北京京能电力股份有限公司2022年11月6日

　　制人京能团体全资子公司源深公司为公司实践控，股票上市划定规矩》的划定按照《上海证券买卖所，司的联系关系法人源深公司为公。

　　股分登记后总股本6公司拟以股分回购,776,176,股为基数856，现金盈余1.2元（含税）向部分股东每10股派发。

　　9月29日2020年，集会落第六届监事会第十八次集会公司召开第六届董事会第三十五次，法》、《北京京能电力股分有限公司股票期权鼓励方案（草案）》、《关于公司股票期权鼓励方案授与计划的议案》的有关划定审议经由过程《关于公司向2019年股票期权鼓励方案鼓励工具授与预留部门股票期权的议案》按照《上市公司股权鼓励办理办，四次暂时股东大会的受权和公司2019年第，的预留部门股票期权授与前提曾经满意董事会以为公司股票期权鼓励方案划定，鼓励工具授与6赞成向23名,467,股票期权721份，为预留部门股票期权的授与日并肯定2020年9月29日，3.12元/股向行权价钱为。

　　4月26日2021年，二十次集会在北京召开公司第六届监事会第，平、职工代表监事张怀锐列席了集会公司监事会主席王祥能、监事王卫，监事会主席王祥能监事斯萍君受权，监事张怀锐列席集会并利用表决权职工代表监事武秋林受权职工代表。

　　20年20，碳排放目的提出后我国“3060”，伐进一步放慢能源绿色步，开展受限火机电组，能源、干净能源开展标的目的公司需求放慢探究综合，型晋级完成转。

　　席王祥能师长教师掌管集会由监事会主。范性文件及公司章程的划定集会召开符正当律法例、规，有用正当。

　　20年20，144.18亿千瓦时湖北全社会用电量2，3.17%同比削减。6599.92万千瓦全省统调发电总装机，中其，8.05万千瓦火电装机284。1560.62亿千瓦时全省统调电厂总发电量,8.9%同比降落，中其，.28亿千瓦时火电1103，0.38%同比降落2。均操纵小时4112小时全省统调电厂发电装备平，164小时同比削减，中其，时数3888小时火电均匀操纵小，090小时同比削减1。

　　日同，卖公司股票状况的核对状况公司按照黑幕信息知恋人买，人及鼓励工具生意公司股票状况的自查陈述》表露了《关于股票期权鼓励方案黑幕信息知情。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　12月9日2019年，第四次暂时股东大会公司召开2019年，关于公司股票期权鼓励方案办理法子的议案》、《关于提请股东大会受权董事会打点股票期权鼓励方案相干事件的议案》审议经由过程《关于公司股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《关于公司股票期权鼓励方案授与计划的议案》、《。

　　核对经，单及授与权益数目的相干事项公司调解鼓励方案鼓励工具名，理法子》等法令、法例的划定契合《上市公司股权鼓励管，股票期权鼓励方案（草案）》的划定契合《北京京能电力股分有限公司，会对公司董事会的受权范畴内本次调解内容在公司股东大，行了须要的法式所作的决议履，单及授与权益数目停止响应的调解赞成公司对鼓励方案鼓励工具名。

　　终极实践掌握人均为京能团体京能将来燃气热电与公司的。股票上市划定规矩》有关划定按照《上海证券买卖所，为公司的联系关系法人京能将来燃气热电。

　　、上海证券买卖所的有关划定（1）公司按照中国证监会，制的根本准绳遵照内部控，的实践状况根据本身，各环节的内部掌握轨制成立健全了笼盖公司，举动的一般停止包管了公司营业，产的宁静和完好庇护了公司资。

　　生的一样平常联系关系买卖公司与昊华精煤发，司煤炭宁静供给有益于包管公，公道价钱，原质料采购本钱有益于公司节省。

　　20年底停止20，业发作的一样平常联系关系买卖金额为135公司兼并口径与控股股东及其联系关系企,45万元242.，1年度202，能发作的一样平常联系关系买卖金额为177估计公司与控股股东及其联系关系企业可,0万元70。况以下详细情：

　　20年20，产运转安稳天下电力生，整体均衡电力供需。7.51万亿千瓦时天下全社会用电量，3.1%同比增加，千瓦时（同比增加10.2%）此中：第一财产用电量859亿，千瓦时（同比增加2.5%）第二财产用电量5.12万亿，千瓦时（同比增加1.9%）第三财产用电量1.21万亿，05、2.1、1.5个百分点别离拉动全社会用电量增加0.；亿千瓦时（同比增加5.7%）城乡住民糊口用电量1.02万，增加0.8个百分点拉动全社会用电量。

　　总承包、专业承包运营范畴：施工；供给电力；供给热力；征询、手艺效劳手艺开辟、手艺；收支口、代办署理收支口货色收支口、手艺；效劳集会；办理物业；械装备贩卖机。自立挑选运营项目（市场主体依法，营举动展开经；法须经核准的项目电力供给和依，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　限公司在兼并内蒙古华宁热电有限义务公司时所发生的商誉停止计提减值董事会审计与法令风险办理委员会以为：本次公司对内蒙古京隆发电有，原则》等相干划定契合《企业管帐，充实根据，产实践状况契合公司资,映公司的财政情况并可以公道地反，商誉减值事项赞成本次计提。

　　力热力产物、电力装备运转京能电力主谋生产、贩卖电，理、脱硫石膏贩卖等发电装备检测、修，力和热力产物为电。力发电及供热营业功绩次要滥觞于火。营办理以电力消费为主的能源项目公司主停业务为投资、建立、运，火力发电和供热为主公司电力营业以燃煤，务、煤矿等项目投资同时触及综合能源服。售电公司4家、综合能源公司2家今朝具有控股发电公司20家、，公司12家参股发电，矿1家参股煤；20年底停止20，营装机容量1公司掌握运,万千瓦673，量431万千瓦掌握在建装机容，装机容量1权益运营,6万千瓦908.。

　　则及其跟尾划定按照新租赁准，和低代价资产租赁除外）确认利用权资产和租赁欠债公司自2021年1月1日起对一切租赁（短时间租赁，旧和利钱用度并别离计提折。前已存在的租赁条约关于公司初次施行日，定停止跟尾管帐处置按照新原则有关规。部订正的最新管帐原则停止的公道变动本次管帐政策的变动是公司按照财务，况、运营功效和现金流量发生严重影响该管帐政策变动事项不会对公司财政状。

　　配预案契合《公司法》、公司章程的划定监事会以为：公司董事会所提出的利润分，实践状况契合公司，会提出的利润分派预案公司监事会赞成董事。

　　股东大会合会召开的详细工夫因暂不克不及肯定2020年年度，及内容合时收回响应股东大会合会告诉董事会受权董事会秘书按照肯定的工夫。

　　和低代价资产租赁4.关于短时间租赁，利用权资产和租赁欠债承租人能够挑选不确认，统公道的办法计入相干资产本钱或当期损益并在租赁期内各个时期根据直线法或其他系。

　　财务部订正及公布的最新的管帐原则本次公司触及的管帐政策变动是施行，上海证券买卖所的有关划定契合财务部、中国证监会和。停止管帐政策变动监事会赞成公司，财政报表发生严重影响本次变动不会对公司，施行赞成。

　　4月19日2021年，体董事投递了第六届董事会第四十次集会告诉公司以专人递送或电子邮件的方法向公司全。

　　21年度一样平常联系关系买卖的议案》时公司董事会在审议《关于公司20，、孙永兴躲避表决联系关系董事任启贵，序正当表决程，施行赞成。020年年度股东大会审议赞成将该事项提交公司2。

　　性联系关系买卖在公司一样平常消费运营举动中是客观构成的自力董事定见：公司2021年度估计将发作的一样平常，性和持续性具有须要，司的自力性不会影响公，中小股东的权益也不会损伤公司。

　　含商誉资产组减值测试项目资产评价陈述择要（国融兴华评报字〔2021〕第020083号4. 内蒙古京隆发电有限义务公司以财政陈述为目标所触及的内蒙古京隆发电有限义务公司包）

　　及管帐估量44.主要管帐政策和管帐估量的变动”详见本陈述“第十一节财政陈述5、主要管帐政策。

　　有限义务公司全资子公司京热热力为北京热电团体。京能源团体有限义务公司与公司实践掌握人均为北。股票上市划定规矩》有关划定按照《上海证券买卖所，公司的联系关系法人京热热力公司为。

　　掌握人均为京能团体昊华精煤与公司实践，股票上市划定规矩》的划定按照《上海证券买卖所，司的联系关系法人昊华精煤为公。

　　1年4月26日召开第六届董事会第四十次集会暨第六届监事会第二十次集会北京京能电力股分有限公司（以下简称：“公司”或“京能电力”）于202，行管帐政策变动的议案》审议经由过程了《关于公司进，更详细状况通告以下现就本次管帐政策变：

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　包罗商誉资产组减值测试项目资产评价陈述择要》（国融兴华评报字〔2021〕第020083号）评价陈述按照国融兴华出具的《内蒙古京隆发电有限义务公司以财政陈述为目标所触及的内蒙古京隆发电有限义务公司，月31日为评价基准日本次以2020年12，范畴内的账面代价为496商誉地点资产组归入评价,23万元818.。

　　、康巴什热电、京海发电、京宁（华宁）热电及京欣发电公司蒙西电网地区公用火电企业包罗京泰发电、盛乐热电，时数为5275小时年累计发电操纵小。

　　司股东大会的受权监事会赞成按照公，方案（草案）》的划定并根据《股票期权鼓励，应的授与数目停止调解对鼓励工具名单及相。正当有用调解法式。调解后本次，由170名调解为158名初次授与的鼓励工具人数，期权数目由59初次授与的股票,246,调解为55570份,230,0份57；整为20名预留授与股票期权数目由6预留授与的鼓励工具人数由21名调,071,调解为5409股,507,8股97。

　　订及公布的最新管帐原则及分离公司实践状况停止的响应变动自力董事以为：公司本次施行管帐政策变动是施行财务部修。上海证券买卖所的有关划定契合财务部、中国证监会和。序契合有关法令法例的划定本次管帐政策变动的审议程，部分股东长处的情况不存在损伤公司及。管帐政策变动赞成公司本次。

　　估结论：在连续运营条件下本次评价接纳收益法肯定评，发出代价为458商誉地点资产组可,89万元676.，商誉减值38全部资产组,34万元141.，电商誉减值25分摊到京隆发,71万元460.。

　　020年（3）2，内部掌握指引》及公司内部掌握轨制的情况公司未发作违背《上海证券买卖所上市公司。

　　是施行财务部订正及公布的最新的管帐原则监事会以为：本次公司触及的管帐政策变动，上海证券买卖所的有关划定契合财务部、中国证监会和。停止管帐政策变动监事会赞成公司，财政报表发生严重影响本次变动不会对公司，施行赞成。

　　径完成利润总额18.67亿元2020年度京能电力兼并口，净利润13.96亿元归属于母公司股东的。

　　年12月31日停止2020，资产807.47亿元京能电力兼并口径总，4.75亿元总欠债49，2.72亿元股东权益31，权益256.13亿元此中：归属于母公司的，56.58亿元少数股东权益，61.27%资产欠债率为。

　　原则相干划定按照企业管帐，商誉减值陈述根据评价机构，宁热电发生的商誉计提减值252020年京隆发电拟对兼并华,71万元460.。司2020年度损益该项减值丧失计入公，于母公司一切者净利润削减25将招致公司2020年度归属,71万元460.。

　　20年20，7.62万亿千瓦时天下全口径发电量为，4.0%同比增加。8万亿千瓦时（同比增加7.9%）此中：天下非化石能源发电量2.5，%（同比进步1.2个百分点）占天下发电量的比重为33.9；瓦时(同比增加1.7%)煤电发电量4.63万亿千。30亿千瓦时和15362亿千瓦时天下跨区、跨省送电量别离完成61，.4%和6.4%别离同比增加13。20年20，小时3758小时天下发电装备操纵，70小时同比低落，340小时此中煤电4，89小时同比低落。

　　力消费、热力消费运营范畴： 电；办理物业；投资项目；办理投资；征询手艺；效劳手艺；培训手艺；理电力装备检测、修；效劳仓储；收支口、代办署理收支口货色收支口、手艺；效劳供热；效劳集会；泊车场效劳灵活车大众；供给电力。自立挑选运营项目（市场主体依法，营举动展开经；法须经核准的项目电力供给和依，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　制人京能团体全资子公司国际电气为公司实践控，股票上市划定规矩》的划定按照《上海证券买卖所，司的联系关系法人国际电气为公。

　　20年度因为20，股分回购公司施行，公司回购股分施行细则》划定按照《上海证券买卖所上市，现金为对价上市公司以，要约方法回购股分的接纳集合竞价方法、，购金额视同现金分红昔时已施行的股分回，红的相干比例计较归入该年度现金分。年12月31日停止2020，自有资金110公司累计利用,539,买卖用度）回购公司股分753.33元（不含，回购金额后故加上股分，金分红总额为912公司2020年现,672,.05元896。

　　一季度完成上彀电量174.47亿千瓦时公司部属控股各运转发电企业2021年，11.08%同比增幅为。

　　：电力消费运营范畴；承包专业；）电力设备承装（修；效劳供热；术推行、手艺效劳能源手艺开辟、技；办理企业。本执照后（支付，）建立委获得行政答应应到区县住房城乡（市，市容委存案到区县市政。自立挑选运营项目）（市场主体依法，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　1月13日2020年，鼓励方案授与注销事情公司完成初次股票期权，鼓励工具授与59实践向170名,246,股票期权570份。

　　务有限义务公司、内蒙古京能电力检验有限公司本期统一掌握下企业兼并增长内蒙古兴海电力服，加河南通源热力有限公司非统一掌握下企业兼并增，限义务公司于本期登记内蒙古京海电力贩卖有。

　　为：停止本法令定见书出具之日北京市嘉源状师事件所状师认，得须要的核准和受权本次调解事项已获，及《鼓励方案（草案）》的有关划定契合《办理法子》等相干法令法例。《鼓励方案（第一期）》的相干划定公司本次调解契合《办理法子》和。

　　20年20，2341.7亿千瓦时山西省全社会用电量，3.53%同比增加。8229万千瓦省调发电总装机，中其，767万千瓦燃煤火电4，81万千瓦同比增长1。4.58亿千瓦时省调发电量259，1.67%同比降落，中其，70.57亿千瓦时省调火电发电量21，0.98%同比降落。小时数3401小时省调机组均匀操纵，中其，小时数4417小时省调火电均匀操纵，167小时同比削减。

　　务数据为开端统计数据注：上述运营目标和财，投资者参考仅供列位，21年一季度陈述为准相干数据请以公司20。

　　3名鼓励工具因事情缘故原由调离鼓励岗亭鉴于公司股票期权鼓励方案中肯定的1，予其的局部股票期权志愿抛却公司拟授，四次暂时股东大会的受权按照公司2019年第，初次授与和预留部门的鼓励工具名单和授与权益数目停止了调解公司召开第六届董事会第四十次集会对本次股票期权鼓励方案。整后调，由170名调解为158名初次授与的鼓励工具人数，期权数目由59初次授与的股票,246,调解为55570份,230,0份57；整为20名预留授与股票期权数目由6预留授与的鼓励工具人数由21名调,071,调解为5409股,507,8股97。整后调，象间的分派状况以下表所示授与的股票期权在各鼓励对：

　　赁原则下1.新租，融资租赁和运营租赁承租人将不再辨别，不异的管帐处置一切租赁将接纳，资产和租赁欠债均须确认利用权。

　　予注销人数170名鼓励工具中鉴于公司股权鼓励方案初次授，彦、武东文、沈钦峰、张成功、孙宝泉因事情缘故原由调离鼓励岗亭赵兵、金鑫、郑广庆、管辉尧、武聪慧、巴尔莎、王六虎、丁文；数21名鼓励工具中预留部门授与注销人，因调离鼓励岗亭魏巍因事情原。文件及公司《股票期权鼓励方案（草案）》的划定现按照《上市公司股权鼓励办理法子》等标准性，次股权鼓励方案授与工具上述13人不再作为本。

　　1年4月26日召开了第六届董事会第四十次会媾和第六届监事会第二十次集会北京京能电力股分有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）于202，期权鼓励方案职员名单的议案》审议经由过程了《关于调解公司股票，象中12名鼓励工具因事情缘故原由调离鼓励岗亭鉴于首期股权鼓励方案肯定170名鼓励对，司股权鼓励办理法子》等标准性文件及公司《股票期权鼓励方案（草案）》的划定预留部门21名鼓励工具中1名鼓励工具因事情缘故原由调离鼓励岗亭按照《上市公，次股权鼓励方案授与工具上述13人不再作为本。四次暂时股东大会的受权按照公司2019年第，集会、第六届监事会第二十次集会公司召开第六届董事会第四十次，分的鼓励工具名单和授与权益数目停止了调解对本次股票期权鼓励方案初次授与和预留部。项阐明以下现将有关事：

　　20年20，739.73亿千瓦时公司累计完成发电量，6.56%同比增加；.22亿千瓦时上彀电量683，6.92%同比增加；均操纵小时4整年机组平,2小时74；量6供热,万吉焦016,9.38%同比增加2。

　　次要集合于京津唐电网今朝公司控股发机电组，压外送特高，量占总电量近10%公司直送京津唐电。地区电网的主要电源支持公司参控股发机电组为。

　　司获得不变、有序、专业化的采购、装备维修、糊口后勤、租赁及不变等效劳公司与电力后勤、国际电气及京能招标公司发作的一样平常联系关系买卖是为了使公。

　　运转、检验、保护运营范畴：电厂；贩卖电力；、贩卖及效劳热力产物供给；产物综合操纵粉煤灰及其；装、保护、备件加工压力容器运转、安；施工总承包电力工程；施工总承包电机工程；工程专业承包修建电机装置；程专业承包输变电工；力设备承装电；贩卖煤炭；保温防腐。可运营项目（触及许，答应前方可运营应获得相干部分）

　　制冷）消费和供给运营范畴：热力（；项目标投资建立、运营、办理集合供热（冷）、干净能源；革新、维修及装置汽锅房及帮助装备；设备运转、保护及维修热力管网、热力站装备；管道和装备的施工、装置、调试热力（制冷）、空调（透风）；装和维修水电安；；总承包施工；、征询、培训、让渡及推行使用供热（制冷）效劳和手艺开辟；效劳仓储；、修建质料、五金交电、空调制冷装备、电子产物、仪器仪表、水暖建材贩卖蒸汽、热水、化工产物（不含伤害化学品）、机器装备、金属质料；、电代销煤炭、水；贩卖和操纵煤灰煤渣。

　　：招标代办署理运营范畴；征询工程；车）、化工产物（不含伤害化学品）、修建质料、橡胶成品、光滑油、光滑脂贩卖（含网上贩卖）机器装备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行；收支口、代办署理收支口手艺收支口、货色。自立挑选运营项目（市场主体依法，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；制止和限定类项目标运营举动不得处置国度和本市财产政策。）

　　期内陈述，融资东西都定时、足额停止了付息兑付公司对上述公司债券及其他债券和债权。券买卖所网站表露的通告编号详细内容详见公司在上海证。

　　20年20，9.73亿千瓦时公司发电量73，.51亿千瓦时同比增发45，.56%增幅6。用小时4机组利,2小时74，151小时同比降落，均操纵小时（4高于天下火电平,）526小时216小时。量6供热,万吉焦016,增长1同比,万吉焦366，.38%增幅29。

　　联买卖在公司一样平常消费运营举动中是客观构成的上述公司2021年度估计将发作的一样平常性关，性和持续性具有须要，性不会发生影响对公司的自力。

　　所（特别一般合股）审计经中审众环管帐师事件，母公司完成净利润1公司2020年度,074,121,.93元007，为基数以此，红利公积金140按10％提取法定,117,.79元200,意公积金140按10％提取任,117,.79元200，盈余昔时净利润1提取上述两金后,251,896,.35元606，盈余未分派利润3加上2020年头,780,315,.49元636，计可供分派利润金额为4公司2020年期末累,042,212,.84元242。

　　办理职员包管年度陈述内容的实在、精确、完好2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级，导性陈说或严重漏掉不存在虚伪纪录、误，连带的法令义务并负担个体和。

　　有限公司股票期权鼓励方案调解相干事项之法令定见4、北京市嘉源状师事件所关于北京京能电力股分书

　　电资产和财政情况为实在反应京隆发，原则》等相干划定按照《企业管帐，司（以下简称：国融兴华）对其商誉停止减值测试京隆发电延聘北京国融兴华资产评价有限义务公。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　对陈述期内公司刊行的公司债券停止了信誉评级公司债券信誉评级机构结合信誉评级有限公司，具了《信誉评级陈述》就评级状况向公司出。持久信誉品级 AAA评级成果为：公司主体，“不变”评级瞻望；品级 AAA公司债券信誉。成果未发作变革陈述期内评级。

　　鼓励工具名单和授与数目的调解不会对公司的财政情况和运营功效发生本质性影响公司本次对2019年股票期权鼓励方案初次授与鼓励工具名单、预留部门授与。

　　政策变动前本次管帐，—租赁》和《〈企业管帐原则第21号——租赁〉使用指南》公司施行财务部2006 年公布的《企业管帐原则第21号—。

　　上表所示2.如，有限义务公司签订了为期一年的都会供购热力条约2020年10月起公司与京热（乌兰察布）热力，供给供热效劳由公司向其。际供热量计较热价条约金额根据实，计发作供热费182020年度共,46万元190.。循公允公道的准绳该条约的签订遵，的尺度价钱计较热费并根据有关部分核准。业供热才能劣势公司充实操纵企，不变供热保证用户，带来经济效益同时为公司。

　　夏地域送山东点对网配套电源公司控股企业宁东发电为宁，期内陈述，时为4576小时宁东发电年操纵小。

　　0年度202，范畴发作变动因为兼并报表，力检验有限公司于2020年归入京能电力兼并报表内蒙古兴海电力效劳有限义务公司及内蒙古京能电，易统计范畴发作变革使得公司一样平常联系关系交。况以下详细情：

　　20年底停止20，07.47亿元公司总资产8，后同比增加5.39%较客岁同期追溯调解；4.75亿元欠债总额49，后同比增加4.16%较客岁同期追溯调解；者权益256.13亿元完成归属于母公司一切，后同比增加8.02%较客岁同期追溯调解；18.67亿元完成利润总额，后同比增加7.43%较客岁同期追溯调解；净利润13.96亿元归属于上市公司股东，后同比增加1.80%较客岁同期追溯调解。

　　州热电、秦皇岛热电及锡林发电（京津唐特高压配套电源）公司京津唐电网地区发电企业包罗岱海发电、京隆发电、涿。操纵小时数为4659小时京津唐地区控股企业年发电。

　　据公司股东大会的受权监事会赞成董事会根，方案（草案）》的划定并根据《股票期权鼓励，应的授与数目停止调解对鼓励工具名单及相。正当有用调解法式。调解后本次，由170名调解为158名初次授与的鼓励工具人数，期权数目由59初次授与的股票,246,调解为55570份,230,0份57；数由21名调解为20名预留授与的鼓励工具人，期权数目由6预留授与股票,071,调解为5409股,507,8股97。

　　法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定监事会以为：年报体例和审议法式符正当律、；理委员会和上海证券买卖所的各项划定年报的内容和格局契合中国证券监视管，度的运营办理和财政情况等事项所包罗的信息从各个方面线年；的职员有违背失密划定的举动没有发明到场年报体例和审议。

　　经审议3、，蒙古华宁热电有限公司商誉计提资产减值的议案经由过程《关于内蒙古京隆发电有限义务公司兼并内》

　　20年20，2907.03亿千瓦时蒙西电网全社会用电量，6.45%同比增加。机6672.70万千瓦蒙西电网公用电厂总装，中其，454.5万千瓦煤电装备装机3,4.08%同比增长。量2530.68亿千瓦时蒙西电网公用电厂总发电，.46亿千瓦时同比增长157，中其，856.99亿千瓦时煤电装备总发电量1，.21亿千瓦时同比增长67。操纵小时数3861小时蒙西电网公用电厂均匀，中其，小时数5376小时煤电装备均匀操纵，17小时同比低落。

　　一季度完成发电量189.84亿千瓦时公司部属控股各运转发电企业2021年，11.23%同比增幅为。

　　9月12日2019年，事会第二十六次集会公司召开第六届董，办理法子的议案》、《关于提请股东大会受权董事会打点股票期权鼓励方案相干事件的议案》、《关于召开2019年第四次暂时股东大会的议案》审议经由过程《关于公司股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《关于公司股票期权鼓励方案授与计划的议案》、《关于公司股票期权鼓励方案，励方案有关事项揭晓了自力定见公司自力董事对本次股票期权激。

　　热热力及春风十堰的联系关系买卖是为上述企业燃气机组供给检验保护、供热等效劳公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、京能将来燃气热电、京，用公司检验步队专业劣势该联系关系买卖能够充实利，才能劣势及供热，来经济效益为公司带。

　　11月12日2020年，权鼓励方案授与注销事情公司完成预留部门股票期，鼓励工具授与6实践向21名,071,9股40。

　　日同，励方案行权价钱停止调解的议案》审议经由过程《关于公司对股票期权激。开了2019年年度股东大会因2020年6月29日召，9年度利润分派计划的议案》审议经由过程了《关于公司201，股派发明金盈余1.20元（含税）2019年度公司向部分股东每10。今朝停止，业已施行终了上述利润分派。司股票期权鼓励方案（草案）》的相干划定董事会赞成按照《北京京能电力股分有限公，送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项若在行权前有派息、本钱公积转增股本、派，停止响应的调解应对行权价钱。的3.17元/股响应调解至3.05元/股赞成将公司首期股票期权的行权价钱由本来。

　　日同，事会第十三次集会公司召开第六届监，》、《关于公司股票期权鼓励方案办理法子的议案》、《关于公司股票期权鼓励方案（草案）鼓励工具名单的议案》审议经由过程《关于公司股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》、《关于公司股票期权鼓励方案授与计划的议案，工具职员名单的核对定见监事会出具了关于鼓励。

　　要来自年度陈述全文1 今年度陈述摘，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，证监会指定媒体上认真浏览年度陈述全文投资者该当到上海证券买卖所网站等中国。

　　终实践掌握人均为京能团体京西燃气热电与公司的最。股票上市划定规矩》有关划定按照《上海证券买卖所，公司的联系关系法人京西燃气热电为。

　　票上市划定规矩》等有关划定按照《上海证券买卖所股，联买卖实践施行状况停止总结对公司2020年度一样平常关，生的一样平常联系关系买卖停止估计并对2021年度能够发，以下通告：

　　掌握构造机构完好（2）公司内部，职员装备齐备到位内部审计部分及，举动的施行及监视充实有用包管了公司内部掌握重点。

　　11月22日2019年，划得到北京市国资委批复的通告》公司公布《关于股票期权鼓励计，有限公司施行股票期权鼓励方案的批复》（京国资〔2019〕146号）公司股票期权鼓励方案已得到北京市国资委出具的《关于北京京能电力股分。

　　模子体系研讨与开辟及撙节优化体系运转保护项目公司与京能科技的联系关系买卖手艺效劳条约、装备，公司的能源操纵服从能够进步公司控股子，能耗低落，环保的目标到达节能。

　　终实践掌握人均为京能团体上庄燃气热电与公司的最。股票上市划定规矩》有关划定按照《上海证券买卖所，公司的联系关系法人上庄燃气热电为。

　　20年20，累计完成3795亿千瓦时京津唐地域全社会用电量，0.39%同比低落。总装机9757.91万千瓦京津唐电网（不含首钢自备），中其，67.50万千瓦煤电装备装机54，2.28%同比增长。发电量3280.54亿千瓦时京津唐电网（不含首钢自备）总，0.37%同比降落，中其，360.08亿千瓦时煤电装备累计发电量2，3.2%同比低落。装备均匀操纵小时数3588小时京津唐电网（不含首钢自备）发电，中其，小时数4292小时煤电装备均匀操纵，328小时同比低落。

　　山发电、京玉发电及新投产吕临发电公司山西电网地区发电企业包罗漳。操纵小时数为4450小时山西地区控股企业年发电。

　　11月22日2019年，划鼓励工具名单的考核及公示状况阐明》公司监事会揭晓了《关于股票期权鼓励计。

　　份登记后总股本6公司拟以回购股,776,176,股为基数856，现金盈余1.2元（含税）向部分股东每10股派发。润分派总金额为8012020年度公司利,143,.72元142，配利润3盈余未分,024，079,.12元100。本钱公积转增股本今年度公司不断止。

　　2019年11月15日2019年11月4日至，期权鼓励方案鼓励工具的姓名和职务公司在内部办公体系公示了本次股票。时期公示，鼓励方案拟鼓励工具有关的贰言公司监事会未接到与股票期权。

　　符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定监事会以为：公司2021年第一季度陈述体例和审议法式，和上海证券买卖所的各项划定内容和格局契合中国证监会。年第一季度的运营办理和财政情况等事项本次陈述中所包罗的信息从各个方面线，体例和审议的职员有违背失密划定的举动没有发明到场2021年第一季度陈述。

　　监事会第二十次集会审议经由过程《关于内蒙古京隆发电有限义务公司兼并内蒙古华宁热电有限义务公司商誉计提资产减值的议案》北京京能电力股分有限公司（以下简称：京能电力或公司）于2021年4月26日召开了第六届董事会第四十次集会暨第六届。况以下详细情：

　　项目：煤炭消费、贩卖运营范畴：答应运营；品批发贩卖煤炭及制；备租赁机器设；供给电力。营项目：普通经无

　　限公司初级运营办理职员薪酬办理法子》董事会赞成按照《北京京能电力股分有，年薪总计915.45万元2020年公司高管绩效。子率领公司部分职工做出了凸起奉献此中包罗因公司2019年度指导班，19年度凸起奉献嘉奖总计68万元赞成对公司初级办理职员派发20。

　　终实践掌握人均为京能团体高安屯燃气热电与公司的最。股票上市划定规矩》有关划定按照《上海证券买卖所，为公司的联系关系法人高安屯燃气热电。

　　汽结合轮回发电供热机组运营范畴：建立燃气-蒸；力、热力产物消费、贩卖电；、保护和检验电力装备运转；承包专业；效劳集会；办理物业；租赁花草；、手艺征询手艺效劳；收支口、代办署理收支口货色收支口、手艺。主挑选运营项目（企业依法自，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；止和限定类项目标运营举动不得处置本市财产政策禁。）

　　路一般货色运输运营范畴： 道；效劳保安；分公司运营）餐饮（只限；分公司运营）留宿（只限；（只限分公司运营）石灰岩开采和加工。：煤炭批发运营普通运营项目;展览效劳集会及；询效劳信息咨；办理旅店；备的租赁效劳衡宇、机器设；检验、运转电力装备；培训手艺；膏的开辟操纵与贩卖粉煤灰、石灰粉、石；建材五金、金属质料贩卖机器配件、电力产物、；化效劳园林绿；程补葺小型工；修、保护装备维；、搬运装卸；料贩卖高炉燃；贩卖焦炭；限分公司运营）石灰岩贩卖（只；合管理灰渣综；场的办理煤场与灰；程项目绿化工；养护工程园林绿化；不包罗劳务调派）劳务分包工程(；贩卖电石；渣贩卖电石；效劳保洁。

　　20年20，容量22.0亿千瓦天下全口径发电装机，9.5%同比增加。装机容量9.8亿千瓦此中：非化石能源发电，比重为44.8%占总装机容量的，.8个百分点同比进步2；10.8亿千瓦煤电装机容量，比重为49.1%占总装机容量的，50%以下初次降至。

　　12月9日2019年，集会落第六届监事会第十五次集会公司召开第六届董事会第二十九次，关于向公司首期股票期权鼓励方案鼓励工具授与股票期权的议案》审议经由过程《关于调解公司股票期权鼓励方案职员名单的议案》、《。四次暂时股东大会的受权按照公司2019年第，日为2019年12月9日董事会肯定股票期权的授与。事项出具了自力定见公司自力董事对本次，期权授与事项的核对定见监事会揭晓了关于股票。

　　20年20，4875.87亿千瓦时东北电网全社会用电量，1.77%同比增加。装机1.6亿千瓦东北电网全口径，中其，9981万千瓦火电装备装机，4.15%同比增长。25.87亿千瓦时全网总发电量54，2.29%同比增加，中其，9.88亿千瓦时火电发电量398，0.24%同比削减。用小时数3483小时全网发电装备均匀利，93小时同比削减，中其，时数4069小时火电均匀操纵小，111小时同比削减。

　　20年20，1038.2亿千瓦时宁夏全区全社会用电量，4.2%同比降落。为5586.99万千瓦宁夏电网统调总装机容量。71.04万千瓦此中：火电29，3.6%同比增长。710.08亿千瓦时宁夏电网统调发电量1，7.49%同比增长。364.99亿千瓦时此中：火电发电量1，7.11%同比增长。数4738小时（含自备）宁夏电网火电均匀操纵小时，225小时同比削减。电量793.62亿千瓦时宁夏电网跨区跨省累计外送，9.08%同比增加1，212.56亿千瓦时此中送山东（银东）,30.77亿千瓦时送浙江（灵绍）4，1.46亿千瓦时送华东（灵绍），0.11亿千瓦时奉上海（灵绍），8.84亿千瓦时送山东（昭沂）7，1.11亿千瓦时送北京（昭沂）。

　　管帐原则第21号---租赁》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁原则”）中华群众共和国财务部（以下简称：“财务部”）于2018年12月订正公布了《企业，市并施行企业管帐原则体例财政报表的企业请求在境表里同时上市的企业和在境外上，1月1日起实施自2019年；管帐原则的企业其他施行企业，1月1日起实施自2021年。管帐原则的变动基于上述企业，”）自2021年1月1日起施行上述新租赁原则北京京能电力股分有限公司（以下简称：“公司。

　　统计经，买卖项目实践发作额为135公司2020年度一样平常联系关系,45万元242.，经由过程的2020年估计联系关系买卖金额189少于经公司2019年年度股东大会审议,0万元20。

　　会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金寄存和利用的相干划定监事会以为：公司2020年召募资金的寄存和利用契合中国证监，放和利用违规的情况不存在召募资金存。

　　一样平常性联系关系买卖在公司一样平常消费运营举动中是客观构成的自力董事事前承认定见：公司2021年度估计将发作的，性和持续性具有须要，司的自力性不会影响公，中小股东的权益也不会损伤公司。届董事会第四十次集会审议赞成将该议案提交公司第六。

　　利用权资产2.关于，届满时获得租赁资产一切权的承租人可以公道肯定租赁期，利用寿命内计提折旧该当在租赁资产盈余。可以获得租赁资产一切权的没法公道肯定租赁期届满时，用寿命二者孰短的时期内计提折旧该当在租赁期与租赁资产盈余使。用权资产能否发作减值同时承租人需肯定使，丧失停止管帐处置并对已辨认的减值。

　　案曾经过公司第六届董事会第二十六次集会、第六届董事会第三十五次集会及公司2019年第四次暂时股东大会审议经由过程北京京能电力股分有限公司（以下简称：“公司”）《关于公司股票期权鼓励方案（草案）及其择要的议案》及其他相干议。

　　、山西、宁夏、河北等地公司次要运营地域在内蒙，西电网、山西电网供电次要向京津唐电网、蒙，力需讨情况以下相干省市的电：

　　试结算相干事情的告诉》发改办能源规〔2020〕245号）国度发改委、国度能源局公布《关于做好电力现货市场试点持续，期买卖条约跟尾事情夸大做好电力中长，货市场价钱构成机制进一步完美电力现，市场结算办理增强电力现货，消费、消耗的指导感化阐扬价钱旌旗灯号对电力，和峰谷分时电价构成公道的时节。在天下范畴内推行现货买卖将逐渐，极应对需求积，则研讨增强规，司收益增长公。

　　如上表所示注：1.，义务公司的联系关系买卖金额较年头估计超越212020年公司与北京京能招标集采中间有限,67万元187.。护所需的配品配件、机械装备等次要因为公司向其购置机组维。平公然买卖的准绳该联系关系买卖遵照公，机电组宁静不变运转有益于保证公司发，保护利用服从进步机组一样平常。

　　年12月31日停止2020，资产807.47亿元京能电力兼并口径总，4.75亿元总欠债49，2.72亿元股东权益31，权益256.13亿元此中：归属于母公司的，56.58亿元少数股东权益，61.27%资产欠债率为。

　　掌握人京能团体全资子公司京能招标公司为公司实践。股票上市划定规矩》有关划定按照《上海证券买卖所，公司的联系关系法人京能招标公司为。

　　誉减值事项是基于慎重性准绳自力董事以为：本次计提商，司相干内部掌握轨制的划定契合《企业管帐原则》及公，财政情况及运营功效可以公道反应公司的,及中小股东长处没有损伤公司。提减值后本次计，公司的财政情况愈加公道地反应，商誉减值事项赞成本次计提。

　　施工总承包运营范畴：；承包专业；分包劳务；备检验、保护电站、热力设；开辟手艺，征询手艺；资征询电站投，信息征询房地产；品及一类易制毒化学品）、修建质料、钢材、医疗东西Ⅰ类、Ⅱ类、橡胶成品、光滑油、光滑脂贩卖机器电器装备、针纺织品、百货、五金交电（不含电动自行车）、化工产物（不含伤害化学；收支口手艺；收支口代办署理；收支口货色；目工程装备招标营业负担国度重点建立项；招标代办署理建立工程。主挑选运营项目（企业依法自，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；止和限定类项目标运营举动不得处置本市财产政策禁。）

　　兼并内蒙古华宁热电有限公司时所构成的商誉计提资产减值监事会以为：本次公司对内蒙古京隆发电有限义务公司在，准绳而作出的是基于慎重性，原则》等相干划定契合《企业管帐，产实践状况契合公司资。提资产减值后本次对商誉计，地反应公司的财政情况可以愈加实在、客观，提商誉减值事项因而赞成本次计。

　　4月26日2021年，届董事会第四十次集会在北京召开北京京能电力股分有限公司第六。耿养谋董事长，司理金生祥董事、总，兴、王晓辉、史晓文董事任启贵、孙永，明列席了集会自力董事崔洪，董事崔洪明列席集会并利用表决权自力董事孙志鸿、陆超受权自力。监事张怀锐及部门公司初级办理职员列席了集会公司监事会主席王祥能、监事王卫平、职工代表。

　　放权买卖办理法子（试行）》国度生态情况部公布《碳排，碳排放权买卖及相干举动办理法子定位于标准天下，市场到场主体的义务、权益和任务划定了各级生态情况主管部分和，的枢纽环节和事情请求和天下碳市场运转，第一个履约周期的正式启动意味着天下碳市场发电行业。连续低碳减排火电企业需求。

　　业信息表露指引第四号—电力》请求按照上海证券买卖所《上市公司行，2021年第一季度次要运营数据（未经审计）通告以下现将北京京能电力股分有限公司（以下简称：京能电力）：

　　与春风十堰的联系关系买卖金额3.估计2021年公司，务为27供热服,0万元00，务为4检验服,0万元00。

　　经审议5、，蒙古华宁热电有限公司商誉计提资产减值的议案经由过程《关于内蒙古京隆发电有限义务公司兼并内》

　　季度完成均匀上彀电价298.7元/兆瓦时公司部属控股各运转发电企业2021年一,48元/兆瓦时同比增长2.。单价为538元/吨一季度累计入场标煤，长26.8%较客岁同期增。

　　政策变动后本次管帐，12月订正公布的新租赁原则公司施行财务部于2018年。策变动外除上述政，管帐原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行 其他未变动部门仍根据财务部此前公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细。

　　制人京能团体全资子公司春风十堰为公司实践控。股票上市划定规矩》有关划定按照《上海证券买卖所，司的联系关系法人春风十堰为公。

　　、手艺征询、手艺效劳、手艺推行运营范畴：手艺开辟、手艺让渡；易征询经济贸；理征询企业管；征询投资；办理投资；器仪表、机器装备贩卖五金交电、仪；供给热力；检测手艺；能发电太阳；供给电力。主挑选运营项目（企业依法自，营举动展开经；核准的项目依法须经，准的内容展开运营举动经相干部分核准后依批；止和限定类项目标运营举动不得处置本市财产政策禁。）

　　径完成利润总额18.67亿元2020年度京能电力兼并口，净利润13.96亿元归属于母公司股东的。

　　2012年收买了内蒙古华宁热电有限公司（以下简称：华宁热电）80%股权公司部属全资子公司内蒙古京隆发电有限义务公司（以下简称：京隆发电）于，商誉558该事项构成,040,.74元480。计计提商誉减值30停止2019年已累,74万元339.。华宁热电时构成的商誉25本次公司对京隆发电收买,元停止计提减值460.71万。

　　义务公司（以下简称：京能团体）控股子公司电力后勤为公司实践掌握人北京能源团体有限，股票上市划定规矩》的划定按照《上海证券买卖所，司的联系关系法人电力后勤为公。

　　年4月26日●2021，事会第四十次集会公司召开第六届董，1年度一样平常联系关系买卖的议案》审议经由过程《关于公司202，、孙永兴躲避表决联系关系董事任启贵。