中国电力建设股份有限公司2023年1月14日

　　年11月30日停止2021，置出资产）、置入资产负有群众币1置出资产对公司及部属企业（不包罗,103,非运营性债权本金720.95万元。资金占用状况为处理前述，团体有限公司之资产置换和谈》（以下简称“《资产置换和谈》”）公司与电建团体签订的《中国电力建立股分有限公司与中国电力建立，置出资产交割完成前已商定于本次买卖的，属企业（不包罗置出资产）、置入资产的局部非运营性债权本金及利钱电建团体需采纳步伐确保置出资产归还终了其停止好割前对公司及下。

　　赞成并确认2、单方，期内过渡，损均由电建团体享有及负担置出资产所发生的红利及亏；吃亏均由公司享有及负担置入资产所发生的红利及。次资产置换买卖价钱过渡期损益不影响本，易作价调解不断止交。

　　上海院所完成的累计净利润数与累计许诺净利润数的差别状况3、公司将在红利抵偿时期最初一年的年度陈述中零丁表露。

　　电力建立团体有限公司停止资产置换暨联系关系买卖的议案》1、审议经由过程了《中国电力建立股分有限公司关于与中国。

　　告表露日停止本公，接持有公司8电建团体直,259,038,股股分976，的58.34%占公司总股本，控股股东为公司的。股票上市划定规矩》有关划定按照《上海证券买卖所，司的联系关系法人电建团体为公。

　　：工程设想举动9、运营范畴。信铁塔）甲级、电子通讯广电行业通讯工程类（无线通讯、有线通讯）乙级、市政公用行业（燃气除外）乙级工程勘测综合类甲级、电力行业设想甲级、修建行业修建工程设想甲级、电子通讯广电行业通讯工程类（通；设想甲级（气固甲级水乙级）、建立项目情况影响评价乙级工程总承包甲级、工程征询甲级、情况净化防治专项工程；勘察、征询、设想和监理项目负担本行业国（境）外工程的；的装备、质料的出口上述工程项目所需；绩相顺应的外洋工程项目承包与其气力、范围、业；外工程所需的劳务职员对外调派施行上述境；持乙级水土保；制止或需审批的除外）、机器电子装备的采购贩卖修建质料、化工质料（法令、法例、国务院决议；探和凿井工程钻。、让渡、征询、效劳电力工程手艺开辟。力工程施工、市政工程施工、地基与根底工程施工工程办理效劳、太阳能发电、工程造价征询、电。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　表露的联系关系干系、联系关系买卖外除间接持有公司的股分和已，产、债务债权、职员等其他方面的干系电建团体与公司不存在产权、营业、资。

　　8月31日为评价基准日的评价值肯定本次联系关系买卖的买卖价钱以2021年。陈述》（中联评报字[2021]第3793号）按照中联资产评价团体有限公司出具的《资产评价，年8月31日停止2021，置入资产中本次买卖的，面净资产为群众币67标的公司上海院的账,39万元159.，为群众币196净资产评价值,11万元916.，为收益法评价办法，93.21%评价增值率1。产评价增值率较高鉴于上海院的资，风险作出以下提醒与阐明现就前述状况触及的相干：

　　力设想院有限公司、上海院为电建团体部属控股子公司本次买卖标的中的两家公司即中国电建团体江西省电，告表露日停止本公，优先购置权的赞成函已获得其他股东抛却；或电建团体的全资子公司其他买卖标的均为公司，弃优先购置权事件不触及其他股东放。

　　临空科技财产开展有限公司100%股权及天津海赋房地产开辟有限公司100%股权本和谈项下置出资产为公司持有的中国电建地产团体有限公司100%股权、北京飞悦。

　　设股分有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外包管的议案》《中国电力建立股分有限公司关于控股股东变动制止同业合作许诺的议案》4、审议与本次买卖相干的议案：《中国电力建立股分有限公司关于与中国电力建立团体有限公司停止资产置换暨联系关系买卖的议案》《中国电力建。

　　议一经签订1、本协，束力和可施行性对单方均有约，充实实行本和谈所商定之任务如任何一方未实行或未恰当、，和许诺在本质上是不实在的或有严重漏掉或任何一方按照本和谈所作的声明、包管，视为违约该方应被，条目的商定负担违约义务违约方应按照本和谈响应。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　团体持有的18家子公司股权本次买卖的置入资产为电建，有的3家子公司股权置出资产为公司持。要财政目标等根本状况请详见本通告附件买卖标的工商信息、近来一年又一期的主。

　　间最初一个管帐年度完毕时2、公司应在红利抵偿期，累计红利状况出具专项考核定见延聘及格审计机构对上海院的，据及格审计机构出具的上述专项考核定见成果肯定上海院于红利抵偿时期内完成的累计净利润数根。

　　力行业设想、征询等营业1、上海院次要处置电，网、条约能源办理营业在海内能源工程征询设想行业处于抢先职位此中都会电网（公开变电站、电缆地道）、综合能源、能源互联。方面营业，业和客户较为不变上海院面向的行，力亦较为凸起本身营业能，支出预期有牢靠的；方面财政，红利才能较强上海院综合，利率较高整体毛，付息债权且没有，务压力较小运营期财。所述综上，定的利润滥觞和现金流入估计上海院将来可以有稳，局部股东权益于评价基准日的市场代价接纳收益法评价可以实在反应上海院，00%具有公道性评价增值率超越1。

　　明》并于2014年12月作出《中国电力建立团体有限公司关于制止同业合作的许诺函》控股股东电建团体于2014年8月向公司作出《关于电网辅业企业相干营业注入许诺的说，资产置换经由过程本次，业合作的优良资产注入公司控股股东将与公司存在同，股股东之间的同业合作有益于削减公司与控，司自力性加强公，本钱市场许诺的主要办法是控股股东实在实行对，及中小股东权益有益于保证公司。22年1月5日电建团体于20，限公司关于制止同业合作的许诺函》向公司出具《中国电力建立团体有，仍与公司存在同业合作的资产提出处理计划关于本次资产置换后电建团体部属企业中，份有限公司关于控股股东变动制止同业合作许诺的通告》详细内容请详见与本通告同时登载的《中国电力建立股。

　　年12月31日停止2020，净资产别离为群众币10电建团体经审计总资产、,亿元、群众币2569.80,28亿元712.，支出、净利润别离为群众币52020年度经审计停业总,民币139.00亿元415.58亿元、人。

　　国务院决议划定制止的不得运营7、运营范畴：法令、法例、；划定该当答应（审批）的法令、法例、国务院决议，答应（审批）文件运营经审批构造核准后凭;划定无需答应（审批）的法令、法例、国务院决议，主挑选运营市场主体自。电等再生能源行业的投资、建立、运营（风力发电、太阳能发电、生物能发；级（详细内容以天分证书为准）、承包与其气力、范围、功绩相顺应的外洋工程项目电力工程施工总承包壹级、衡宇修建工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包壹；外工程所需的劳务职员对外调派施行上述境；质料租赁装备和；构加工钢结；程专业承包壹级挺拔修建物工；务商业货色劳；审定及培训职业妙技；凝土贩卖商品混；工、市政公用工程施工、电机装备装置工程施工公路工程施工、水利水电工程施工、矿山工程施。）

　　年12月31日停止2021，存在对外包管状况置入资产标的公司，群众币458包管余额合计,86万元851.。则》有关划定实行内部决议计划及信息表露法式公司已按照《上海证券买卖所股票上市规，议通告》和《中国电力建立股分有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外包管的通告》相干内容请详见与本通告同时登载的《中国电力建立股分有限公司第三届董事会第五十一次会经过议定。

　　1日至本通告表露日自2021年1月，联买卖除外且不思索本次资产置换联系关系买卖）合计4笔公司与电建团体累计已发作的各种联系关系买卖（一样平常关，币7.52亿元总金额约为群众，和谈条目准期履约的情况该等联系关系买卖不存在未按。

　　格的中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审计以上2020年财政数据曾经具有证券效劳营业资，月财政数据未经审计2021年1-8。

　　理（不得处置吸取公家存款或变相吸取公家存款、发放存款等金融营业）7、运营范畴：根底设备和大众效劳设备项目标投资、建立、运营和管；施建立项目标征询、勘测设想、施工及建立办理修建工程、市政工程、公路工程、城镇根底设；的征询、勘测设想、施工及建立办理门路、桥梁、水利、电力衡宇工程。可运营项目（触及许，答应前方可运营应获得相干部分。）

　　在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉公司董事会及部分董事包管本通告内容不存，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　通告表露日4、停止本，营状况优良上海院运，利远景不变营业和盈，具有可完成性上述功绩许诺。业过程当中勤奋、尽责固然中介机构在执，须要的法式严厉施行了，、科学性、公平性等准绳遵照了自力性、客观性，业受控等不成预知的倒霉影响但受宏观经济、羁系政策、行，与功绩猜测不分歧的状况仍能够呈现将来实践状况。高、红利能够不及预期、功绩许诺能够没法完成的风险提请广阔投资者留意本次买卖中上海院评价增值率较。

　　毕昔时及厥后持续两个管帐年度红利抵偿时期为本次买卖施行完，2022年施行终了即若本次资产置换于，年、2023年、2024年则红利抵偿时期为2022，2月31日前未能施行终了若本次买卖在2022年1，间将响应顺延则红利抵偿期。

　　电力建立团体有限公司停止资产置换暨联系关系买卖的议案》2、审议经由过程了《中国电力建立股分有限公司关于与中国。

　　揭晓了自力定见公司自力董事，司与中国电力建立团体有限公司的同业合作成绩所需以为：本次资产置换所涉联系关系买卖次要基于处理公，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及非联系关系股东；估陈述的评价机构具有自力性为本次资产置换出具资产评，提公道、公道评价假定前，价钱公道联系关系买卖；法令法例及标准性文件的划定相干买卖和谈内容契合有关；文件和《中国电力建立股分有限公司章程》的划定议案的审议、表决法式契合有关法令法例及标准性，决时停止了躲避联系关系董事在表，正当、有用表决成果；联买卖事项赞成该关，22年第一次暂时股东大会审议并赞成将该议案提交公司20。

　　00%股权、上海院50%股权、中国电建团体河北工程有限公司100%股权、中国电建团体江西省水电工程局有限公司100%股权、中国电建团体山东电力建立第一工程有限公司100%股权、中国电建团体贵州工程有限公司100%股权、中国电建团体重庆工程有限公司100%股权、中国电建团体江西省电力建立有限公司100%股权、中国电建团体湖北工程有限公司100%股权、中国电建团体河南工程有限公司100%股权、中国电建团体核电工程有限公司100%股权本和谈项下置入资产为电建团体持有的中国电建团体华中电力设想研讨院有限公司100%股权、中国电建团体河北省电力勘察设想研讨院有限公司100%股权、四川电力设想征询有限义务公司100%股权、中国电建团体江西省电力设想院有限公司90%股权、中国电建团体福建省电力勘察设想院有限公司100%股权、中国电建团体贵州电力设想研讨院有限公司100%股权、中国电建团体吉林省电力勘察设想院有限公司100%股权、中国电建团体青海省电力设想院有限公司1。

　　）在红利抵偿时期（2022年-2024年）的净利润总额作出许诺（以下简称“许诺净利润”）●本次买卖对方电建团体对置入资产中的标的公司上海电力设想院有限公司（以下简称“上海院”，不敷许诺净利润的部门对公司停止现金抵偿并就其在红利抵偿时期完成的累计净利润数。

　　资产标的公司存在的对外供给包管事项公司监事会赞成本次资产置换的置入，的公司为联系关系方供给包管事项赞成本次资产置换完成后触及。事会以为公司监，公司存在对外供给包管的状况本次资产置换的置入资产标的，入资产标的公司一般消费运营需求因该等包管属于本次资产置换的置，供包管或供给股权质押等反包管步伐被包管人的其他股东均已同比例提,可控风险，及非联系关系股东、出格是中小股东长处的情况为联系关系参股公司供给的包管不存在损伤公司。

　　%股权、上海院50%股权、中国电建团体河北工程有限公司100%股权、中国电建团体江西省水电工程局有限公司100%股权、中国电建团体山东电力建立第一工程有限公司100%股权、中国电建团体贵州工程有限公司100%股权、中国电建团体重庆工程有限公司100%股权、中国电建团体江西省电力建立有限公司100%股权、中国电建团体湖北工程有限公司100%股权、中国电建团体河南工程有限公司100%股权、中国电建团体核电工程有限公司100%股权置入资产为电建团体持有的中国电建团体华中电力设想研讨院有限公司100%股权、中国电建团体河北省电力勘察设想研讨院有限公司100%股权、四川电力设想征询有限义务公司100%股权、中国电建团体江西省电力设想院有限公司90%股权、中国电建团体福建省电力勘察设想院有限公司100%股权、中国电建团体贵州电力设想研讨院有限公司100%股权、中国电建团体吉林省电力勘察设想院有限公司100%股权、中国电建团体青海省电力设想院有限公司100。

　　事会赞成公司董，同业合作成绩为妥帖处理，公司（以下简称“电建团体”）持有的优良电网辅业相干资产停止置换公司拟将所持房地产板块资产与公司控股股东中国电力建立团体有限，以现金方法向公司付出差额部门由电建团体。限公司关于与中国电力建立团体有限公司停止资产置换暨联系关系买卖通告》详细内容请详见公司同日在上海证券买卖所登载的《中国电力建立股分有。

　　资产置换经由过程本次，18家优良电网辅业资产公司置入电建团体部属，资产、完美公司财产构造有益于进一步优化公司，体红利才能高于置出资产本次买卖的置入资产整，资产收益率和每股收益有益于增厚公司的净，程度和资产质量进步公司红利。

　　方确认2、双，年11月30日停止2021，司及其部属企业、置入资产）享有群众币72置入资产对电建团体及其部属企业（不包罗公,的非运营性债务本金812.35万元。团许诺电建集，置入资产交割完成前在本次资产置换的，、置入资产）归还终了对置入资产的局部非运营性债权本金及利钱采纳步伐确保电建团体及其部属企业（不包罗公司及其部属企业。

　　团体提出的许诺变动计划正当合规公司董事会以为公司控股股东电建，业合作许诺事项赞成变动制止同，22年第一次暂时股东大会审议并赞成将该议案提交公司20。建立股分有限公司关于控股股东变动制止同业合作许诺的通告》详细内容请详见公司同日在上海证券买卖所登载的《中国电力。

　　定但不敷以招致本和谈没法实行2、假如和谈一方违背本和谈约，持续实行本和谈则单方应包管，有商定的除外但本和谈另。约方形成丧失的如违约方给守，方的响应的间接经济丧失则违约方该当负担违约。

　　议经单方法定代表人或受权代表具名并加盖单方公章本和谈在以下前提局部满意之日起见效：（1）本协；司董事会及股东大会核准（2）本次资产置换经公；建团体有权决议计划机构核准（3）本次资产置换经电，团出具的批复并获得电建集；告经有权国有资产监视办理机构存案（4）本次资产置换触及的评价报。

　　揭晓了自力定见公司自力董事，于处理公司与电建团体的同业合作成绩所需以为：本次资产置换所涉联系关系买卖次要基，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及非联系关系股东；估陈述的评价机构具有自力性为本次资产置换出具资产评，提公道、公道评价假定前，价钱公道联系关系买卖；法令法例及标准性文件的划定相干买卖和谈内容契合有关；文件和《中国电力建立股分有限公司章程》的划定议案的审议、表决法式契合有关法令法例及标准性，决时停止了躲避联系关系董事在表，正当、有用表决成果；联买卖事项赞成该关，22年第一次暂时股东大会审议并赞成将该议案提交公司20。

　　资产且以收益法评价并作为订价根据的特别状况鉴于公司溢价100%购置联系关系方电建团体的，《资产置换和谈》商定公司与电建团体签订的，偿时期的净利润总额作出许诺电建团体对上海院在红利补，计净利润数不敷许诺净利润总数的部门并就上海院在红利抵偿时期完成的累，的上海院股权比例对公司停止现金抵偿按本次资产置换中电建团体向公司让渡。详细以下抵偿计划：

　　：工程勘测设想9、运营范畴；总承包工程；目办理工程项；征询工程；监理工程；评价情况；目水土连结计划体例开辟建立项；及境内国际招标工程承包境外电力工程，、征询、设想和监理项目承包上述境外工程的勘察，的装备、质料出口上述境外工程所需，口业收支；标代办署理工程招；发与批发商品批；供给电力。含前置答应项目（以上项目不，件运营）（依法须经核准的项目后置答应项目凭答应证或审批文，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　0年12月31日经审计净资产的5%本次联系关系买卖金额超越公司停止202，交股东大会审议核准本次联系关系买卖需提。

　　年11月30日停止2021，司及其部属企业、置入资产）享有群众币72置入资产对电建团体及其部属企业（不包罗公,的非运营性债务本金812.35万元。资金占用状况为处理前述，和谈》已商定《资产置换，入资产交割完成前于本次买卖的置，企业、置入资产）归还终了对置入资产的局部非运营性债权本金及利钱电建团体需采纳步伐确保电建团体及部属企业（不包罗公司及其部属。

　　2022年第一次暂时股东大会审议上述议案1、2、三还需提交公司。2年第一次暂时股东大会的告诉公司将另行公布关于召开202。

　　团体有限公司（以下简称“电建团体”）停止资产置换（以下简称“本次买卖”）●中国电力建立股分有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东中国电力建立，成联系关系买卖本次买卖构。东大会拟审议的本次买卖相干事项针对公司2022年第一次暂时股，他股东就投票定见停止相同联系关系股东未与且未方案与其，会投票中躲避表决并将在本次股东大。

　　（2022年-2024年）的净利润总额作出许诺3、买卖对方电建团体已对上海院在红利抵偿时期，以本次买卖中上海院50%股权的买卖作价为限对公司停止现金抵偿并就其在红利抵偿时期完成的累计净利润数不敷许诺净利润的部门。

　　超越100%的状况2、针对评价增值率，限公司红利猜测考核陈述》（本分业字[2021]47056号）本分国际管帐师事件所（特别一般合股）已出具《上海电力设想院有，2月及2022年的红利猜测状况并考核了上海院2021年9-1。

　　本次买卖5、针对，他股东就投票定见停止相同电建团体未与且未方案与其，会投票中躲避表决并将在本次股东大。

　　陈述》（中联评报字[2021]第3793号）按照中联资产评价团体有限公司出具的《资产评价，年8月31日停止2021，的账面净资产为群众币67置入资产中标的公司上海院,39万元159.，为群众币196净资产评价值,11万元916.，为收益法评价办法，93.21%评价增值率1。

　　事会赞成公司监，同业合作成绩为妥帖处理，电建团体持有的优良电网辅业相干资产停止置换公司拟将所持房地产板块资产与公司控股股东，以现金方法向公司付出差额部门由电建团体。事会以为公司监，决公司与电建团体的同业合作成绩所需本次资产置换所涉联系关系买卖次要基于解，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及非联系关系股东。

　　年12月31日停止2021，的信任告贷和银行告贷供给了包管公司为置出资产部属全资子公司，群众币370包管余额合计,0万元59。联系关系包管状况为处理前述，次买卖的置出资产交割完成前《资产置换和谈》已商定于本，或部属企业（不包罗置出资产）为置出资产供给的包管电建团体采纳步伐辅佐公司及置出资产办了解除公司。

　　时期上海院所完成的累计净利润数）×电建团体向公司让渡的上海院股权比例应抵偿金额=（电建团体就上海院红利抵偿时期累计许诺净利润数－红利抵偿。

　　确认单方，格合计为群众币2置出资产买卖价,714,56万元880.；格合计为群众币2置入资产买卖价,654,30万元346.；买卖差额为群众币6置出资产与置入资产,26万元534.，金方法付出给公司由电建团体以现。

　　团体许诺1、电建，度累计完成的净利润不低于群众币45上海院在2022年度-2024年,24万元595.。

　　订价属于溢价100%购置资产置入资产中标的公司上海院的，计院有限公司红利猜测考核陈述》（本分业字[2021] 47056号）针对上述状况本分国际管帐师事件所（特别一般合股）已出具《上海电力设，2月及2022年的红利猜测状况并考核了上海院2021年9-1。

　　开第三届监事会第二十二次集会公司于2022年1月5日召，力建立团体有限公司停止资产置换暨联系关系买卖的议案》审议经由过程了《中国电力建立股分有限公司关于与中国电。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　董事事前承认经公司自力，团体有限公司停止资产置换暨联系关系买卖的议案》提交公司董事会审议自力董事赞成将《中国电力建立股分有限公司关于与中国电力建立。

　　次要基于处理公司与中国电力建立团体有限公司的同业合作成绩所需公司董事会审计与风险办理委员会以为：本次资产置换所涉联系关系买卖，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及非联系关系股东；估陈述的评价机构具有自力性为本次资产置换出具资产评，提公道、公道评价假定前，价钱公道联系关系买卖；会审议该项联系关系买卖赞成提交公司董事，事会上躲避表决联系关系董事需在董。

　　行业设想、征询等营业上海院次要处置电力，网、条约能源办理营业在海内能源工程征询设想行业处于抢先职位此中都会电网（公开变电站、电缆地道）、综合能源、能源互联。方面营业，业和客户较为不变上海院面向的行，力亦较为凸起本身营业能，支出预期有牢靠的；方面财政，红利才能较强上海院综合，利率较高整体毛，付息债权且没有，务压力较小运营期财。所述综上，定的利润滥觞和现金流入估计上海院将来可以有稳，局部股东权益于评价基准日的市场代价接纳收益法评价可以实在反应上海院，00%具有公道性评价增值率超越1。

　　资产标的公司存在的对外供给包管事项公司董事会赞成本次资产置换的置入，的公司为联系关系方供给包管事项赞成本次资产置换完成后触及。股分有限公司关于资产置换中拟置入资产标的公司对外包管的通告》详细内容请详见公司同日在上海证券买卖所登载的《中国电力建立。

　　同业合作成绩●为妥帖处理，中国电力建立团体有限公司（以下简称“电建团体”）持有的优良电网辅业相干资产停止置换中国电力建立股分有限公司（以下简称“公司”）拟将所持房地产板块资产与公司控股股东，以下简称“本次买卖”或“本次资产置换”）差额部门由电建团体向公司以现金方法付出（。成联系关系买卖本次买卖构。

　　赞成单方，1年8月31日为评价基准日的评价值肯定置出资产与置入资产的置换价钱均以202。53号、中天和[2021]评字第90054号、中天和[2021]评字第90055号）按照北京中天和资产评价有限公司出具的《资产评价陈述》（中天和[2021]评字第900，年8月31日停止2021，扣除永续债）合计为群众币2置出资产的净资产评价值（,714,56万元880.。[2021]第3796号、中联评报字[2021]第3797号、中联评报字[2021]第3798号、中联评报字[2021]第3799号、中联评报字[2021]第3800号、中联评报字[2021]第3801号、中联评报字[2021]第3802号、中联评报字[2021]第3803号、中联评报字[2021]第3804号、中联评报字[2021]第3805号）按照中联资产评价团体有限公司出具的《资产评价陈述》（中联评报字[2021]第3788号、中联评报字[2021]第3789号、中联评报字[2021]第3790号、中联评报字[2021]第3791号、中联评报字[2021]第3792号、联评报字[2021]第3793号、中联评报字[2021]第3794号、中联评报字[2021]第3795号、中联评报字，年8月31日停止2021，扣除永续债）合计为群众币2置入资产的净资产评价值（,654,30万元346.。国有资产监视办理机构存案上述资产评价陈述曾经有权。

　　提交公司股东大会审议核准（五）本次联系关系买卖尚需，抛却利用在股东大会上对该议案的投票权与本次联系关系买卖有益害干系的联系关系人将。得有关当局部分核准本次联系关系买卖无需取。

　　有关成绩的批复》（国函〔2011〕103号）按照《国务院关于组建中国电力建立团体有限公司，国度工商行政办理总局完成注册注销电建团体于2011年9月28日在，义务公司（国有独资）今朝企业性子为有限，区车公庄西路22号院2号楼18层注册地和次要办公所在为北京市海淀，报酬丁焰章法定代表，为群众币3注书籍钱,861,01万元339.，委员会持有其100%股权国务院国有资产监视办理。

　　0%股权的买卖作价为限负担红利抵偿任务电建团体以在本次买卖中获得的上海院5，诺净利润数的差别状况后三十个事情日以现金方法付出给公司并于公司年度陈述表露上海院完成的累计净利润数与累计承。

　　字第90053号、中天和[2021]评字第90054号、中天和[2021]评字第90055号）按照北京中天和资产评价有限公司对本次买卖置出资产出具的《资产评价陈述》（中天和[2021]评，年8月31日停止2021，扣除永续债）合计为群众币2置出资产的净资产评价值（,714,56万元880.。联评报字[2021]第3796号、中联评报字[2021]第3797号、中联评报字[2021]第3798号、中联评报字[2021]第3799号、中联评报字[2021]第3800号、中联评报字[2021]第3801号、中联评报字[2021]第3802号、中联评报字[2021]第3803号、中联评报字[2021]第3804号、中联评报字[2021]第3805号）按照中联资产评价团体有限公司对本次买卖置入资产出具的《资产评价陈述》（中联评报字[2021]第3788号、中联评报字[2021]第3789号、中联评报字[2021]第3790号、中联评报字[2021]第3791号、中联评报字[2021]第3792号、联评报字[2021]第3793号、中联评报字[2021]第3794号、中联评报字[2021]第3795号、中，年8月31日停止2021，扣除永续债）合计为群众币2置入资产的净资产评价值（,654,30万元346.。国有资产监视办理机构存案上述资产评价陈述曾经有权。估状况详细以下各标的公司的评：

　　在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉公司董事会及部分董事包管本通告内容不存，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　东变动制止同业合作许诺事项公司监事会赞成公司控股股。事会以为公司监，置换将优良电网辅业资产注入公司公司控股股东电建团体拟经由过程资产，同业合作营业提出了明白的处理计划同时关于原许诺中未能实行许诺的，诺变动计划正当合规控股股东提出的承，掌握人、股东、联系关系方、收买人和上市公司许诺及实行》的相干划定申请变动许诺事项契合《上市公司羁系指引第4号——上市公司实践，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及非联系关系股东。

　　产置换中因本次资，估并作为订价根据上海院以收益法评，值增值率超越100%且其评价值较账面价，经单方协商分歧按照相干划定并，抵偿时期的净利润总额作出许诺电建团体赞成对上海院在红利，计净利润数不敷许诺净利润总数的部门并就上海院在红利抵偿时期完成的累，的上海院股权比例对公司停止现金抵偿按本次资产置换中电建团体向公司让渡。

　　格的本分国际管帐师事件所（特别一般合股）审计以上2020年财政数据曾经具有证券效劳营业资，月财政数据未经审计2021年1-8。

　　置换和谈》按照《资产，估陈述中载明并经电建团体存案的资产评价成果为订价根据本次买卖拟置出资产与置入资产的置换价钱以上述资产评，格合计为群众币2置出资产的买卖价,714,56万元880.，格合计为群众币2置入资产的买卖价,654,30万元346.，买卖差额为群众币6置出资产与置入资产,26万元534.，金方法付出给公司由电建团体以现。

　　房地产开辟与运营7、运营范畴：；息征询效劳房地产信；营销筹谋房地产；卖、让渡及相干手续代办署理衡宇租赁、买；效劳物业；征询效劳商务信息。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　揭晓了自力定见公司自力董事，标的公司存在对外供给包管的状况以为：本次资产置换的置入资产，置换完成后本次资产，成公司的对外包管该等包管事项构；出资产标的公司部属控股子公司、同时为置入资产标的公司的参股公司此中两个被包管方郑州悦恒置业有限公司、河南泛悦置业有限公司为置，置换完成后本次资产，控股股东掌握的部属企业该等两家公司将成为公司，的联系关系方组成公司，续供给包管组成公司为联系关系方供给包管置入资产标的公司为该等两家公司继。入资产标的公司一般消费运营需求因该等包管属于本次资产置换的置，供包管或供给股权质押等反包管步伐被包管人的其他股东均已同比例提，可控风险，及非联系关系股东、出格是中小股东长处的情况为联系关系参股公司供给的包管不存在损伤公司。文件和《中国电力建立股分有限公司章程》的划定议案的审议、表决法式契合有关法令法例及标准性，决时停止了躲避联系关系董事在表，正当、有用表决成果；致的公司对外包管事项赞成本次资产置换导，22年第一次暂时股东大会审议并赞成将该议案提交公司20。

　　团体许诺3、电建，置出资产交割完成前在本次资产置换的，属企业（不包罗置出资产）为置出资产供给的包管采纳步伐辅佐公司及置出资产办了解除公司或其下。

　　揭晓了自力定见公司自力董事，资产置换将优良电网辅业资产注入公司以为：公司控股股东电建团体拟经由过程，同业合作营业提出了明白的处理计划同时关于原许诺中未能实行许诺的，诺变动计划正当合规控股股东提出的承，掌握人、股东、联系关系方、收买人和上市公司许诺及实行》的相干划定申请变动许诺事项契合《上市公司羁系指引第4号——上市公司实践，、出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及非联系关系股东；文件和《中国电力建立股分有限公司章程》的划定议案的审议、表决法式契合有关法令法例及标准性，决时停止了躲避联系关系董事在表，正当、有用表决成果；业合作许诺事项赞成变动制止同，22年第一次暂时股东大会审议并赞成将该议案提交公司20。

　　促进过程当中本次买卖，营业、财政方面的失职查询拜访已对抵偿资产展开法令、，运营状况和将来的计谋计划等停止会商阐发分离抵偿资产的所处行业开展趋向、汗青，营业资历的审计机构审计及评价机构评价的成果肯定上海院50%股权的买卖作价系按照具有证券效劳，范围劣势和增加才能公道反应了上海院的，测具有公道性相干红利预。

　　的工商变动完成日为其资产交割日1、本次资产置换的各标的股权，割日起自交，接收置入资产、置出资产公司、电建团体别离有权，行消费运营举动或其他摆设并有权作为股东或权益人进。

　　20年12月31日经审计净资产的5%●本次联系关系买卖金额超越公司停止20，交股东大会审议核准本次联系关系买卖需提。

　　建团体持有的置入资产停止置换公司拟以其持有的置出资产与电，公然和谈让渡方法停止本次资产置换接纳非，资产的差额部门置出资产与置入，金方法向公司付出由电建团体以现。

　　与公司的同业合作成绩为妥帖处理电建团体，团停止资产置换公司拟与电建集，团持有的优良电网辅业相干资产（以下简称“置入资产”）停止置换公司以持有的房地产板块资产（以下简称“置出资产”）与电建集。开和谈让渡方法停止本次买卖拟接纳非公，一切者权益评价值（扣除永续债）合计为群众币2置出资产停止评价基准日2021年8月31日的,714,56万元880.，一切者权益评价值（扣除永续债）合计为群众币2置入资产停止评价基准日2021年8月31日的,654,30万元346.。产的差额为群众币6置出资产与置入资,26万元534.，金方法向公司付出由电建团体以现。有限公司关于与中国电力建立团体有限公司停止资产置换暨联系关系买卖通告》详细内容请详见公司同日在上海证券买卖所网站表露的《中国电力建立股分。

　　科技财产开展有限公司100%股权及天津海赋房地产开辟有限公司100%股权置出资产为公司持有的中国电建地产团体有限公司100%股权、北京飞悦临空。

　　计、总承包及项目办理9、运营范畴：工程设；计划体例、环评和手艺效劳工程征询、勘测、测绘、水土；、运营办理项目建立；料贩卖及租赁工程装备材；代办署理招标；营业售电；检测、监测工程实验、；监理工程。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动经相干部分核准后）

　　务为勘察设想征询电建团体的主停业，工程承包海内电力，电工程承包海内水利水，设备工程海内根底，他资本投资开辟电力、水利及其，发与运营房地产开，造与租赁配备制，营和投资国际经。年来近，务开展情况优良电建团体主停业，国际两大市场兼顾海内、，力和财产链一体化劣势阐扬懂水熟电中心能，有国际合作力的质量效益型天下一流综合性建立投资团体努力于成为能源电力、水资本与情况、根底设备范畴具。

　　022年1月5日以现场集会方法在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开中国电力建立股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次集会于2，件情势投递列位监事集会告诉已以书面文。到监事4人本次集会应，事4人实到监。及标准性文件和《中国电力建立股分有限公司章程》的划定本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等法令法例。

　　年12月31日停止2021，在承受联系关系方包管状况置入资产标的公司存，计群众币609承受包管金额合,37万元889.。

　　、电建团体向公司过户置入资产公司向电建团体过户置出资产，资产置换对价视为单方付出；资产的差额对价6置出资产与置入,26万元534.，个事情日外向公司以现金一次性付出由电建团体于本和谈见效之日起十。

　　力建立股分有限公司关于召开2022年第一次暂时股东大会的告诉》公司于2022年1月7日在上海证券买卖所网站（）公布了《中国电，会的有关事项提醒以下现就召开本次股东大：

　　方确认1、双，年11月30日停止2021，括置出资产）、置入资产负有群众币1置出资产对公司及其部属企业（不包,103,非运营性债权本金720.95万元。团许诺电建集，出资产交割完成前本次资产置换的置，业（不包罗置出资产）、置入资产的局部非运营性债权本金及利钱采纳步伐确保置出资产归还终了其停止好割前对公司及其部属企。

　　换不触及员工安设3、本次资产置，劳动干系、社保干系不因本次资产置换发作变革置出资产和置入资产触及的各标的公司的员工的。

　　2年1月5日以现场及视频集会方法在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开中国电力建立股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次集会于202。和书面方法投递列位董事集会告诉已以电子邮件。到董事8人本次集会应，事8人实到董。级办理职员列席了本次集会公司董事会秘书、监事、高。及标准性文件和《中国电力建立股分有限公司章程》的划定本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》等法令法例。

　　摆设缘故原由不再担当监事职务公司监事廖福流师长教师因事情，限公司（以下简称“电建团体”）提名经公司控股股东中国电力建立团体有，第三届监事会股东代表监事候选人公司监事会赞成选举孙德安师长教师为，监事会其他监事分歧任期与公司第三届。详见本通告附件候选人简历请。

　　权权属明晰买卖标的股，他任何限定让渡的状况不存在典质、质押及其，严重诉讼、仲裁事项或查封、解冻等司法步伐本次资产置换的置出及置入公司股权亦不触及，属转移的其他状况亦不存在阻碍权。

　　换的置入资产中●本次资产置，“上海院”）的评价增值率为193.21%标的公司上海电力设想院有限公司（以下简称。者留意买卖风险敬请广阔投资，使投票权谨慎行。

　　间接持有其75.97%股权8、股权构造：贵州工程公司,持有其17.76%的股权龙海建立团体有限公司间接，司间接持有其5%的股权黄石长乐投资开展有限公，司间接持有其1.27%的股权湖北省会建立想院股分有限公。

　　开第三届董事会第五十一次集会公司于2022年1月5日召，力建立团体有限公司停止资产置换暨联系关系买卖的议案》审议经由过程了《中国电力建立股分有限公司关于与中国电。董事8人集会应到，事8人实到董，已躲避表决联系关系董事，致赞成上述议案非联系关系董事一。

　　格的中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审计以上2020年财政数据曾经具有证券效劳营业资，月财政数据未经审计2021年1-8。

　　与公司的同业合作成绩为妥帖处理电建团体，团停止资产置换公司拟与电建集，建团体持有的优良电网辅业相干资产（以下简称“置入资产”公司以持有的房地产板块资产（以下简称“置出资产”）与电，买卖标的”）停止置换与“置出资产”合称“。开和谈让渡方法停止本次买卖拟接纳非公，一切者权益评价值（扣除永续债）合计为群众币2置出资产停止评价基准日2021年8月31日的,714,56万元880.，一切者权益评价值（扣除永续债）合计为群众币2置入资产停止评价基准日2021年8月31日的,654,30万元346.。产的差额为群众币6置出资产与置入资,26万元534.，金方法向公司付出由电建团体以现。

　　能发电项目标投资、建立7、运营范畴：光伏、风，发、操纵新能源开，电力装备、质料经销：电机、。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　格的评价机构出具并经电建团体存案的评价成果肯定本次联系关系买卖的买卖价钱根据具有证券效劳营业资，公道、公道买卖价钱，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司和公司股东。