股东大会审议核准本议案需提交公司2023年，审议经由过程相干事项后公司将在股东大会，变动注销手续申请打点工商。

　　项揭晓了自力定见自力董事就该事，九届董事会第十一次集会有关事项的自力定见》详见刊载于同日巨潮资讯网的《自力董事关于第。

　　方发作联系关系买卖是公司一样平常消费运营的需求1.自力董事事前承认定见：公司与联系关系，、法例等划定契合相干法令，公司、股东不存在损伤，东长处的情况出格是中小股。的事项提交第九届董事会第十一次集会审议我们赞成将估计2023年度一样平常联系关系买卖。

　　缘故原由或事情变更缘故原由离任公司5名鼓励工具因小我私家，励方案（草案订正稿）》的相干划定按照《公司2021年限定性股票激，契合鼓励前提上述职员已不，未解锁的限定性股票回购登记公司应将其持有的已获授但尚。

　　将其具有的推举票数随便分派股东能够在2位监事候选人中，过其具有的推举票数但投票总数不得超,得超越2位所投人数不。

　　能源团体系本公司实践掌握人与本公司的联系关系干系：国度，联系关系法报酬本公司，或直接掌握的企业组成联系关系方公司与国度能源团体及其间接。

　　2年6月8日（五）202，第三次暂时股东大会公司召开2022年，请股东大会受权董事会打点公司2021年限定性股票鼓励方案有关事项的议案》审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的议案》《关于的议案》和《关于提，股票鼓励方案得到核准公司2021年限定性。幕信息知恋人及鼓励工具生意公司股票状况的自查陈述》并于同日表露了《关于2021年限定性股票鼓励方案内。

　　项揭晓了自力定见自力董事就该事，于第九届董事会第十一次集会有关事项的自力定见》详细内容详见刊载于同日巨潮资讯网的《自力董事关。

　　公司营业开展需求上述联系关系买卖是，易与一样平常消费运营相干公司与联系关系方之间的交，公允、公平的准绳买卖遵照了公然、，场公道价钱结算单方买卖根据市，中小股东长处的举动不存在损伤公司及。

　　3票同意2.以，阻挡0票，弃权0票，已获授还没有消除限售限定性股票的议案》审议经由过程了《关于回购登记部门鼓励工具。

　　相干产物的开辟、运营运营范畴：火力发电及；赁、衡宇租赁机器装备租；法须经核准的项目电力征询效劳（依，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　公司的财政情况和运营功效发生本质性影响本次回购登记部门限定性股票事项不会对，制性股票鼓励方案的持续施行且不影响公司2021年限。续当真实行事情职责公司办理团队将继，东缔造代价极力为股。登记完成后本次回购，划初次授与的限定性股票数目由1公司2021年限定性股票鼓励计,225,调解为1900股,783,0股60。额由304公司股本总,106,整为304502股调,664,2股20。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　鼓励工具已获授但还没有消除限售限定性股票的通告》2023年2月7日公司表露了《关于回购登记部门，除限售的限定性股票合计14.43万股限定性股票公司决议回购登记5名离任鼓励工具已获授但还没有解。额将由304公司股分总,106,少至304502股减,664,2股20。由304注书籍钱,106,少至304502元减,664,2元20。

　　日同，择要的议案》《关于的议案》《关于核实的议案》公司第九届监事会第三次集会审议经由过程《关于及其。

　　2年7月15日（七）202，股票鼓励方案授与注销完成的通告》公司表露了《关于2021年限定性，限定性股票的授与事情公司完成2021年。22年6月8日授与日为20，量为152.29万股授与的限定性股票数，工具为92人授与的鼓励，.32元/股授与价钱为7，2022年7月18日授与股分的上市日期为。

　　权鼓励方案因施行股，通告日停止本，司限定性股票15郭吉师长教师获授公,0股10，的0.005%占公司总股本，理职员所持公司股分办理的相干划定郭吉师长教师许诺服从上市公司初级管。

　　总资产17880.79亿元2020年度次要财政数据：；1.26亿元净资产736；69.43亿元停业支出55，7.40亿元净利润57。

　　集会告诉于2023年1月19日以专人投递或电子邮件方法向公司监事收回1.宁夏英力特化工股分有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次。

　　召开第八届董事会第二十三次集会（一）2021年12月9日公司，请股东大会受权董事会打点公司2021年限定性股票鼓励方案有关事项的议案》审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的议案》《关于的议案》和《关于提。表了赞成的自力定见公司自力董事对此发，机构出具响应报起诉师事件所等中介。

　　化工团体股分有限公司保举经股东方国能英力特能源，冬师长教师为第九届监事会股东代表监事候选人第九届监事会拟补充提名王世岐师长教师、刘晓。

　　董事的通告》刊载于同日巨潮资讯网《关于补充提名第九届董事会非自力，第一次暂时股东大会审议本议案需提交2023年，采纳积累投票制非自力董事推举。

　　九届董事会第十一次集会审议经由过程了《关于变动公司注书籍钱及订正的议案》宁夏英力特化工股分有限公司（以下简称公司）于2023年2月3日召开第,的部门条目停止订正赞成对《公司章程》，及订正的议案》提交股东大会审议并赞成将《关于变动公司注书籍钱。

　　表决权的三分之二以上经由过程）：1.00、2.003.出格决定事项提案（需经列席集会的股东所持.

　　等有关法令法例及标准性文件的有关划定按照《公司法》、《上市公司章程指引》，实践状况分离公司，本钱及相干条目停止订正对《公司章程》中的注册，况以下详细情：

　　项目：电力消费运营范畴：普通，产和供给热力生，备补缀电气设，备检验发电设，其配套装备的贩卖发电成套装备及，烧毁物贩卖发电固体，泥处理糊口污，品批发贩卖煤炭及制，务和信息征询电力手艺服，租赁衡宇，租赁装备，效劳物业，除答应营业外仓储效劳（，规非制止或限定的项目）可自立依法运营法令法。

　　九届董事会第十一次集会审议经由过程了《关于估计2023年度一样平常联系关系买卖的议案》宁夏英力特化工股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第，产运营需求因一样平常生，投资有限公司的所属单元发作买卖金额为33估计2023年与实践掌握人国度能源团体,01万元277.。议案时审议该，师长教师、白敏师长教师躲避了表决联系关系董事张华师长教师、李铁柱。股票上市划定规矩》相干请求按照深圳证券买卖所《，需提交股东大会审议本次估计联系关系买卖，时股东大会将审议该议案公司2023年第一次临，团体股分有限公司需躲避表决联系关系股东国能英力特能源化工。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　授与完成后未发作股本变更及分红事项因公司2021年限定性股票鼓励方案，除限售的限定性股票数目和价钱向5名原鼓励工具授与但还没有解，销时无需调解在回购和注，为14.43万股拟回购登记数目，订稿）》授与局部限定性股票的9.475%占2021年限定性股票鼓励方案（草案修，本的0.047%占回购前公司总股，因事情变更缘故原由离任此中4名鼓励工具，中国群众银行同期按期存款利钱之和停止回购登记获授的13.53万股限定性股票以授与价钱加上，因个因缘故原由离任1名鼓励工具，会决定通告前1个买卖日公司标的股票买卖均价）孰低值停止回购登记获授的0.9万股限定性股票以授与价钱与市场价钱（审议回购的董事。

　　永璞师长教师提名经总司理张，师长教师为公司副总司理聘用刘雨师长教师、郭吉，日起至第九届董事会届满之日止任期自本次董事会审议经由过程之，师长教师简历见附件刘雨师长教师、郭吉。

　　日近，收到股东代表监事肖俊民师长教师、刘雨师长教师的告退陈述宁夏英力特化工股分有限公司（以下简称“公司”），司第九届监事会监事职务因事情调解缘故原由辞去公，务自告退陈述投递监事会时见效肖俊民师长教师、刘雨师长教师的监事职。

　　筑工程总承包壹级运营范畴：衡宇建，施工总承包壹级电机装置工程，工总承包壹级矿山工程施，计施工四级爆破功课设，业承包壹级管道工程专，工总承包二级市政公用施，件专业承包二级混凝土预制构，专业承包二级钢构造工程，程的建造与装置钢构造网架工，专业承包二级公路路面工程，业承包二级公路路基专，专业承包二级送变电工程，工总承包三级铁路工程施，总承包二级冶炼工程，专业承包贰级防腐保温工程，装、管道工程和国际招标工程承包境外衡宇修建、电机安，装备、质料出口上述境外工程的，外工程所需的劳务职员对外调派施行上述境。口(不另附收支口商品目次运营各种商品和手艺的收支，收支口的商品及手艺除外)但国度限制公司运营或制止;承装三级电力设备;承修三级电力设备;承试三级电力设备;商品混凝土贰级专业承包预拌;械与装备租赁修建工程机;租赁衡宇;购、批发与贩卖矿山装备的采;仅限分支机构运营)门路一般货色运输(;加工制作、装置与贩卖:园林绿化钢门窗、铝合金门窗、塑钢门窗的。核准的项目(依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后)

　　今朝停止，股东联系关系单元任职王世岐师长教师在控股，公司股分未持有，级办理职员不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、高；门的惩罚和证券买卖所规律处罚未受过中国证监会及其他有关部；涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概；担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《公司法》第146条有关不得；、初级办理职员的市场禁入步伐、限期还没有届满的情况不存在被中国证监会采纳不得担当上市公司董事、监事；担当上市公司董事、监事和初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；被施行人不是失期，及标准性文件的相干请求任职资历符正当律、法例。

　　永璞师长教师提名经总司理张，公司总法令参谋聘用刘雨师长教师为，日起至第九届董事会届满之日止任期自本次董事会审议经由过程之，副总司理、董事会秘书刘雨师长教师同时担当公司。

　　、第九届监事会第七次集会审议经由过程了《关于回购登记部门鼓励工具已获授还没有消除限售限定性股票的议案》宁夏英力特化工股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开的第九届董事会第十一次集会，鼓励方案（草案订正稿）》的相干划定赞成按照《公司2021年限定性股票，未消除限售的合计14.43万股限定性股票停止回购并登记对因个因缘故原由或事情变更缘故原由离任的5名鼓励工具已获授但尚，3年第一次暂时股东大会审议并赞成将该议案提交202。项阐明以下现将有关事：

　　永璞张，男，族汉，12月诞生1971年，党员中共，学历本科，工程师初级。月在甘肃省盐锅峡化工总厂事情1994年7月至2005年7，备主管、氯碱分公司副司理、项目办副主任、电石分公司司理、装备办理部主任2005年8月至2019年7月历任公司PVC项目办主管、氯碱分公司设，019年8月任公司监事2015年11月至2；股分有限公司煤化奇迹部化工宁静消费办理处副处长2019年7月至2021年6月任国电电力开展；公司（国电英力特能源化工团体股分有限公司）化工办理部副主任2021年7月至2022年2月任国度能源团体宁夏电力有限，月任公司党委委员、常务副总司理2022年3月至2022年12，任公司党委副书记、总司理2022年12月至今担。

　　今朝停止，股股东单元任职刘雨师长教师未在控，公司股分未持有，司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公；担当公司监事近来五年曾，董事、初级办理职员未在其他单元担当；门的惩罚和证券买卖所规律处罚未受过中国证监会及其他有关部；涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概；担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《公司法》第146条有关不得；、初级办理职员的市场禁入步伐、限期还没有届满的情况不存在被中国证监会采纳不得担当上市公司董事、监事；担当上市公司董事、监事和初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；被施行人不是失期，及标准性文件的相干请求任职资历符正当律、法例。

　　世岐王，男，族汉，年4月诞生1970，党员中共，生学历研讨，师、经济师初级政工。7月参与事情1995年，运转、巡操、团委做事事情前后在秦皇岛热电厂处置；发电有限义务公司党委构造部处置宣扬事情1999年4月至2004年4在秦皇岛；记、总司理办公室副主任、思惟政治事情到处长兼构造党总支书记、总司理办公室主任兼构造党总支书记2004年4月至2013年2月前后担当秦皇岛发电有限义务公司检验公司综合办理部主任兼党支部书；电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席2013年2月至5月担当国网能源宁夏煤；能宁夏煤电公司党委委员、纪委书记、工会主席2013年5月至2020年10月担当神华国，神华国能宁夏煤电公司党委委员、纪委书记2020年10月至2021年3月担当；宁夏电力有限公司纪委办公室（党委梭巡办公室）副主任2021年3月至2022年11月担当国度能源团体，宁夏腾格里能源开辟有限公司梭巡组组长2022年11月至今担当国度能源团体。

　　会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程（三）集会召开的正当、合规性：公司2023年第一次暂时股东大。

　　议案停止投票4.股东对总，案表达不异定见视为对一切议。议案与分议案反复投票时如股东对统一议案呈现总，效投票为准以第一次有。议案投票表决如股东先对分，案投票表决再对总议，议案的表决议见为原则以已投票表决的分，总议案的表决议见为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对分议，表决议见为原则以总议案的。

　　限公司于2023年2月23日召开的公司2023年第一次暂时股东大会兹受权拜托师长教师（密斯）代表本单元（小我私家）列席宁夏英力特化工股分有，受权拜托书的唆使停止投票对集会审议的各项议案按本，见以下表决意：

　　今朝停止，股东联系关系单元任职刘晓冬师长教师在控股，公司股分未持有，级办理职员不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、高；门的惩罚和证券买卖所规律处罚未受过中国证监会及其他有关部；涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概；担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《公司法》第146条有关不得；、初级办理职员的市场禁入步伐、限期还没有届满的情况不存在被中国证监会采纳不得担当上市公司董事、监事；担当上市公司董事、监事和初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；被施行人不是失期，及标准性文件的相干请求任职资历符正当律、法例。

　　定代表人列席集会的2.法人股东由法，人身份证实和证券账户卡停止注销须持停业执照复印件、法定代表；的代办署理人列席集会的由法定代表人拜托，、受权拜托书和证券账户卡停止注销须持自己身份证、停业执照复印件。

　　3票同意1.以，阻挡0票，弃权0票，届监事会股东代表监事的议案》审议经由过程了《关于补充提名第九。

　　询、评价及相干手艺效劳（依法须经核准的项目运营范畴：电力体系装备及相干工程的宁静咨，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　2年6月8日（六）202，会媾和第九届监事会第四次集会公司召开第九届董事会第五次，象授与限定性股票的议案》审议经由过程《关于向鼓励对。划划定的授与前提曾经成绩公司董事会以为本次鼓励计，单再次停止了核实并出具了核对定见公司监事会对授与日的鼓励工具名。事项揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对授与相干。

　　2年4月8日（二）202，）《关于宁夏英力特化工股分有限公司施行限定性股票鼓励方案的批复》（国资考分〔2022〕119号）公司收到国度能源投资团体有限义务公司转发的国务院国有资产监视办理委员会（以下简称“国务院国资委”，司施行限定性股票鼓励方案国务院国资委准绳赞成公。

　　票的工夫为2023年2月23日买卖日9:15-9:252.收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投,11:309:30-，-15:0013:00；)至投票完毕工夫(2023年2月23日15:00)间的随便工夫经由过程互联网投票体系投票的开端工夫(2023年2月23日9:15。

　　计105.63万元加银行同期存款利钱公司应就本次限定性股票回购付出价款共，司自有资金局部为公。

　　律、行政法例、标准性文件的请求上述候选人的任职资历契合相干法，司非自力董事的情况不存在不得担当公。董事完成后本次补选，事人数合计未超越公司董事总数的二分之一公司董事会中兼任公司初级办理职员的董。员为公司非自力董事候选人的自力定见公司自力董事揭晓了赞成提名上述人，会第十一次集会有关事项的自力定见》详细内详见《自力董事关于第九届董事。

　　投票体系停止收集投票2.股东经由过程互联网，营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证，“厚交所投资者效劳暗码”获得“厚交所数字证书”或。联网投票体系划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　3年2月3日（八）202，《关于回购登记部门鼓励工具已获授还没有消除限售限定性股票的议案》公司第九届董事会第十一次会媾和第九届监事会第七次集会审议经由过程了，鼓励方案（草案订正稿）》的相干划定赞成按照《公司2021年限定性股票，还没有消除限售合计14.43万股限定性股票停止回购并登记对因个因缘故原由或事情变更缘故原由离任的5名鼓励工具已获授但。关事项揭晓了赞成的自力定见公司自力董事对回购并登记相。

　　议告诉于2023年1月19日以专人投递或电子邮件方法向公司董事和监事收回1.宁夏英力特化工股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会。

　　买卖的通告》刊载于同日巨潮资讯网《关于估计2023年度一样平常联系关系。事前承认定见和自力定见自力董事对该事项揭晓的，事前承认定见》、《自力董事关于第九届董事会第十一次集会有关事项的自力定见》详见刊载于同日巨潮资讯网的《自力董事关于第九届董事会第十一次集会有关事项的。

　　股东能够将所具有的推举票数在2位自力董事候选人中随便分派股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股分总数×2，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　用现场表决与收集投票相分离的方法召开（五）集会召开方法：本次股东大会采。体系（网址：）向部分股东供给收集情势的投票平台公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票，工夫内经由过程上述体系利用表决权公司股东能够在上述收集投票。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　法》等相干法令、法例、标准性文件及公司鼓励方案的相干划定监事会以为：本次回购登记举动契合《上市公司股权鼓励办理办，正当合规审议法式，出格是中小股东的正当权益不会损伤公司及部分股东，对5名离任鼓励工具已获授但还没有消除限售的限定性股票合计14.43万股停止回购登记监事会赞成公司按照《公司2021年限定性股票鼓励方案（草案订正稿）》的相干划定。

　　项提案：3.005.联系关系买卖事。份有限公司审议该议案时需躲避表决控股股东国能英力特能源化工团体股。

　　少平先提名经董事长田，公司董事会秘书聘用刘雨师长教师为，日起至第九届董事会届满之日止任期自本次董事会审议经由过程之，简历见附件刘雨师长教师。所颁布的董事会秘书资历证书刘雨师长教师已获得深圳证券买卖，羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例、标准性文件及《公司章程》的相干划定任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律。曾经深圳证券买卖所考核无贰言刘雨师长教师的董事会秘书任职资历。联络方法以下董事会秘书的：

　　事会有用运转为包管公司董，化工团体股分有限公司保举经股东单元国能英力特能源，员会资历检查董事会提名委，公司第九届董事会非自力董事候选人拟提名肖俊民师长教师、张永璞师长教师为。开的第九届董事会第十一次集会公司于2023年2月3日召，九届董事会非自力董事的议案》审议经由过程了《关于补充提名第，公司第九届董事会非自力董事候选人赞成提名肖俊民师长教师、张永璞师长教师为，案》提交公司2023年第一次暂时股东大会审议并赞成将《关于补选第九届董事会非自力董事的议，九届董事会非自力董事的议案》时公司股东大会审议《关于补选第，积投票制采纳累。董事会董事任期分歧若中选任期与第九届，议经由过程之日起见效自公司股东大会审。

　　因缘故原由或事情变更缘故原由离任因为公司5名鼓励工具因个，鼓励方案中鼓励工具前提已不契合公司限定性股票，事会审议经公司董，未消除限售的限定性股票合计14.43万股决议回购登记5名离任鼓励工具已获授但尚，因事情变更缘故原由离任此中4名鼓励工具，中国群众银行同期按期存款利钱之和停止回购登记获授的13.53万股限定性股票以授与价钱加上，因个因缘故原由离任1名鼓励工具，会决定通告前1个买卖日公司标的股票买卖均价）孰低值停止回购登记获授的0.9万股限定性股票以授与价钱与市场价钱（审议回购的董事。限定性股票鼓励方案中鼓励工具前提因为公司5名离任职员已不契合公司，予但还没有消除限售的限定性股票我们以为回购登记上述职员已授，1年限定性股票鼓励方案（草案订正稿）》等划定契合《上市公司股权鼓励办理法子》《公司202，议相干议案时董事会在审，躲避了表决联系关系董事，法、合规法式合，影响公司连续运营本次回购登记不，及部分股东长处也不会损伤公司。销部门限定性股票事项我们赞成上述回购注，提交股东大会审议并赞成将该议案。

　　联方发作买卖金额33估计2023年度与关,01万元277.，额949.88万元停止表露日已发作金，以下表白细：

　　证、股东帐户卡和有用持股凭据1.天然人股东需持自己身份；列席者如拜托，原件或复印件、拜托人持股证实及股东账户卡等打点注销手续需持股东受权拜托书（见附件）、自己身份证、拜托人身份证。

　　权鼓励方案因施行股，通告日停止本，司限定性股票34王华师长教师获授公,0股80，0.0114%占公司总股本的，票鼓励方案（草案订正稿）》的相干划定公司将按照《公司2021年限定性股，未消除限售34对其获授但尚,票停止回购并登记800股限定性股。司限定性股票40张永璞师长教师获授公,0股50，0.0133%占公司总股本的，理职员所持公司股分办理的相干划定张永璞师长教师许诺服从上市公司初级管。

　　今朝停止，力特能源化工团体股分有限公司任职肖俊民师长教师在控股股东单元国能英，公司股分未持有，级办理职员不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、高；门的惩罚和证券买卖所规律处罚未受过中国证监会及其他有关部；涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概；担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《公司法》第146条有关不得；、初级办理职员的市场禁入步伐、限期还没有届满的情况不存在被中国证监会采纳不得担当上市公司董事、监事；担当上市公司董事、监事和初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；被施行人不是失期，及标准性文件的相干请求任职资历符正当律、法例。

　　年2月3日2023，于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》公司第九届董事会第十一次集会审议经由过程了《关。

　　术培训（不得面向天下招生）：贩卖计较机、软件及帮助装备运营范畴：手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳、技，仪器仪表：货色收支口电子产物、机器装备、，软件开辟：计较机体系集成手艺收支口、代办署理收支口：；装备、宁静仪表体系制作（限在外阜处置消费举动）集成电路制作：电子产物、智能扮装备、防爆电气；营举动展开经；核准的项目依法须经，事国度和本市场财产政策制止和限定类项目标运营举动经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动：不得从。）

　　雨刘，男，族汉，年5月诞生1984，党员中共，学历本科，初级经济师、审计师、公司状师注册管帐师、企业法令参谋、。8月参与事情2007年，律事件初级主管、国度能源团体宁夏电力有限公司（国能英力特能源化工团体股分有限公司）审计与法令事件部法令事件初级主管历任宝钢团体华中公司市场部人员、国电英力特能源化工团体股分有限公司运营办理部法令专责、总司理事情部法令事件专责、法，23年2月任公司监事2019年4月至20,党委委员现任公司。

　　日近，“公司”）收到董事王华师长教师的告退陈述宁夏英力特化工股分有限公司（以下简称，辞去公司董事职务因事情调解缘故原由，在公司担当任何职务告退后王华师长教师不再，职陈述投递董事会时见效王华师长教师的董事职务自辞。

　　范畴内的国有资产运营运营范畴：国务院受权；金融、国表里商业及物流、房地产、高科技、信息征询等行业范畴的投资、办理展开煤炭等资本性产物、煤制油、煤化工、电力、热力、口岸、各种运输业、；业在上述行业范畴内的消费运营举动计划、构造、和谐、办理团体所属企；品、修建质料、机器、电子装备、办公装备的贩卖化工质料及化工产物（不含伤害化学品）、纺织。主挑选运营项目（企业依法自，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；止和限定类项目标运营举动不得处置本市财产政策禁。）

　　会以为监事，联买卖为公司一般经停业务所需本次估计2023年度一样平常关，的连续开展有益于公司。范性文件及《公司章程》的有关划定决议计划法式契合有关法令、法例和规，平公道买卖公，公道订价，中小股东长处的情况不存在损伤公司及。

　　除限售限定性股票的通告》刊载于同日巨潮资讯网公司《关于回购登记部门鼓励工具已获授还没有解，生作为鼓励工具董事田少平先，时躲避了表决审议本议案。

　　事会的有用运转为包管公司监，化工团体股分有限公司保举经股东单元国能英力特能源，司第九届监事会股东代表监事候选人拟提名王世岐师长教师、刘晓冬师长教师为公。开的第九届监事会第七次集会公司于2023年2月3日召，届监事会股东代表监事的议案》审议经由过程了《关于补充提名第九，为公司第九届监事会股东代表监事候选人赞成补充提名王世岐师长教师、刘晓冬师长教师，的议案》提交2023年第一次暂时股东大会审议并赞成将《关于补选第九届监事会股东代表监事，在审议该议案时公司股东大会，积投票制采纳累。届监事会任期分歧若中选任期与第九，议经由过程之日起见效自公司股东大会审，不低于监事总数的三分之一推举完成后职工代表监事。

　　日近，民师长教师、刘雨师长教师的告退陈述公司收到股东代表监事肖俊，司第九届监事会监事职务因事情调解缘故原由辞去公，务自告退陈述投递监事会时见效肖俊民师长教师、刘雨师长教师的监事职。

　　晓冬刘，男，族汉，10月诞生1982年，党员中共，程师工。发电有限义务公司处置热工检验事情2004年7月在山西大唐国际运城，电有限义务公司装备工程部热工手艺员、班长、副主任、主任2008年1月至2011年8月担当宁夏大唐国际大坝发，电有限义务公司多经公司副总司理、副总司理（掌管事情）2011年8月至2015年1月担当宁夏大唐国际大坝发，安党支部书记、装备工程部副主任、思惟政治事情部主任、总司理事情部主任2015年1月至2020年7月担当宁夏大唐国际大坝发电有限义务公司设；有限义务公司总司理事情部主任、党支部书记、人力资本部主任2017年12至2019年5月担当宁夏大唐国际大坝发电；国际大坝发电有限义务公司党委委员、副总司理2020年7月至2021年3月担当宁夏大唐；团体宁夏电力有限公司宁夏新能源分公司副总司理2021年3月至2022年10月担当国度能源；宁夏电力有限公司宁夏新能源分公司副总司理、党支部委员2021年10月至2022年11月担当国度能源团体；力有限公司综合办理部（董事会办公室）副主任2022年11至今担当国度能源团体宁夏电。

　　项停止核对后以为：因为公司5名鼓励工具离任公司监事会对本次回购登记部门限定性股票事，励方案中有关鼓励工具的划定已不契合公司限定性股票激。励方案（草案订正稿）》的相干划定按照《公司2021年限定股票激，消除限售的限定性股票总计14.43万股赞成公司回购登记上述鼓励象已获授但还没有，因事情变更缘故原由离任此中4名鼓励工具，中国群众银行同期按期存款利钱之和停止回购登记获授的13.53万股限定性股票以授与价钱加上，因个因缘故原由离任1名鼓励工具，会决定通告前1个买卖日公司标的股票买卖均价）孰低值停止回购登记获授的0.9万股限定性股票以授与价钱与市场价钱（审议回购的董事。登记部门限定性股票事项时公司董事会审议本次回购，躲避了表决联系关系董事，合相干划定审议法式符，有用正当。

　　生联系关系买卖是公司一样平常消费运营的需求2.自力董事定见：（1）与联系关系方发，高公司效益有益于提，和开展是有益的对公司的运营。价钱根据市场价钱施行（2）公司联系关系买卖，公道公允，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及其他股东，公司自力性不会影响。审议该联系关系买卖议案时（3）公司董事会在，序正当表决程，停止了躲避联系关系董事，规和公司章程的划定契合有关法令、法。上综，易的议案》提交2023年第一次暂时股东大会审议我们赞成将公司《关于估计2023年度一样平常联系关系交。

　　务数据：总资产:12021年度次要财,58亿元465.；2.58亿元净资产:41；71.36亿元停业支出:6；4.63亿元净利润:4。

　　投票提案关于积累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限停止投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假如差别，选人投0票能够对该候。

　　的姓名和职务在公司内部停止了公示（四）公司对授与的鼓励工具名单，3日至2022年6月1日止公示期为自2022年5月2。期满公示，收到任何贰言公司监事会未，制性股票鼓励方案鼓励工具名单的公示状况阐明及核对定见》并于2022年6月2日表露了《监事会关于2021年限。

　　票中的一种方法参与本次股东大会公司股东应挑选现场投票、收集投，复投票不克不及重。现反复投票表决的假如统一表决权出，表决成果为准以第一次投票。

　　项揭晓了自力定见自力董事就该事，九届董事会第十一次集会有关事项的自力定见》详见刊载于同日巨潮资讯网的《自力董事关于第。

　　今朝停止，司限定性股票15郭吉师长教师获授公,0股10，司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公；级办理职员不存在联系关系干系与公司其他董事、监事、高；门的惩罚和证券买卖所规律处罚未受过中国证监会及其他有关部；涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概；担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《公司法》第146条有关不得；、初级办理职员的市场禁入步伐、限期还没有届满的情况不存在被中国证监会采纳不得担当上市公司董事、监事；担当上市公司董事、监事和初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；被施行人不是失期，及标准性文件的相干请求任职资历符正当律、法例。

　　俊民肖，男，族汉，10月诞生1969年，党员中共，生学历研讨，工程师初级。手艺科计量专责、消费手艺科热工兼计量专责、热工分场副主任、热工分场主任、支部书记1991年8月至2004年2月在宁夏大坝发电厂前后担当热工分场计较机班专责、消费，大坝发电有限义务公司党委委员、总工程师2004年2月至2009年5月担当宁夏，夏大坝发电有限义务公司副总司理、党委委员2009年5月至2011年6月担当华能宁，消费部副司理、华能宁夏大坝发电有限义务公司副总司理、党委委员2011年6月至2013年4月担当华能宁夏能源有限公司宁静，坝发电有限义务公司党委书记、纪委书记、副总司理2013年4月至2015年3月担当华能宁夏大，夏大坝发电有限义务公司党委书记、副总司理2015年3月至2019年4月担当华能宁，宁夏大坝发电有限义务公司总司理、党委副书记2019年4月至2019年11月担当华能，宁夏大坝发电有限义务公司党委书记、董事长2019年11月至2021年1月担当华能，期发电有限公司董事长华能宁夏大坝电厂四，宁夏大坝发电有限义务公司党委书记、董事长2021年1月至2021年3月担当国能，发电有限公司董事长国能宁夏大坝四期，化工团体股分有限公司）纪检办公室（梭巡办公室）主任现任国度能源团体宁夏电力有限公司（国能英力特能源，23年2月担当公司监事2021年11月至20。

　　6票同意5.以，阻挡0票，弃权0票，已获授还没有消除限售限定性股票的议案》审议经由过程了《关于回购登记部门鼓励工具；

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　详细唆使大概对统一审议事项有两项或两项以上唆使的注：1.假如拜托人对某一审议事项的表决议见未作，决议对该事项停止投票表决受托人有权按本人的意义；的需求股东自己署名2.拜托报酬小我私家，为法人的拜托人，单元印章该当加盖。

　　致公司股分总数削减14.43万股注：1、上述股票的回购登记将导，本将由30公司总股,万股变动加30461.05,62万股446.。回购登记打点完成后公司在限定性股票，数和股本构造的变更状况将实时表露公司股分总。本变更后本次股，仍具有上市前提公司股权散布；

　　：物业办理运营范畴；培训保安；洗、消毒效劳专业保洁、清；含劳务调派）劳务效劳（不；其他印刷品印刷文件、材料等；与公关效劳项目筹谋；展览效劳集会及；效劳礼节；干净效劳修建物；含高伤害性体育活动）运动场地设备运营（不；效劳餐饮；办理餐饮；效劳洗烫；租赁住房；地产租赁非寓居房；售散装食物）食物运营（销；贩卖食物；品批发烟草制；效劳留宿；租赁运营效劳小微型客车；建立举动各种工程；工程施工消防设备；术效劳消防技；其再生操纵污水处置及；圾运营性效劳都会糊口垃；圾运营性效劳乡村糊口垃；圾处置餐厨垃；处理（清运）都会修建渣滓；化办理都会绿；品栽种园艺产；监控效劳安部分系；统设想施工效劳宁静手艺防备系；效劳供暖；容效劳糊口美；效劳剃头；闲举动健身休；装革新补缀特种装备安；不含伤害货色）门路货色运输（；粉饰装修室第室内；工程施工园林绿化；借与代庖理花草绿植租；业功课施工专；场效劳泊车；卉贩卖礼物花；效劳家政；效劳养老；不含诊疗效劳）安康征询效劳（；效劳（非医疗）中医摄生保健；效劳办公；送效劳外卖递；维修效劳等家具装置和。

　　今朝停止，司限定性股票40张永璞师长教师获授公,0股50，司其他董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公；门的惩罚和证券买卖所规律处罚未受过中国证监会及其他有关部；涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概；担当董事、监事、初级办理职员的情况不存在《公司法》第146条有关不得；、初级办理职员的市场禁入步伐、限期还没有届满的情况不存在被中国证监会采纳不得担当上市公司董事、监事；担当上市公司董事、监事和初级办理职员不存在被证券买卖所公然认定为分歧适，届满的情况限期还没有；被施行人不是失期，及标准性文件的相干请求任职资历符正当律、法例。

　　为2023年2月23日上午9:151.互联网投票体系开端投票的工夫，2月23日下战书3:00完毕工夫为2023年。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及监事会部分成员包管信，性陈说大概严重漏掉没有虚伪纪录、误导。

　　7票同意8.以，阻挡0票，弃权0票，年第一次暂时股东大会的议案》审议经由过程了《关于召开2023。

　　日同，事会第十七次集会公司召开第八届监，议案》《关于的议案》和《关于核实的议案》审议经由过程了《关于及其择要的议案》《关于的。

　　企业均为自力法人公司与上述联系关系，运营自力，盈亏自傲，资产等方面均自力在财政、职员、，司的自力性发生倒霉影响上述联系关系买卖不会对公。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　询、手艺让渡、手艺效劳、手艺培训运营范畴：包罗手艺开辟、手艺咨；总承包施工；承包专业；体系集成计较机；机维修计较；件效劳根底软；件效劳使用软；处置数据；理征询企业管；用品、计较机、软件及帮助装备贩卖宁静手艺防备产物、文明；不含汽车租赁）机器装备租赁（；勘查效劳遥感地质；管理效劳地质灾祸；监测效劳地质情况；染管理其他污；监测检测效劳情况与生态；印效劳拍照扩；察设想工程勘；信营业运营电；效劳测绘。

　　日近，华师长教师的告退陈述公司收到董事王，辞去公司董事职务因事情调解缘故原由，在公司担当任何职务告退后王华师长教师不再。师长教师为第九届董事会非自力董事候选人公司拟补充提名肖俊民师长教师、张永璞，项揭晓了自力定见自力董事就该事，九届董事会第十一次集会有关事项的自力定见》详见刊载于同日巨潮资讯网的《自力董事关于第。