沈阳金山能源股份有限公司？火力用电

　　造、手艺监视效劳项目中公司2021年手艺改，院”）、国电南京主动化股分有限公司（以下简称“国电南自”）、华电青岛环保手艺有限公司（以下简称“华电青岛环保”）、华电重工股分有限公司（以下简称“华电重工”）展开项目协作公司及所属子公司拟与华电电力科学研讨院有限公司（以下简称“华电电科院”）、华电水务工程有限公司（以下简称“华电水务”）、华电郑州机器设想研讨院有限公司（以下简称“华电郑州。际掌握人均为中国华电团体有限公司因公司和上述公司的控股股东或实，组成联系关系买卖故协作项目。务项目触及的联系关系买卖估计金额约为14公司2021年手艺革新、手艺监视服,9万元17。

　　营业相干账户和沪股通投资者的投票触及融资融券、转融通营业、商定购回，大会收集投票施行细则》等有关划定施行应根据《上海证券买卖所上市公司股东。

　　019年总资产84根本财政情况：2,9万元50，产22净资,3万元52，423万元净利润-。

　　平金山、彰武金山运营开展为撑持公司控股子公司康，研讨经，公司供给包管公司拟为上述，1年限期。

　　月31日召开了第七届董事会第二十次集会沈阳金山能源股分有限公司于2021年3。集会董事12名本次集会应列席，表决董事12名实践参与集会，师长教师因公出差董事长李延群，峨师长教师代为表决拜托董事王凤；师长教师因公出差董事侯军虎，峨师长教师代为表决拜托董事王凤；生因公出差董事邬迪先，师长教师代为表决拜托李瑞光；刚因公出差自力董事林，国彬师长教师代为表决拜托自力董事程。事王凤峨师长教师掌管集会因董事长李延群拜托董，理职员列席了集会公司监事及初级管。

　　易所收集投票体系接纳上海证券交，为股东大会召开当日的买卖工夫段经由过程买卖体系投票平台的投票工夫，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东。

　　为公司供给审计效劳事情中●本分国际在2020年度，职守、服从执业原则营业本质优良、恪尽，精确、完好地反应公司的消费运营实践状况出具的审计陈述可以客观、公道、实在、；公司的内部掌握建立、施行及内控办理状况出具的内控审计陈述客观、公平地反应了。计事情的持续性为确保公司审，2021年年报和内控审计机构公司拟持续聘用本分国际为公司。

　　合股报酬邱靖之本分国际首席，19号68号楼A-1和A-5地区注册地点为北京市海淀区车公庄西路，特别一般合股构造情势为。

　　董事定见以为2. 自力，备对峙了妥当的管帐准绳公司本次计提资产减值准，映资产情况和运营功效为目标以躲避财政风险、更能公道反，的标准运作确保了公司，体股东的长处契合公司和全，小股东正当长处的状况不存在损伤公司和中。提资产减值筹办我们赞成本次计。

　　利工程、都会污泥处置、生态情况管理等范畴的海内与外洋的投资、建立及运营华电水务次要处置都会饮用水处置、市政污水处置、海水淡化及资本化操纵、水。BOT并以,污水处置厂及给水厂BT情势建立了多个。

　　通、市政、冶金、建材、食粮行业的重工配备、散装物料运送体系、管道体系、空冷体系、施工机器、起重机器和钢构造运营范畴：设想、装置、调试及拜托消费大、中型火电、水电、风电、及核电、煤炭、石油、化工、自然气、口岸、交；设想工程；总承包施工；承包专业；、手艺效劳手艺征询；出口营业货色进。

　　日以邮件和短信的方法向列位董事收回本次集会告诉于2021年3月19，及《公司章程》的有关划定集会的召开契合《公司法》，过了以下决定集会审议并通：

　　场方法召开第七届董事会第二十次集会本公司于2021年3月31日以现，021年供给存款包管的议案》集会经由过程了《关于为子公司2，东大会核准尚需公司股。

　　环保及华电重工等公司是依法设立、存续和一般运营的企业华电电科院、华电水务、华电郑州院、国电南自、华电青岛，的履约才能具有较强。单方一般运营所需本联系关系买卖属于，子公司以往停止过相干买卖上述联系关系方与公司及所属，行优良而且执。

　　年末总资产2689.07万元根本财政情况：停止2020，76.66万元净资产-40，润659.88万元2020年度净利。

　　计的支出总额19.97亿元本分国际2019年度经审，14.55亿元审计营业支出,5.45亿元证券营业支出。司审计客户158家2019年度上市公，监会门类行业次要行业（证，输、软件和信息手艺效劳业、交通运输、仓储和邮政业、修建业等下同）包罗制作业、电力、热力、燃气及水消费和供给业、信息传，1.64亿元审计免费总额，公司审计客户12家本公司偕行业上市。

　　事项尚需提交公司股东大会审议（四）本次聘用管帐师事件所，审议经由过程之日起见效并自公司股东大会。

　　设想与总承包为龙头华电重工以工程体系，和投资运营协同开展相分离EPC总承包、配备制作，业噪声管理工程和海下风电工程等方面供给工程体系团体处理计划努力于为客户在物料运送工程、热能工程、高端钢构造工程、工。山、冶金、口岸、水利、建材、城建等范畴公司营业涵盖国表里电力、煤炭、石化、矿。重工协作与华电，和高效的建立才能有不变的手艺支持，容项目标办理和手艺引领同时提拔公司在煤场扩。

　　司”）于2021年4月2日表露《2020年年度陈述》沈阳金山能源股分有限公司（以下简称“金山股分”或“公，证券买卖所网站（）相干内容请详见上海。面深化天文解公司状况为使广阔投资者愈加全，络方法召开2020年度功绩阐明会公司拟于2021年4月9日经由过程网，展计划等事项与投资者停止相同交换就投资者体贴的公司经停业绩、发。

　　述联系关系买卖议案时均躲避表决公司联系关系董事在董事会审议上，决法式契合相干划定触及的联系关系买卖表，平、公平的准绳表现了公然、公。

　　述联系关系买卖议案时均躲避表决公司联系关系董事在董事会审议上，决法式契合相干划定触及的联系关系买卖表，平、公平的准绳表现了公然、公。

　　年度已累计计提足额的职业风险基金本分国际按拍照关法令法例在从前，职业保险累计补偿限额不低于8已计提的职业风险基金和购置的,0万元00。业保险购置契合相干划定职业风险基金计提和职。2020年度及2021年头至本通告日止近三年（2018年度、2019年度、，同）下，关民事诉讼中负担民事义务的状况本分国际不存在因执业举动在相。

　　20年底停止20，余额4088.94万元公司为彰武金山供给包管，期1300万元2021年将到，部门供给继续包管公司将对该到期，用于满意其运营开展需求并新增2400万元包管，包管余额6488.94万元估计2021年底为彰武金山。

　　会审计委员会委员事前承认1.经公司自力董事、董事，议案》提交2021年3月31日召开的七届二十次董事会审议赞成将《关于2021年与华电团体财政公司一样平常联系关系买卖的。联系关系买卖表决时董事会就上述，、李西金师长教师、李瑞光师长教师、李亚光师长教师躲避表决联系关系董事李延群师长教师、王凤峨师长教师、侯军虎师长教师。联系关系买卖停止了表决非联系关系董事对上述。6票同领悟议以，阻挡0票，经由过程了议案0票弃权。公司股东大会审议该事项尚需提交，审议经由过程之日起见效并自公司股东大会。

　　要来自年度陈述全文1 今年度陈述摘，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文投资者该当到上海证券买卖所网站等中国。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　革新原备品备件没法利用或老化过时别离计提2802.铁岭发电公司、白音华公司备品备件因装备晋级,63元和1624.,334,.23元207。合计1以上,137,.86元831。

　　20年20，需整体均衡天下电力供，区不足部门地，时段电力供给偏紧部分地域用电顶峰，比增加9.6%天下电力投资同，投资快速增加非化石能源；容量比重初次低于50%煤电装机容量占总装机，机范围创汗青新高新增并网风电装；能发电量快速增加并网风电、太阳；增加13.4%跨区送电量同比；比增加11.7%市场买卖电量同，用电量比重同比进步买卖电量占全社会；煤供给偏紧四时度电，格连续爬升电煤市场价。

　　山热电有限公司因牢固资产技改撤除别离计提资产减值筹办71． 公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司、丹东金,911,14元、2146.,439,.14元488；司牢固资产技改撤除计提资产减值筹办2沈阳金山能源股分有限公司金山热电分公,853,.86元417；热电有限公司牢固资产技改撤除别离计提资产减值筹办6控股子公司白音华金山发电有限公司、阜新金山煤矸石,193,1元、54030.3,.33元427；司牢固资产车辆计提资产减值筹办58控股子公司阜新金山煤矸石热电有限公,.76元185。计18以上合,519,.54元695。

　　事会审计委员会委员事前承认（一）经公司自力董事、董，案》提交2021年3月31日的第七届董事会第二十次审议赞成将《关于2021年手艺革新等项目触及联系关系买卖的议。

　　供给包管尚需提交公司股东大会审议4. 本次为子公司2021年存款，审议经由过程之日起见效并自公司股东大会。

　　办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　、处所物价办理部分划定或核准的价钱次要采纳以下方法订价：（1）国度；自律价划定的公道价钱（2）行业指点价或；条（1）、（2）项（3）若分歧用本，本地市场价钱则为可比的；述价钱肯定办法的（4）分歧用上，议价钱按协。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　问登录上海证券买卖所“上证e互动”平台（）中的“上证e访谈”栏目1.投资者能够在2021年4月9日上午10:00-11:00访，德律风等情势将需求理解与存眷的成绩预先供给给公司在线.公司欢送投资者在阐明会召开前经由过程邮件、，交换针对性以提拔集会。复相干方发问公司将当真答，遍存眷的成绩停止答复在阐明会上就投资者普。

　　项目建成后公司上述，机组运转牢靠性和宁静机能够有用进步公司火电，力提拔和可连续开展增进公司团体消费能。

　　一步拓宽公司融资渠道该联系关系买卖事项可进，限公司得到愈加便利高效、多种类的金融效劳公司及从属公司可经由过程中国华电团体财政有，的久远开展有益于公司，体股东的长处契合公司和全。

　　1日以现场方法召开第七届监事会第十一次集会沈阳金山能源股分有限公司于2021年3月3，议监事3人应列席会，议表决3人实践参与会。和《公司章程》的相干划定集会的召开契合《公司法》。过以下决定集会分歧通：

　　年末总资产503.73亿元根本财政情况：停止2020，.52亿元净资产83。利润9.19亿元2020年度净。经审计（未）

　　契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定2.公司2020年年度陈述的内容和格局，公司今年度的运营办理和财政情况等事项所包罗的信息能从各方面实在地反应出；

　　年12月31日停止2020，的银行存款余额为10.02亿元公司在中国华电团体财政有限公司，利钱支出694.47万元2020年度获得活期存款，银行活期存款利率存款利率施行群众；务有限公司获得告贷16.8亿元2020年估计在中国华电团体财，14.54亿元实践获得告贷，比例9.2%占同类营业。

　　21年与华电团体财政公司一样平常联系关系买卖的议案》提交公司第七届董事会第二十次集会审议2. 公司董事会审计委员会委员对此项联系关系买卖揭晓的定见：我们赞成将公司《关于20。买卖遵照公道的市场价钱与前提公司与联系关系方之间的一样平常联系关系，司长处的损伤不会形成对公。公司及部分股东是公允诚笃的买卖议案中说起的各项联系关系买卖对上市，股东长处的状况不存在损伤中小，及部分股东的长处此项买卖契合公司。

　　212.60亿千瓦时2020年完成发电量，5.30%同比削减，加48.17%、光伏同比增长2.88%此中火电同比削减5.85%、风电同比增。统调火机电组均匀操纵小时同比削减影响公司火电发电量同比削减次要受辽宁省，团标杆值144小时但高于省内五大集。72.86万吉焦供热量完成23，0.77%同比增加2。72.86亿元完成停业支出，1.55%同比削减，04.62万元完成停业利润6，05.44%同比增长1；司股东的净利润8完成归属于上市公,22万元172.，增长1同比,52万元429.。

　　所股东大会收集投票体系利用表决权的(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）停止投票既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指，平台（网址：停止投票也能够登岸互联网投票。票平台停止投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐明详细操纵请见互联。

　　称“铁岭公司”）拟与华电郑州院发作1号烟囱防腐化革新23. 公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简,7万元66。

　　年动作计划（2018—2020年）》指出辽宁省群众当局《辽宁省打赢蓝天捍卫战三，20年到20，专项计划请求根据都会供热，径15千米范畴内的燃煤汽锅和落伍的燃煤小热电局部关停整合县级及以上都会建成区30万千瓦及以上热电联产电厂供暖半，一体化供热完成高效。划（2018-2020年）》提出《辽宁省促进干净取暖和三年转动计，洁燃煤供暖稳步施行清。联产机组和燃煤汽锅的环保程度辽宁省2020年将进步热电，汽锅局部完成达标排放热电联产机组和燃煤，机组施行超低排放革新具有前提的热电联产。

　　是公司的控股子公司康平金山、彰武金山，及消费运营的融资需求为了满意公司项目开展，持其开展公司应支。不会给公司带来较大风险本次公司为其供给包管。司掌握的子公司被包管方为公，有实践掌握权公司对其具，险可控包管风，不会损伤公司的长处公司对其供给的包管。

　　于为子公司2021年存款供给包管的议案》3．公司七届二十次董事会审议经由过程了《关，意票12票此议案获同， 0票阻挡票， 0票弃权票。

　　年12月31日停止2020，伙人58人本分国际合，计师1注册会,2人28，告的注册管帐师超越450人签订过证券效劳营业审计报。

　　天下能源集会上指出2020年12月份，干净取暖和率到达60%以上2020年北方地域夏季，.4亿吨以上替换散煤1。

　　净利润的影响：本次牢固资产减值筹办●本次计提资产减值筹办事项对当期，润总额18削减当期利,519,.54元695；2020年度利润削减1计提存货贬价筹办影响,137,.86元831。影响20以上合计,656,.40元527。

　　审议事项中以上集会，第二十次集会落第七届监事会第十一次集会审议经由过程曾经公司第七届董事会第十九次集会、第七届董事会，的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站上会经过议定议通告登载在2021年2月27日和2021年4月2日出书。

　　络投票平台或其他方法反复停止表决的(三) 统一表决权经由过程现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　0年6月202，2020年能源宁静保证事情的指点定见》国度发改委、国度能源局公布《关于做好，纳的条件下在保证消，发电鼎力开展撑持干净能源，光伏发电补助退坡放慢鞭策风电、，光伏发电平价上彀项目鞭策建成一批风电、，点流域水电开辟科学有序促进重，可再生能源综合基地打造水风景一体化。天下能源集会上指出2020年12月份，多项目标连结天下第一风电、光伏装机范围等。率均进步到95%以下风电、光伏发电操纵。

　　0年1月1日起天下从202，“基准价+高低浮动”的市场化价钱机制将现行燃煤发电标杆上彀电价机制改成，煤发电标杆上彀电价肯定即基准价按本地现行燃，0%、下浮准绳上不超越15%浮动幅度范畴为上浮不超越1。缺少联动性煤、电价钱，理收益难以保证形成煤电企业合。

　　20年20，均操纵小时3949小时辽宁省统调火机电组平，120小时同比削减，机组均匀操纵小时为3782公司所属辽宁地区统调火电，值167小时低于全省均匀。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　据消费运营的实践需求上述联系关系买卖是公司根，的方法而停止的经由过程公允、公道，方和公司的长处庇护了买卖各，公司消费运营买卖有益于，的久远开展有益于公司，利才能和抗风险才能有益于进步公司的盈。影响公司的自力性上述联系关系买卖不，小股东的长处庇护了公司中。的实践状况契合公司，公道的是合规。

　　发、贩卖、再生与烧毁处置及相干手艺效劳运营范畴：脱硝催化剂的设想、消费、开；备的研发、消费、贩卖与装置脱硫、脱硝、除尘、水处置设；发、建立及运营环保设备的开；程承包环保工，的手艺开辟、征询、效劳、手艺让渡环保设备检验、保护及其配套工程；术收支口货色及技。

　　小我私家股东应持自己身份证和股票帐户原件（一）注销手续：列席本次股东大会的；拜托书、股票帐户原件和列席人身份证法人股东应持停业执照复印件、法人；）、代办署理人身份证和股票帐户原件打点注销手续股东代办署理人持拜托人的受权拜托书（格局附后。真或信函方法注销异地股东可用传。

　　计用度145万元（含内控审计效劳费）公司2020年度付出管帐师事件所审，计范畴变革不思索审，审计效劳费 115万元倡议2021年度付出，费30万元内控效劳。

　　3月31日2021年，过了《关于计提资产减值筹办的议案》公司第七届董事会第二十次集会审议通，有限公司资产减值筹办办理法子》等相干划定根据《企业管帐原则》《沈阳金山能源股分，减值筹办以下计提牢固资产：

　　20年末停止20，资的公司13家金山股分间接投，家、控股公司4家包罗全资公司6，司3家参股公；4.55亿元资产总额20；（此中：火机电组装机容量520万千瓦控股装机容量合计567.88万千瓦，6.93万千瓦风电装机容量4，95万千瓦）光伏发电0.。平、丹东、铁岭、阜新、彰武等6个县郊区所属公司散布在辽宁省内沈阳苏家屯、康，锡林郭勒盟和内蒙古。373万吉焦年供热量2，平方米供热面积负担6742万。

　　买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》和《自力董事事情细则》等规章性文件的有关划定4．自力董事定见：按照《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》《上海证券，股分有限公司自力董事我们作为沈阳金山能源，十次集会中联系关系买卖的议案对公司第七届董事会第二，自力定见揭晓以下：

　　山能源股分有限公司董事会自力董事2、自力董事事前承认：作为沈阳金，事项契合有关法令法例我们以为上述联系关系买卖，公道的市场订价准绳遵照了公允、公平、，自力性发生影响不会对公司的，联系关系人发生依靠不会招致公司对，的久远长处契合公司，出格是中小股东长处的状况不存在损伤公司及公司股东。交公司七届二十次董事会审议赞成将上述联系关系买卖议案提。

　　关于续聘2021年度管帐师事件所的议案》（三）公司七届二十次董事会审议经由过程了《，意票12票此议案获同， 0票阻挡票， 0票弃权票。

　　团财政有限公司获得告贷20亿元2021年公司估计向中国华电集，例12.6%占同类营业比，金额增长缘故原由为拓宽公司融资渠道本次估计告贷金额比上年实践发作，效、多种类的金融效劳公司可得到愈加便利高。

　　、实验及检测手艺征询效劳运营范畴：发电工程调试，保及节能节水手艺、新能源手艺研发、手艺让渡及征询效劳动力工程安装、化学及质料工程、电气及主动化体系、环，与民用修建工程的设想、承包及手艺征询效劳水利工程、电力工程、起重及工程机器、产业，备检测电力设，装备监理工程及，效劳培训，效劳会务，》期刊的发型《发电与空调，、建造、公布海内告白设想。核准的项目（依法须经，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　市政、石化、冶金、制药等范畴供给专业的工程手艺效劳华电水务工程有限公司今朝为通例电站、核电、新能源、，协作与其，发、制作才能和完美的质保系统可具有一流的研讨、设想、开，净化防治方面的手艺劣势提拔公司在用水优化及水。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　司为直接掌握公司的法人1.中国华电团体有限公，司间接掌握的除上市公司及其控股子公司之外的法人中国华电团体财政有限公司为中国华电团体有限公。

　　华电财政公司”）签署的《金融效劳和谈》的相干划定按照公司与中国华电团体财政有限公司（以下简称“，务、结算营业、告贷营业及其他金融效劳营业华电财政公司为公司及子公司供给包罗存款业。

　　述联系关系买卖表决时（三）董事会就上，师长教师、李瑞光师长教师及李亚光师长教师对该项议案的表决停止了躲避公司联系关系董事李延群师长教师、王凤峨师长教师、侯军虎师长教师、李西金，联系关系买卖停止了表决非联系关系董事对上述，6票同领悟议以，阻挡0票，经由过程了议案0票弃权。

　　为子公司2021年供给存款包管的事项是公道的我们以为公司第七届董事会第二十次集会审议的，序正当决议计划程，的底子长处契合本公司，公司和部分股东不存在损伤本，中小股东长处的情况出格长短联系关系股东和，和本公司章程的划定契合有关法令、法例。

　　业管帐原则第14号——支出》相干划定本公司自2020年1月1日接纳《企，积影响数按照累，财政报表其他相干项目金额调解本陈述期初保存收益及，信息不予调解对可比时期。招致影响以下管帐政策变动：

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》和《自力董事事情细则》等规章性文件的有关划定（二）自力董事定见：按照《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》《上海证，股分有限公司自力董事我们作为沈阳金山能源，十次集会中联系关系买卖议案对公司第七届董事会第二，自力定见揭晓以下：

　　、制作、查验、贩卖、手艺效劳和脱硝工程手艺革新的高新手艺企业华电青岛环保手艺有限公司是专业处置烟气脱硝催化剂的研发、设想。ch公司先辈催化剂消费手艺公司引进美国Cormete，的蜂窝式脱硝催化剂消费线拥丰年产能10000m3，尝试检测装备入口次要工艺装备和，水平高主动化，艺良好消费工，ormetech公司连结分歧检测和质量管控尺度与美国C。手艺有限公司协作与华电青岛环保，的运营和办理理念可进步公司先辈，社会义务忠厚实行，供不变的手艺撑持为公司环保项目提。

　　打点存款营业的法式简朴快速（二）中国华电财政有限公司，时能快速供给撑持在公司急需资金，资渠道供给了便当和撑持为拓宽公司及子公司的筹，理及资金保证程度提拔了公司财政管。

　　电庇护、变频器、消费及时掌握体系国电南自所属电厂的机组DCS、继，知平台大多都是国电南自及其所属公司供给或开辟的燃料办理体系、环保体系、ERP 体系、态势感，年协作单方常，靠的供货渠道和手艺撑持有益于为公司供给不变可，售后效劳、手艺效劳等方面更具保证在体系更新换代、备品备件供给、，低本钱和往后的运转保护与国电南自协作有益于降。

　　事会以为3. 监，备契合相干法令法例划定公司此次计提资产减值准，妥当的管帐准绳有助于公司对峙，司的财政情况公道反应公，资产减值筹办的议案时公司在审议本次计提，正当法式，资产减值筹办赞成本次计提。

　　力、热力的消费与贩卖金山股分次要处置电，电力和热力次要产物为。供汽和煤炭购销为一体的综合机能源企业公司是集火力发电、风力发电、供热、，务为发电中心业。以电力为主公司产物，为辅热力。

　　掌握的上市公司、中心企业的二级单元金山股分是中国华电团体有限公司实践，汽、煤炭购销为一体的综合性地区根底能源公司同时也是一家集火力发电、风力发电、供热、供。

　　常经停业务所需的买卖上述联系关系买卖为公司正，停业务的展开和施行有助于公司一样平常经。照公然、公允、公平的普通贸易准绳肯定上述联系关系买卖的订价政策和订价根据按，市场举动是完整的，部分股东长处的情况不存在损伤公司或，市公司长处不会损伤上，此因，公司的自力性发生本质性影响一样平常联系关系买卖的停止不会对，方构成较大的依靠不会使公司春联系关系。

　　容与格局原则第2号〈年度陈述内容与格局〉》（2017年订正）的有关请求公司监事会按照《证券法》第82条划定和《公然辟行证券的公司信息表露内，度陈述停止了当真考核对公司2020年年，下考核定见并提出如：

　　造、手艺监视效劳项目中公司2021年手艺改，电青岛环保及华电重工及停止手艺效劳、装备采购及工程总承包等项目协作公司及所属子公司拟与华电电科院、华电水务、华电郑州院、国电南自、华，际掌握人均为中国华电团体有限公司因公司和上述公司的控股股东或实，组成联系关系买卖故协作项目。联系关系买卖金额约为142021年估计发作的,9万元17。

　　提出本定见从前3.在监事会，和审议的职员有违背失密划定的举动未发明到场2020年年度陈述体例。

　　注册管帐师1：王君项目合股人及具名，为注册管帐师1997年景，处置上市公司审计2002年开端，始在本所执业2009年开，本公司供给审计效劳2018年开端为，司审计陈述14家近三年签订上市公。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　计委员会以为（一）公司审，够公道、实在地反应公司的消费运营实践状况本分国际出具的公司2020年审计陈述能；公司的内部掌握建立、施行及内控办理状况出具的内控审计陈述客观、公平的反应了。计事情的持续性为确保公司审，殊一般合股）为公司的年报和内控审计机构倡议持续延聘本分国际管帐师事件所（特。

　　为直接掌握公司的法人中国华电团体有限公司，公司为中国华电团体有限公司间接掌握的除上市公司及其控股子公司之外的法人华电郑州院、华电水务、华电重工、国电南自、华电青岛环保及华电电科院等。

　　术的科学研讨及设想运营范畴是：工程技；器的设想压力容；办理和相干的手艺与办理效劳（凭有用答应证审定的运营范畴及有用限期运营）处置电力行业（火力发电）天分答应范畴内响应的建立工程总承包营业和项目；构的设想、征询、制作、装置机器产物、起重装备、钢结；障检测体系的开辟和研制产业主动掌握体系与故；屋修建工程监理水利水电、房,构和普通电机装备监理（监造）水电工程水工金属构造、钢结；型式实验、手艺开辟、手艺培训、手艺让渡、手艺效劳金属构造及电机装备、耐磨件、特种装备的质量检测、；图文建造、编纂出书办公用品、文印、；、手艺收支口货色收支口。

　　参谋、信誉证及相干的征询、代办署理营业运营范畴：对成员单元打点财政和融资；现买卖金钱的收付辅佐成员单元实；险代办署理营业经核准的保；位供给包管对成员单；拜托存款及拜托投资打点成员单元之间的；单据承兑与贴现对成员单元打点；算 及响应的结算、清理计划设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款吸取成员；存款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置同；财政公司债券经核准刊行；位的企业债券承销成员单；的股权投资对金融机构；券投资有价证；贷、买方信贷及融资租赁成员单元产物的消耗信；委员会核准的其他营业中国银行业监视办理。

　　审计委员会以为1. 董事会，筹办是按照实践状况本次计提资产减值，和公司相干管帐政策停止根据《企业管帐原则》，法例的请求符正当律；产减值筹办后公司计提资，反应公司的资产情况和运营功效财政报表可以愈加实在、公道的，管帐信息愈加牢靠使公司关于资产的，计提资产减值筹办我们赞成公司本次。

　　相干法令法例及轨制的划定●本次联系关系买卖事项契合，公允、公平的准绳买卖遵照公然、，出格是中小股东的长处没有损伤公司及股东。公司春联系关系方构成依靠本次联系关系买卖不会招致，公司的自力性不会影响上市。

　　定资产停止了实地皮货、审定与代价评价公司各单元于2020年12月对局部固，资产存在减值迹象发明部门单元牢固，行减值测试故对资产执，产减值筹办18拟计提牢固资,519,.54元695，削减18影响利润,519,.54元695。见下表详情：

　　计师2：张敬具名注册会，为注册管帐师2005年景，处置上市公司审计2008年开端，始在本所执业2009年开，本公司供给审计效劳2018年开端为，公司审计陈述4家近三年签订上市。

　　商务大厦B座23层沈阳金山能源股分有限公司证券办理（三）注销所在：沈阳市战争区南五马路183号泰宸部

　　效、便利、宁静的结算营业收集和结算营业平台（一）公司比年来经由过程中国华电财政有限公司高，资金在途工夫削减了来往，资金周转加快了，来未遭到任何影响公司的资金出入从，获得了更好的保证公司的资金宁静。

　　年末总资产2712.33万元根本财政情况：停止2020，23.98万元净资产-32，润780.17万元2020年度净利。

　　20年底停止20，余额4088.94万元公司为康平金山供给包管，期1300万元2021年将到，部门供给继续包管公司将对该到期，用于满意其运营开展需求并新增2400万元包管，包管余额6488.94万元估计2021年底为康平金山；

　　存货停止了实地皮货、审定与代价评价公司各单元于2020年12月对局部，不需求的备品备件等存在减值迹象的存货停止了减值测试对已过时生效的存货或因为装备晋级革新今朝消费中已，贬价筹办1拟计提存货,137,.86元831，年度利润削减1影响2020,137,.86元831。见下表详情：

　　处置脱硫湿烟囱防腐财产的专业子公司华电郑州院作为中国华电团体有限公司，检测和评价、烟囱防腐计划设想及防腐施工EPC 总包事情为团体表里诸多火电企业展开了脱硫湿烟囱腐化诊断、防腐层。包施工项目已达三十余项迩来年完成烟囱防腐总，外多家发电企业脚印踏遍团体内，到了分歧的承认在发电行业得，磨防腐财产供给全寿命周期办理效劳专业化的项目办理团队为火电企业耐，腐行业阐扬了行业领军的感化华电郑州院今朝已在耐磨防，州院协作与华电郑，和标准化的构造保证有不变的手艺支持，腐项目标办理和手艺程度同时提拔公司在烟囱防。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡，托书中未作详细唆使的关于拜托人在本受权委，己的志愿停止表决受托人有权按自。

　　复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握，管部分等的行政惩罚、监视办理步伐遭到证监会及其派出机构、行业主，织的自律羁系步伐、规律处罚的状况遭到证券买卖所、行业协会等自律组。

　　议经由过程了《关于计提资产减值筹办的议案》4. 公司第七届董事会第二十次集会审，意票12票此议案获同，票0票阻挡，票0票弃权。需提交公司股东大会审议本次计提资产减值筹办尚，审议经由过程之日起见效并自公司股东大会。

　　股东大会收集投票体系利用表决权(二) 股东经由过程上海证券买卖所，多个股东账户假如其具有，任一股东账户参与收集投票能够利用持有公司股票的。票后投，同种类优先股均已别离投出同必然见的表决票视为其局部股东账户下的不异种别一般股或相。

　　计对外包管余额44公司2021年头累,88万元160.，次包管加上此，计对外包管余额为48公司2021年末累,88万元960.。有发作过期上述包管没。

　　电手艺、散布式能源手艺、质量查验检测及征询等专业华电电科院次要处置火力发电手艺、水电及新能源发，效劳和手艺研讨事情展开手艺监视、手艺，发电手艺研讨及手艺立异的专业机构是中国华电团体有限公司和电力行业。中间和煤炭质检计量中间等效劳中国华电团体有限公司及电力行业的先辈科研平台集群具有国度能源火力发电体系能效检测手艺研发中间、新能源手艺中间、环保监视手艺，更好的展开手艺监视等技改项目与华电电科院协作有益于公司。

　　财务局颁布的执业证书籍分国际已获得北京市，券期货相干营业资历是中国首批得到证，有企业审计营业资历获准处置特大型国，审计资历获得金融，审定营业资历获得管帐司法，家实施天分办理的最高执业天分的管帐师事件所之一和获得兵工涉密营业征询效劳宁静失密天分等国，CAOB 注册并在美国 P。不断处置证券效劳营业本分国际已往二十多年。

　　曾经公司第七届董事会第二十次核准●联系关系人躲避事件：本次联系关系买卖，李西金师长教师、李瑞光师长教师、李亚光师长教师已躲避表决联系关系董事李延群师长教师、王凤峨师长教师、侯军虎师长教师、。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　东公司”）拟与华电重工发作煤场扩容革新用度2500万元4. 公司全资子公司丹东金山热电有限公司（以下简称“丹。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　次、监视办理步伐5次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次本分国际近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0。为遭到监视办理步伐4次从业职员近三年因执业行，员11名触及人，、行政惩罚和自律羁系步伐的情况不存在因执业举动遭到刑事惩罚。

　　操纵与开辟体系、大坝及岩土工程体系、水电水资本主动化和信息化体系、视频监控及宁静手艺防备体系、计较机信息集成体系等的开辟、设想、消费制作、贩卖、手艺撑持和征询效劳运营范畴：继电庇护体系、掌握体系、电力主动化体系、监测体系、办理信息体系、调理主动化体系、轨道交通等产业主动化体系、节能减排体系、储能工程体系、新能源及新手艺的；器仪表等产物的研发、设想、制作、贩卖和效劳上下压电器及传动装备、智能测试装备、智能仪；工程等的开辟、设想、消费、贩卖、手艺撑持、征询效劳、项目办理、工程总承包电力行业（新能源发电）建立工程、情况庇护及水处置工程、电力及工矿企业建立；和手艺的出口营业本企业自产产物；、机器装备、零配件及手艺的入口营业公司消费科研用原辅质料、仪器仪表，‘三来一补’进料加工和。

　　法设立、存续和一般运营的企业中国华电团体财政有限公司是依，的履约才能具有较强。单方一般运营所需本联系关系买卖属于，以往停止过相干买卖上述联系关系方与公司，行优良而且执。

　　李延群师长教师公司董事长，司理王凤峨师长教师公司董事、总，、总法令参谋李瑞光师长教师和相干部分卖力人公司董事、副总司理、财政总监、董事会秘书。

　　金山”）、辽宁彰武金山风力发电有限义务公司（以下简称“彰武金山”●被包管人称号：辽宁康平金山风力发电有限义务公司（以下简称“康平）

　　经济事情集会明白2020年中心，防治攻坚战打好净化，变、力度不减对峙标的目的不，学治污、依法治污凸起精准治污、科，质量连续好转鞭策生态情况。放总量别离比2015年降落15%以上到2020年底二氧化硫、氮氧化物排；行业VOCs净化减排施行重点地域、重点，降10%以上排放总量下。政策请求按照上述，的需求仍旧兴旺大气管理行业，持快速、连续增加态势VOCs管理市场将保，理将显现新的变革非电范畴烟气治。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　复核人：齐春艳项目质量掌握，为注册管帐师2011年景，处置上市公司审计2005年开端，始在本所执业2004年开，本公司供给审计效劳2018年开端为，审计陈述很多于20家近三年复核上市公司。审计陈述很多于20家近三年复核挂牌公司。

　　、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项和第十二3、 对中小投资者零丁计票的议案：第五项、第六项项

　　分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表）(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　1年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席202，使表决权并代为行。

　　拟与华电青岛环保展开1号机组脱硝体系蜂窝式催化剂改换效劳1360万元6. 公司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华金山”）。

　　联系关系买卖参照国度及行业有关设想、造价尺度公司2021年手艺革新、手艺监视效劳项目，目造价同类项，易价钱肯定及市场交。

　　自力董事以为（二）公司，为公司供给审计效劳事情中本分国际在2020年度，服从执业原则恪失职守、，各项审计使命较好地完成了，计师事件所的决议公道有用公司续聘2021年度会。

　　金山能源股分有限公司董事会自力董事3. 自力董事事前承认：作为沈阳，事项契合有关法令法例我们以为上述联系关系买卖，公道的市场订价准绳遵照了公允、公平、，自力性发生影响不会对公司的，联系关系人发生依靠不会招致公司对，的久远长处契合公司，出格是中小股东长处的状况不存在损伤公司及公司股东。司第七届董事会第二十次集会审议赞成将上述联系关系买卖议案提交公。

　　021年手艺革新等项目触及联系关系买卖的议案》提交公司第七届董事会第二十次集会审议1、公司董事会审计委员会委员对此项联系关系买卖揭晓的定见：我们赞成将公司《关于2。买卖遵照公道的市场价钱与前提公司与联系关系方之间的一样平常联系关系，司长处的损伤不会形成对公。公司及部分股东是公允诚笃的买卖议案中说起的各项联系关系买卖对上市，股东长处的状况不存在损伤中小，及部分股东的长处此项买卖契合公司。

　　下简称“本分国际”）创建于1988年12月本分国际管帐师事件所（特别一般合股）（以，北京总部，法务与清理、信息手艺征询、工程征询、企业估值的特大型综合性征询机构是一家专注于审计鉴证、本钱市场效劳、办理征询、政务征询、税务效劳、。

　　热营业的次要原质料为煤炭（1）公司火力发电、供，部采购得到局部经由过程外。贩卖方面在电力，除满意厂用电外公司所发电量，审定的上彀电量并入电网一部门由本地电网公司，权部分核准及调解上彀电价由国度有；市场买卖决议电量和电价程度另外一部门经由过程大用户直供的。贩卖方面在热力，间接供应住民或单元用户公司消费的热水和蒸汽，审定的供热价钱从热力终端用户获得供热支出公司根据供热地区所属处所当局物价办理部分。