福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第八次临时会议决议公告2022年9月30日

　　30%股权优先购置权公司抛却本次福成公司，计划作出的谨慎决议计划是基于公司本身开展，运营目标契合公司，买权事项实行了相干的审批法式公司董事会已就本次抛却优先购，法令、法例及《公司章程》的划定集会的召开、表决法式契合相干。财政情况、运营功效等发生倒霉影响本次抛却优先购置权不会对公司的，别是中小股东长处的情况不存在损伤公司及股东特，及联系关系买卖该事项不涉，办理法子》划定的严重资产重组不组成《上市公司严重资产重组。述情况鉴于上，本次优先购置权事项我们赞成公司抛却。

　　9月5日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司集会室以现场集会方法召开福建闽东电力股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次暂时集会于2022年。

　　成公司持股30%的股东福开国电风电公司作为福，公司的全资企业是中国国电团体，6年8月31日建立于201，701.8万元注书籍钱19，电营业（依法须经核准的项目运营范畴：发电、输电、供，方可展开运营举动经相干部分核准后，核准文件或答应证件为准）详细运营项目以相干部分。我公司不存在联系关系干系福开国电风电公司与。

　　师以为本所律，人资历、列席集会职员资历、集会表决法式及表决成果等事件公司2022年第二次暂时股东大会的调集和召开法式、调集，法例、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关划定均契合《公司法》《上市公司股东大会划定规矩》等法令、，过的决定正当有用本次股东大会通。

　　间为：2022年9月5日上午9:15—9:25经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细时，11:309:30－，0－15:00下战书13:0；

　　以2299万元为挂牌底价本次福成公司30%股权，股东权益代价高于其现有，成公司70%股姑且公司今朝持有福，的实践掌握及财政并表示已完成对福成公司，%股权的优先购置权抛却福成公司30，和实践掌握权没有影响对公司财政报表兼并，和财政情况发生严重影响也不会对公司运营情况。

　　前持有福成公司70%股权董事会以为：鉴于公司目，的实践掌握及财政并表示已完成对福成公司，%股权的优先购置权抛却福成公司30，和实践掌握权没有影响对公司财政报表兼并，和财政情况发生严重影响也不会对公司运营情况；以2299万元为挂牌底价且本次福成公司30%股权，股东权益代价高于其现有。此因，司30%股权的优先购置权董事会赞成抛却本次福成公。

　　司”）2022年9月5日召开第八届董事会第八次暂时集会经福建闽东电力股分有限公司（以下简称“公司”或“本公，30%股权优先购置权的议案》（表决状况：赞成9票审议经由过程了《关于抛却福安市国电福成水电有限公司，0票阻挡，0票）弃权，司30%股权的优先购置权董事会赞成抛却本次福成公。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　股分有限公司2022年第二次暂时股东大会的法令定见书3、北京观韬中茂（福州）状师事件所关于福建闽东电力。

　　票的中小股东5人经由过程现场和收集投，股分5代表,0股10，的0.0011％占上市公司总股分。票的中小股东0人此中：经由过程现场投，份0股代表股，的0.0000％占上市公司总股分。的中小股东5人经由过程收集投票，股分5代表,0股10，的0.0011％占上市公司总股分。

　　嘉祥师长教师事情变更自力定见：因郭，资产投资运营有限公司发起按照控股股东宁德市国有，任公司董事、董事长郭嘉祥师长教师不再担，公司董事、董事长保举陈凌旭师长教师为。核对经，缘故原由与实践状况符合郭嘉祥师长教师的离任。阅历、任职资历等方面停止当真考核经由过程对陈凌旭师长教师的教诲布景、事情，董事长职责的任职前提和事情经历我们以为：陈凌旭师长教师具有实行，位的职责请求可以胜任该岗，董事长的资历具有担当公司，相干法令法例的有关划定其推举、审议法式契合，它法令、法例中有关任职资历的划定契合《公司法》、《公司章程》和其。此因，生为公司第八届董事会董事长我们分歧赞成推举陈凌旭先。

　　触及联系关系买卖此次买卖不，办理法子》划定的严重资产重组不组成《上市公司严重资产重组。过股东大会核准该事项无需经。

　　日召开了2022年第二次暂时股东大会和第八届董事会第八次暂时集会福建闽东电力股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5，推举陈凌旭师长教师为公司第八届董事会董事长的议案》别离审议经由过程了《关于改换董事的议案》和《关于。及董事会下设的计谋委员会主任委员、提名委员会委员郭嘉祥师长教师不再担当公司董事、董事长、法定代表人，初级参谋之外除担当公司，司其他职务不再担当公。八届董事会董事、董事长陈凌旭师长教师中选为公司第，法定代表人并为公司，事会任期届满之日止其任期大公司本届董，员会上述相干职务由陈凌旭师长教师担当郭嘉祥师长教师原担当董事会下设特地委。通告日停止本，持有公司股分郭嘉祥师长教师未。

　　成水电有限公司30%股权优先购置权自力定见：公司抛却本次福安市国电福，计划作出的谨慎决议计划是基于公司本身开展，运营目标契合公司，买权事项实行了相干的审批法式公司董事会已就本次抛却优先购，法令、法例及《公司章程》的划定集会的召开、表决法式契合相干。财政情况、运营功效等发生倒霉影响本次抛却优先购置权不会对公司的，别是中小股东长处的情况不存在损伤公司及股东特，及联系关系买卖该事项不涉，办理法子》划定的严重资产重组不组成《上市公司严重资产重组。述情况鉴于上，本次优先购置权事项我们赞成公司抛却。

　　凌旭陈，男，族汉，党员中共，科学历大学本，年1月诞生1972。资银行部司理、初级司理曾任闽发证券有限公司投，中间综合科副科长福建省当局采购，中间法定代表人宁德市产权买卖，主任、党委办公室主任宁德市国资委办公室，展和政策法例科科长宁德市国资委计划发，公司董事、董事会秘书福建闽东电力股分有限，党委副书记、董事、总司理宁德市城建团体有限公司。限公司党委书记、董事、董事长现任宁德市国有资产投资运营有，司党委书记、董事、董事长福建闽东电力股分有限公。本公司股分其未持有，司外）、实践掌握人、公司其他董事、监事、初级办理职员存在联系关系干系未与持有公司5%以上股分的股东（除宁德市国有资产投资运营有限公；董事、监事的情况不存在不得提名为，门的惩罚和证券买卖所规律处罚未受过中国证监会及其他有关部，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察未因涉嫌立功被司法构造备案侦察或，信被施行人不属于失，证券买卖所及《公司章程》的有关划定其任职资历契合有关法令、法例、深圳。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　意1同,0股10，持股分的21.5686％占列席集会的中小股东所；对4反,0股00，持股分的78.4314％占列席集会的中小股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股分的0.0000％占列席集会的中小股东所。

　　投票的股东7人经由过程现场和收集，份260代表股,295,5股02，的56.8901％占上市公司总股分。投票的股东2人此中：经由过程现场，份260代表股,235,5股92，的56.8890％占上市公司总股分。票的股东5人经由过程收集投，股分5代表,0股10，的0.0011％占上市公司总股分。

　　260赞成,255,5股02，股分的99.9985％占列席集会一切股东所持；对4反,0股00，持股分的0.0015％占列席集会一切股东所；股（此中弃权0，认弃权0股）因未投票默，持股分的0.0000％占列席集会一切股东所。

　　证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上（通告编号：2022临-29）1、本次集会的告诉已登载于2022年8月20日《证券时报》、《中国。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　限公司30%股权优先购置权的通告》（2022临-34）详细内容详见同日公布的《关于抛却福安市国电福成水电有。

　　股东向股东之外的人让渡其股权时按照福成公司章程第十四条划定“，股东分歧赞成必需颠末部分。意让渡的股权……经股东同，前提下在划一，优先购置权其他股东有，让局部或部门股权的情况除外”但股东向其全资或控股子公司转，30%股权事项契合福成公司章程有关划定福开国电风电公司本次公然让渡福成公司。

　　003年9月22日福成公司建立于2，00万元群众币注书籍钱80，目标投资、建立和办理运营范畴：水电站项;发电水力;法须经核准的项目农业综合开辟（依，方可展开运营举动）经相干部分核准后，6年2月胜利收买由我公司于201，兼并其财政报表持股70%且，公司持股30%福开国电风电。

　　对折配合选举经预会董事过，事陈凌旭师长教师掌管本次集会由公司董，其他初级办理职员公司监事会监事及，了集会列席。

　　董事长职务时期勤奋尽责郭嘉祥师长教师在担当公司，司变革开展踏实鞭策公，放慢新能源财产规划方面获得了主动效果在深化电力主业变革、提拔办理程度及。职务时期为公司所做的奉献暗示衷心的感激公司对郭嘉祥师长教师担当公司董事、董事长！

　　位于福建省福安市东溪河上福成公司所属的潭头水电站，月19日正式投产于2010年6，式轴流转浆式机组电站装置2台立，30MW总装机，135元/千瓦时上彀电价0.4，量为9255万千瓦时多年均匀年设想发电。

　　任的董事人数合计未超越公司董事总数的二分之一董事会中兼任公司初级办理职员和由职工代表担，董事长职务时期为公司所做的奉献暗示衷心的感激公司对郭嘉祥师长教师担当公司第八届董事会董事、！

　　不组成联系关系买卖2、本次买卖，办理法子》划定的严重资产重组不组成《上市公司严重资产重组，股东大会审议无需提交公司。

　　师兰天蔚、孙文锋对本次股东大会停止见证3、北京观韬中茂（福州）状师事件所律，律定见书并出具法。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　福成公司”）为我公司持股70%的控股子公司1、福安市国电福成水电有限公司（以下简称“，年度运营情况和财政情况发生严重影响抛却该股权的优先购置权不会对公司本。

　　：议案经由过程表决成果。司第八届董事会董事陈凌旭师长教师中选公，事会任期届满之日止任期大公司本届董。公司第八届董事会董事郭嘉祥师长教师不再担当。

　　司2021年12月31日的账面净资产 4781.94万元作为基准福开国电风力发电有限公司（以下简称“福开国电风电公司”）以福成公，对外让渡其所持有的福成公司30%股权拟于近期经由过程北京产权买卖以是拍卖方法。产为1434.58万元该30%股权账面净资，2299万元挂牌底价为。

　　安市国电福成水电有限公司30%股权优先购置权的议案》公司第八届董事会第八次暂时集会审议经由过程了《关于抛却福，：赞成9票表决成果，0票阻挡，0票弃权。

　　子邮件和传线.召开董事会合会的工夫、所在和方法本次集会的告诉于2022年8月31日以德律风、电。

　　生事情变更因郭嘉祥先，资产投资运营有限公司发起按照控股股东宁德市国有，员会考核经由过程经公司提名委。董事会下设的计谋委员会主任委员、提名委员会委员的职务董事会赞成郭嘉祥师长教师不再担当公司董事长、法定代表人及，届董事会董事长、法定代表人并赞成陈凌旭师长教师为公司第八，起大公司本届董事会任期届满之日止其任期自本次董事会审议经由过程之日，员会上述相干职务由陈凌旭师长教师担当郭嘉祥师长教师原担当董事会下设特地委。简历详见附件（陈凌旭师长教师）