新力金融官网安徽新力金融股份有限公司

　　揭晓定见、评价内部掌握有用性、和谐相同事情、春联系关系买卖事项的考核等方面报告请示了履职状况董事会审计委员会从监视及评价内部审计机构事情、指点内部审计事情、审议公司财政陈述并。露的《2021年度董事会审计委员会履职陈述》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上披。

　　徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）、安徽德众金融信息效劳有限公司（以下简称“德众金融”）、安徽德信融资包管有限公司（以下简称“德信包管”）股权事件公司2015年4月施行完成了现金购置标的公司安徽德润融资租赁股分有限公司（以下简称“德润租赁”）、合肥德善小额存款股分有限公司（以下简称“德善小贷”）、安，20号——企业兼并》按照《企业管帐原则第，识别资产公道代价的差额570将付出对价大于购置日资产组可,096,元确以为商誉683.24，020年对此别离计提商誉减值筹办3512017年、2018年、2019年、2,768,78元、6552.,432,4元、28538.2,038,9元、13148.8,405,.26元542。9年5月201，科技有限公司（以下简称“手付通”）股权事件公司完成了刊行股分及付出现金购置深圳手付通，20号——企业兼并》按照《企业管帐原则第，识别资产公道代价的差额306将付出对价大于购置日资产组可,170,元确以为商誉017.30，测试经，计提商誉减值筹办2019年度无需，商誉减值筹办302020年计提,768,.74元167。年12月31日停止2020，誉减值筹办431公司累计计提商,393,.91元949，额为445商誉账面余,862,和德润租赁的商誉账面余额）750.63元（系手付通。

　　供销团体有限公司持有公司控股股东100%的股权公司实践掌握人安徽省供销协作社结合社经由过程安徽省，供销贸易总公司”）注书籍钱群众币300安徽省供销团体有限公司（原名“安徽省,0万元00，经安徽省当局批复2019年7月，制为安徽省供销团体有限公司赞成安徽省供销贸易总公司改，月完成工商注销注册并于2019年9，、日用杂品、日用百货、针纺织品、五金、建材、一般机器贩卖主营农业消费材料、农副产物（不含棉花、食粮）、干鲜果品；化学伤害品）仓储（不含，手艺征询效劳贸易信息、；品收支口营业等运营本体系商，再生资本、乡村金融、园林绿化、房地产等范畴其控股子公司营业触及农资畅通、农品产供销、。

　　产的方法购置深圳市比克动力电池有限公司（以下简称“比克动力”）75.6234%的股权安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）正在谋划以严重资产置换及刊行股分购置资，下简称“本次买卖”）并召募配套资金（以。产重组办理法子》划定的严重资产重组本次买卖估计组成《上市公司严重资，重组上市但不组成，公司实践掌握人发作变动本次买卖估计不会招致。

　　（特别一般合股）审计确认经中证天通管帐师事件所，于上市公司股东的净利润-3002021年度公司完成兼并归属,221,.26元625。属于上市公司股东的净利润为负鉴于公司2021年度兼并归，将来开展计划和资金需求公司分离当前运营状况、，和部分股东的久远长处为保证公司的不变运营，现金分红（2022年订正）》《公司章程》的相干划定根据《公司法》《上市公司羁系指引第3号——上市公司，分派预案为：不断止现金股利分派董事会提出公司2021年度利润，股本和其他情势的分派也不断止本钱公积转增，结转至下一年度盈余未分派利润。的《关于2021年度拟不断止利润分派的通告》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露。

　　运营开展需求为满意公司，其部属公司拟向协作金融机构申请综合授信额度不超越25亿元2022年公司与兼并报表范畴内的全资子公司、控股子公司及。详细营业的打点为便于存款等，长或其受权代表人全权打点上述营业董事会提请股东大会受权公司董事，和谈、质押和谈、许诺书和其他相干法令文件包罗但不限于签订各项授信条约或和谈、典质。日起至2022年年度股东大会召开之日止授信限期自2021年年度股东大会经由过程之。

　　续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：临2022-014）详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于。

　　要》的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定2、《公司2021年年度陈述》《公司2021年年度陈述摘，司陈述期的运营办理和财政情况等事项所包罗的信息从各方面实在地反应出公。

　　：张先云师长教师首席合股人，64年10月诞生于19，庐江人安徽，计专业本科结业江西财经大学会，专业硕士研讨生浙江大学投资，册管帐师中国注，管帐师初级。合股人、施行合股人现任中证天通首席，卖力人党构造，册委员会委员、资深会员中国注册管帐师协会注，领甲士材天下管帐，的市属国企内部董事北京市国资委聘用，究会常务理事中国本钱研，学会理事中国审计。司事情近10年曾在财务部管帐，务办理岗亭前后担当过指导职务在中国收支口银行、国有企业财，程度高政策，成就深实际，验丰硕专业经，本建立单元财政预会计》《新编奇迹单元财政预会计》等200余万字专业著作前后主编《财政办理》《企业管帐实务》《企业管帐轨制详解及适用指南》《基。

　　投资者庇护才能、自力性、诚信情况等停止了充实的理解和检查公司董事会审计委员会对中证天通的根本状况、专业胜任才能、，21年的审计过程当中以为其在公司20，的执业原则展开各项审计事情可以遵照自力、客观、公平，务情况、运营功效照实反应公司财，机构应尽的职责实在实行了审计，度财政报表审计机构和内部掌握审计机构赞成续聘中证天通为公司2022年年。

　　开展趋向按照行业，际运营状况分离公司实，本假定条件顺从各项基，年度财政预算次要目标体例了公司2022。

　　公司章程》等有关法令法例、标准性文件的相干划定按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《，实践状况分离公司，投融资办理法子》部门条目停止订正公司对《安徽新力金融股分有限公司。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　计提商誉减值筹办的通告》（通告编号：临2022-017）详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于。

　　年12月31日停止2021，合股人40人中证天通共有，师329人注册管帐。中其，陈述的注册管帐师91人签订过证券效劳营业审计。

　　有公司股分91董飞师长教师今朝持,0股30，发的董事会秘书资历证书已获得上海证券买卖所颁，则》等相干法令法例、部分规章和《公司章程》的相干划定其任职资历契合《公司法》《上海证券买卖所股票上市规，董事会秘书职务的情况不存在不得担当董事、，市场禁入者且还没有消除的情况也不存在被中国证监会肯定为，部分的惩罚和上海证券买卖所惩戒不曾遭到过中国证监会和其他有关。上海证券买卖所考核无贰言其董事会秘书任职资历曾经。揭晓了赞成的自力定见自力董事就上述事项，董事关于公司第八届董事会第二十五次集会相干事项的自力定见》详细内容详见公司另行表露的《安徽新力金融股分有限公司自力。

　　、标准性文件的请求按照相干法令法例，告》《公司2021年年度陈述择要》公司体例了《公司2021年年度报。2021年年度陈述》及《公司2021年年度陈述择要》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《公司。

　　计发作的一样平常联系关系买卖遵照公然、公允、公平的准绳●联系关系买卖对上市公司的影响：公司2022年度预，出格是中小股东的长处不会损伤公司及股东，连续运营才能发生影响不会对公司的自力性和。

　　所（特别一般合股）审计经中证天通管帐师事件，年完成停业支出392021年度公司全,23万元540.，-24净利润,32万元305.，东的净利润为-30归属于上市公司股,26万元012.，-0.58元根本每股收益。

　　1年度202，东大会付与的各项职责公司董事会实在实行股，大会各项决定当真落实股东，法人管理构造连续标准公司，体管理程度提拔公司整，安康、不变开展鞭策公司连续、。上表露的《2021年度董事会事情陈述》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）。

　　联系关系买卖及估计2022年度一样平常联系关系买卖的通告》（通告编号：临2022-015）详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于确认2021年度一样平常。

　　套指引的划定和其他内部掌握羁系请求按照《企业内部掌握根本标准》及其配，度内部掌握评价陈述》体例了《2021年。上表露的《2021年度内部掌握评价陈述》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）。

　　告表露日停止本公，接持有公司股分金炎密斯未直。委员、董事会秘书时期勤奋尽责、当真履职金炎密斯在担当公司董事、投资决议计划委员会，本运作等方面阐扬了主要感化在信息表露、公司管理和资，安康开展所做出的奉献和勤劳事情暗示衷心感激公司及公司董事会对金炎密斯在任时期为公司！

　　1年度拟不断止利润分派的通告》（通告编号：临2022-013）详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于202。

　　飞董，男，年3月诞生1974，国籍中国，久居留权无境外永，学历本科，管帐师注册，7月参与事情1999年。年7月在山西财经大学管帐专业进修此中:1995年9月至1999，在安徽华普管帐师事件所担当项目司理1999年7月至2002年11月，汉众环管帐师事件所上海分所担当审计司理2002年11月至2003年6月在武，徽金猴渔业科技股分有限公司担当财政总监2003年6月至2008年12月在安，份有限公司担当子公司财政卖力人、总部财政副总监2009年1月至2012年9月在安徽盛运机器股，在安徽青松食物有限公司担当财政总监2012年10月至2013年4月，融资租赁股分有限公司担当风险办理部卖力人2013年5月至2015年5月在安徽德润，任安徽新力金融股分有限公司监事2017年3月至2020年8月，新力金融股分有限公司风险办理部卖力人2015年5月至2020年8月任安徽，份有限公司财政卖力人现任安徽新力金融股。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　自力定见：经核对自力董事揭晓了，事以为自力董，年估计发作的一样平常联系关系买卖属于公司一般运营举动公司2021年度发作的一样平常联系关系买卖及2022，须的是必，司的经停业务开展需求契合相干法令法例和公。价公道、公道联系关系买卖定，司的自力性未影响公，事已按划定躲避表决审议该议案时联系关系董，司和部分股东不存在损伤公，东长处的情况特别是中小股。

　　（特别一般合股）为公司2022年度审计机构公司董事会拟赞成续聘中证天通管帐师事件所，一年聘期，模、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分并提请股东大会受权董事会按照公司的营业规，和事件所的免费标精确定2022年度终极的审计免费并按照年报审计需装备的审计职员状况和投入的事情量。

　　通告日停止本，失职查询拜访等事情正在抓紧停止本次买卖触及的审计、评价、，事情已根本完成审计、评价现场，仍在汇总收拾整顿相干陈述材料；时同，详细事项展开进一步的相同、商量公司正与重组相干方就本次买卖的。作完成后待相干工，审议本次买卖的相干事项公司将再次召开董事会，大会审议本次重组的相干议案并由公司董事会提请公司股东，有关的后续审批及信息表露法式按拍照关法令法例的划定实行。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司监事会及部分监事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　开展趋向按照行业，际运营状况分离公司实，本假定条件顺从各项基，年度财政预算次要目标体例了公司2022。

　　一样平常联系关系买卖的估计与施行状况本项议案报告请示了2021年度，状况及公司实践并分离营业展开，联系关系买卖停止了估计对2022年度一样平常。021年度一样平常联系关系买卖及估计2022年度一样平常联系关系买卖的通告》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于确认2。

　　司章程》等有关划定按照《公司法》《公，司董事人数低于法定最低人数金炎密斯辞任董事将招致公，股东大会推举出新任董过后见效其辞去公司董事的辞呈将自公司。时期在此，续实行其作为公司董事及董事会特地委员会委员的相干职责金炎密斯仍将按拍照关法令、法例和《公司章程》的划定继。

　　计提商誉减值筹办公司2021年度，状况和相干政筹谋定契合公司资产实践，映公司的资产情况可以愈加公道地反，的管帐信息愈加实在牢靠可使公司关于资产代价，公道性具有。

　　1年年度股东大会公司拟召开202，9、十1、12、十3、十四项议案和公司《2021年度监事会事情陈述》等股东大会将审议次要包罗本次董事会审议议案中的第1、3、4、5、6、7、。、议案等详细事件另行告诉关于集会召开的工夫、所在。

　　11月24日2021年，事会第二十二次集会公司召开第八届董，购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案〉及其择要的议案》等相干议案审议经由过程了《关于〈安徽新力金融股分有限公司严重资产置换及刊行股分，（通告编号：临2021-067）、《安徽新力金融股分有限公司严重资产置换及刊行股分购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案》等相干通告详细内容详见公司于2021年11月25日在上海证券买卖所网站上表露的《安徽新力金融股分有限公司第八届董事会第二十二次会经过议定议通告》。交所申请经向上，11月25日开市起复牌公司股票于2021年。

　　现金流量现值作为资产组的可发出金额德润租赁资产组以将来估计发生的税前，办理层体例的现金流量猜测来肯定资产组的估计将来现金流量基于，16.09%税前折现率为，与不变期分猜测期，为5年猜测期，括估计停业支出、停业本钱、增加率和相干用度等对资产组停止现金流量猜测时接纳的其他枢纽假定包，增加率、行业程度和办理层对市场开展的预期上述假定基于德润租赁从前年度的经停业绩、。公司拟对兼并安徽德润融资租赁股分有限公司构成的商誉停止减值测试触及的包罗商誉的相干资产组评价项目资产评价陈述》办理层聘存候徽中联国信资产评价有限义务公司出具了皖中联国信评报字(2022)第133号《安徽新力金融股分有限，测试经，包罗所分摊的商誉的资产组账面代价德润租赁资产组的可发出金额低于，计提商誉减值丧失170德润租赁2021年度应,451,.07元901。

　　（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次集会审议经由过程●本次一样平常联系关系买卖估计事项曾经安徽新力金融股分有限公司，躲避表决联系关系董事。

　　陈述审计用度为80万元公司2021年度财政，用度为12万元内部掌握审计，2万元总计9。事情的持续性为连结审计，特别一般合股）为公司2022年度审计机构公司董事会赞成续聘中证天通管帐师事件所（，一年聘期，模、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分并提请股东大会受权董事会按照公司的营业规，和事件所的免费标精确定2022年度终极的审计免费并按照年报审计需装备的审计职员状况和投入的事情量。上表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）。

　　商誉减值筹办的相干材料经当真考核公司本次计提，事以为自力董，准绳计提商誉减值筹办公司本次基于慎重性，及相干管帐政策的划定契合《企业管帐原则》，司的资产情况和运营功效可以公道、客观地反应公，公道性具有，牢靠、精确的管帐信息有助于向投资者供给。时同，须要的决议计划法式该事项实行了。此因，商誉减值筹办的议案》分歧赞成《关于计提。

　　公司一般运营所需上述联系关系买卖是，场公道准绳均遵照了市，的一样平常运营有益于公司，体长处和久远长处未损伤公司的整，特别是中小股东的长处未损伤公司部分股东。影响公司的自力性上述联系关系买卖未，易春联系关系方构成较大依靠公司也未因而类联系关系交。

　　2022年度包管方案的通告》（通告编号：临2022-016）详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《关于公司。

　　事会第十八次集会于2022年3月24日以现场方法召开安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）第八届监，席钱元文师长教师掌管集会由监事会主。监事3人集会应到，3人实到。公司法》和《公司章程》的有关划定本次集会的调集和召开法式契合《。议了以下议案本次集会审，果以下表决结：

　　体运营状况、根底办理事情等陈述引见了2021年公司整，022年的公司运营方案并分离公司实践提出了2。

　　1月25日2022年，重组停顿的通告》（通告编号：临2022-001）公司表露了《安徽新力金融股分有限公司关于严重资产。

　　出本定见前3、在提，体例和审议的职员有违背失密划定的举动未发明到场《公司2021年年度陈述》。

　　徽新力金融股分有限公司关于订正投融资办理法子的通告》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上表露的《安。

　　1年列席董事会、股东大会状况公司自力董事回忆总结了202，公司状况等及现场考查，度履职重点存眷事项报告请示了2021年。上表露的《2021年度自力董事述职陈述》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）。

　　备契合《企业管帐原则》及相干划定监事会以为：本次计提商誉减值准，序正当有用审议的程。映了公司的财政情况和运营功效公司此次计提商誉减值筹办公道反，出格是中小股东的长处没有损伤公司及其股东。此因，计提商誉减值筹办监事会赞成本次。

　　行商誉减值测算时陈述期末公司进，定资产组起首确，含商誉的资产组的可发出金额然后挑选响应办法测算不包，资产组的账面代价停止比力将资产组的可发出金额与，能否发作减值以肯定资产组，产组停止减值测试再对包罗商誉的资，括所分摊的商誉的账面代价停止比力将资产组的可发出金额与资产组包，能否发作减值以肯定商誉。值测试历程以下资产组商誉减：

　　运营开展需求为满意公司，其部属公司拟向协作金融机构申请综合授信额度不超越25亿元2022年公司与兼并报表范畴内的全资子公司、控股子公司及。详细营业的打点为便于存款等，其受权代表人全权打点上述营业提请股东大会受权公司董事长或，和谈、质押和谈、许诺书和其他相干法令文件包罗但不限于签订各项授信条约或和谈、典质。日起至2022年年度股东大会召开之日止授信限期自2021年年度股东大会经由过程之。

　　司及其部属公司运营举动的一般展开为包管公司全资子公司、控股子公，22年度包管方案公司制定了20。露的《关于公司2022年度包管方案的通告》详情请参阅公司于上海证券买卖所网站（）上披。

　　1年度202，所（特别一般合股）审计经中证天通管帐师事件，停业支出39公司整年完成,23万元540.，东的净利润为-30归属于上市公司股,26万元012.，-0.58元根本每股收益。

　　以500票为限该投资者能够，按本人的志愿表决对议案4.00。票集合投给某一名候选人他（她）既能够把500，分离投给随便候选人也能够根据随便组合。

　　事会第二十四次集会于2022年3月24日以现场方法召开安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董，朱金和师长教师掌管集会由董事长。董事5人集会应到，5人实到。公司法》和《公司章程》的有关划定本次集会的调集和召开法式契合《。议了以下议案本次集会审，果以下表决结：

　　审计和评价等相干事情还没有完成鉴于本次买卖触及的失职查询拜访、，内内部决议计划、审批或存案法式且尚需实行公司及相干须要的，在必然不愿定性相干事项尚存，对严重风险停止了提醒公司已在重组预案中。者留意投资风险敬请广阔投资，投资理性，决议计划谨慎。

　　事件所事项停止了工作承认公司自力董事就续聘管帐师，务陈述和内控状况审计过程当中以为：中证天通在对公司财，注册管帐师执业标准的请求严厉服从国度有关划定和，真地展开各项审计事情自力、客观、松散、认。货相干营业答应等资历中证天通具有证券、期，内控审计事情的请求可以满意公司财政及，度审计机构符正当律法例的有关划定公司续聘中证天通作为2022年。续聘管帐师事件所的议案》自力董事分歧赞成《关于，届董事会第二十四次集会审议并赞成将该议案提交公司第八。

　　2月25日2022年，重组停顿的通告》（通告编号：临2022-007）公司表露了《安徽新力金融股分有限公司关于严重资产。

　　自力董事以为中证天通具有证券、期货等相干营业执业资历公司自力董事就拟续聘管帐师事件所事项揭晓了自力定见：，审计效劳的经历与才能具无为上市公司供给，2年度审计事情需求可以满意公司202；序符正当律法例和《公司章程》的有关划定公司关于续聘管帐师事件所的审议、表决程，及股东长处的情况不存在损伤公司。续聘管帐师事件所的议案》自力董事分歧赞成《关于，021年年度股东大会审议并赞成将该议案提交公司2。

　　11月28日2021年，组预案信息表露的询问函》（上证公文【2021】2931号公司收到上交所下发的《关于对安徽新力金融股分有限公司重，《询问函》”）（以下简称“，《询问函》相干成绩停止复兴请求公司在5个买卖日内针对，证券买卖所〈关于对安徽新力金融股分有限公司重组预案信息表露的询问函〉的通告》（通告编号：临2021-074）详细内容详见公司于2021年11月29日在上海证券买卖所网站上表露的《安徽新力金融股分有限公司关于收到上海。询问函》后公司收到《，主动筹办复兴事情立刻构造相干职员，成绩核对及复兴事情量较大但鉴于《询问函》触及的，一步核对和落实部门红绩需进，的工夫内予以复兴估计没法在划定。交所申请经向上，券买卖所对公司重组预案信息表露询问函的通告》（通告编号：临2021-078）公司于2021年12月4日表露了《安徽新力金融股分有限公司关于延期复兴上海证。

　　*5注：，告贷供给包管该项包管系为，告表露日停止本公，告贷已结清被包管的，曾经消除包管任务。、*7*6，工程履约保函该两项包管为，告表露日停止本公，主动消除包管任务该两项包管已到期。8*，为履约保函该项包管，告表露日停止本公，债权已结清被包管的，曾经消除包管任务。

　　照公然、公允、公平的普通贸易准绳肯定上述联系关系买卖的订价政策和订价根据按，场公道价为准绳买卖价钱以市，际本钱加公道利润肯定参照市场买卖价钱或实，户订价政策分歧与公司其他客，市场举动是完整的，部分股东长处的情况不存在损伤公司或，市公司长处不会损伤上。

　　立于上世纪八十年月末汗青沿革：中证天通成，货业审计答应的专业机构之一是天下首批得到处置证券期，于北京总部位，按照行业开展请求2013年12月，财务局批复经北京市，殊一般合股企业团体改制为特，通合股）”变动加“中证天通管帐师事件所（特别一般合股）”2019年6月称号由“北京中证天通管帐师事件所（特别普。

　　常联系关系买卖估计契合公司运营开展需求公司董事会审计委员会以为：本越日，出格是中小股东长处的情况不存在损伤公司及其股东，法》等法令法例和《公司章程》的有关划定审议法式和表决法式契合《公司法》《证券。

　　12月1日2021年，事情函》（上证公文【2021】2945号）（以下简称“《羁系事情函》”）公司收到上交所下发的《关于安徽新力金融股分有限公司资产重组有关事项的羁系。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　制和审议法式符正当律法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定1、《公司2021年年度陈述》《公司2021年年度陈述择要》的编。

　　事会克日收到董事、董事会秘书金炎密斯的书面辞呈安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）董，事情岗亭调解金炎密斯因，委员会委员、董事会秘书职务申请辞去公司董事、投资决议计划。辞呈自投递公司董事会之日起见效金炎密斯关于辞去董事会秘书的。

　　一样平常联系关系买卖事项上述估计的公司，营需求且有助于公司营业展开的准绳停止均基于公司及公司所属子公司一般营业运，和营业开展中阐扬主动的感化估计将会在公司一样平常营业运营。

　　运作和安康开展为增进公司标准，程度微风险防备才能进步公司的运营办理，运作程度进步标准，开展的实践状况分离公司运营，度停止了片面梳理和订正公司对现行的内部规章制。

　　及公司信息表露等事情的展开为包管公司董事会的一样平常运作，关划定按照相，开了第八届董事会第二十五次集会公司于2022年3月25日召，的议案》《关于补选董事的议案》审议经由过程了《关于变动董事会秘书，委员会审议、自力董事考核经公司董事会提名与薪酬，简历附后）为公司董事会秘书董事会赞成聘用董飞师长教师（，大公司第八届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议经由过程之日起。职前任，卖力人、董事会秘书职务董飞师长教师将担当公司财政。有限公司保举并经公司董事会提名经公司控股股东安徽新力科创团体，酬委员会考核公司提名与薪，公司第八届董事会非自力董事候选人赞成补选董飞师长教师（简历附后）为，股东大会审议并提请公司，起至第八届董事会任期届满之日止任期自公司股东大会审议经由过程之日。

　　买卖事项停顿状况公司将按照本次，和请求实时实行信息表露任务严厉根据有关法令法例的划定，《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》登载的相干通告为准有关公司信息以公司在上海证券买卖所网站（）和法定信息表露媒体。

　　开第八届董事会第二十四次集会公司于2022年3月24日召，管帐师事件所的议案》审议经由过程了《关于续聘，公司2022年度财政报表审计机构和内部掌握审计机构公司拟续聘中证天通管帐师事件所（特别一般合股）为。21年年度股东大会审议该议案尚需提交公司20，审议经由过程之日起见效并自公司股东大会。

　　12月11日2021年，询函》、《羁系事情函》所列成绩停止了复兴公司会同本次买卖的相干各方中介机构就《问，表露文件停止了弥补和订正并对本次买卖相干的信息，：临2021-082）、《安徽新力金融股分有限公司关于对上海证券买卖所〈关于安徽新力金融股分有限公司资产重组有关事项的羁系事情函〉之复兴通告》（通告编号：临2021-083）、《安徽新力金融股分有限公司严重资产置换及刊行股分购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案》及其择要（订正稿）等通告详细内容详见公司表露的《安徽新力金融股分有限公司关于上海证券买卖所〈关于对安徽新力金融股分有限公司重组预案信息表露的询问函〉之复兴通告》（通告编号：临2021-081）、《安徽新力金融股分有限公司关于严重资产置换及刊行股分购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖预案订正阐明的通告》（通告编号。

　　开第八届董事会第二十四次集会公司于2022年3月24日召，联买卖及估计2022年度一样平常联系关系买卖的议案》审议经由过程了《关于确认公司2021年度一样平常关。联系关系买卖事项该议案触及，躲避了本议案的表决联系关系董事朱金和师长教师，：赞成4票表决状况为，0票阻挡，0票弃权。公司股东大会审议该议案尚需提交，需躲避表决联系关系股东。

　　平信息表露为包管公，资者长处保护投，股价非常颠簸制止形成公司，关划定根占有，以下简称“上交所”）申请经公司向上海证券买卖所（，简称：新力金融公司股票（股票，021年11月11日开市起停牌证券代码：600318）自2，超越10个买卖日估计停牌工夫不，融股分有限公司关于谋划严重资产重组事项的停牌通告》（通告编号：临2021-066）详细内容详见公司于2021年11月11日在上海证券买卖所网站上表露的《安徽新力金。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　慎性准绳基于谨，值筹办为群众币281公司本次计提商誉减,197,.72元636，21年度损益计入公司20，司股东的净利润群众币281影响陈述期内归属于上市公,197,.72元636，东的一切者权益群众币281响应削减归属于上市公司股,197,.72元636，现金流无影响对当期运营性。利于客观反应企业财政情况本次计提商誉减值筹办有，分、公道根据充，和公司相干管帐政筹谋定契合《企业管帐原则》，实践状况契合公司，司和部分股东不存在损伤公，东长处的情况特别是中小股。

　　2022年3月24日召开第八届董事会第二十四次集会●安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）于，管帐师事件所的议案》审议经由过程了《关于续聘，度财政报表审计机构和内部掌握审计机构公司拟续聘中证天通为公司2022年。1年年度股东大会审议经由过程该议案尚需提交公司202。

　　施一体化办理中证天通实，险基金和购置职业保险总分所一同计提职业风。4年以来自201，相干职业保险每一年购置了，业保险购置契合相干划定职业风险基金计提或职。1年度末202，风险基金为1中证天通职业,41万元203.，计补偿限额为7职业义务保险累,00万元000.。

　　司2021年年度陈述》及《公司2021年年度陈述择要》详情请参阅公司同日于上海证券买卖所网站（）上表露的《公。

　　12月25日2021年，重组停顿的通告》（通告编号：临2021-088）公司表露了《安徽新力金融股分有限公司关于严重资产。

　　计师：宋立云具名注册会，5岁3，成为注册管帐师2021年2月，始处置上市公司审计2016年12月开，中证天通处置审计事情2016年5月开端在，公司供给审计效劳2021年开端为，司供给财政报表审计、内部掌握等各项专业效劳曾为长城兵工、丰原药业、钧达股分等上市公，券效劳营业处置过证，业胜任才能具有响应专。

　　复核人：王虎项目质量掌握，4岁4，月成为注册管帐师2004年10，始处置上市公司审计2006年10月开，开端在中证天通执业2004年10月，开端处置复核事情2011年9月，、丰原药业、钧达股分等上市公司质量掌握复核事情曾卖力过美亚柏科、蒙华电、四方股分、长城兵工，业胜任才能具有响应专。

　　人：丁鹏项目合股，2岁4，成为注册管帐师2013年6月，始处置上市公司审计2014年8月开，始在中证天通执业2013年6月开，公司供给审计效劳2021年开端为，财政报表审计、内部掌握等各项专业效劳曾为四方股分、钧达股分等上市公司供给，券效劳营业处置过证，业胜任才能具有响应专。

　　共收到中国证券监视办理委员会体系行政羁系步伐3份近来三年遭到行政羁系步伐的情况：近来三年中证天通，关羁系机构提交了整改陈述均已按请求整改终了并向相。

　　4日召开了第八届董事会第二十四次集会、第八届监事会第十八次集会安徽新力金融股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2，商誉减值筹办的议案》审议经由过程了《关于计提。值筹办的详细内容以下公司本次计提商誉减：

　　号—资产减值》的相干划定按照《企业管帐原则第8，的资产组或资产组组合与商誉减值测试相干，应中受益的资产组大概资产组组合该当是可以从企业兼并的协同效。金融、德合典当、德信包管、手付通）系单个法令主体本公司所属各子公司（指德润租赁、德善小贷、德众，务明白主停业，有相对自力性消费运营具，间接与市场跟尾同时主停业务均，场订价由市，的相干要件契合伙产组。方面另外一，合上述前提的经停业务本公司不存在其他符，立的子公司认定为一个资产组因而本公司最初肯定将各独，组为根底停止商誉减值的测试并以各子公司别离作为资产。誉减值测试时所肯定的资产组分歧该资产组与购置日及从前年度商。

　　公司是公司第一大股东安徽新力科创团体有限，团体有限公司全资控股确当代科技立异型综合财产团体是经安徽省供销协作社结合社核准建立、由安徽省供销，群众币68注书籍钱,6万元93，、信息工程等新型质料研发及贩卖运营范畴：修建工程、通讯工程；化学伤害品）、信息产物、金属成品的研发及贩卖先辈配备、电机装备、电子产物、化工产物（不含；租赁与贩卖机器装备的；质料、先辈电力电子安装、通信装备、稀土功用质料、棉麻成品、针纺织品、农副产物贩卖、电线、电缆运营煤炭及煤炭成品、焦炭、非金属矿及成品、金属质料、金属矿石、金属构造、机器零件、零部件、模具、修建；部件制作通用零；产及售后效劳电力配备生；办理效劳供给链；、效劳与征询农业科技开辟；资及办理、受托资产办理股权投资及办理、项目投；资参谋、财税参谋企业办理征询、投；象筹谋企业形；办理物业。核准的项目(依法须经，方可展开运营举动）经相干部分核准后。

　　存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉本公司董事会及部分董事包管本通告内容不，和完好性负担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　现金流量现值作为资产组的可发出金额手付通资产组以将来估计发生的税前，办理层体例的现金流量猜测来肯定资产组的估计将来现金流量基于，14.56%税前折现率为，与不变期分猜测期，为5年猜测期，括估计停业支出、停业本钱、增加率和相干用度等对资产组停止现金流量猜测时接纳的其他枢纽假定包，长率、行业程度和办理层对市场开展的预期上述假定基于手付通从前年度的经停业绩、增。限公司拟对兼并深圳手付通科技有限公司构成的商誉停止减值测试触及的包罗商誉的相干资产组评价项目资产评价陈述》办理层聘存候徽中联国信资产评价有限义务公司出具了皖中联国信评报字(2022)第135号《安徽新力金融股分有，测试经，含所分摊的商誉的资产组账面代价手付通资产组的可发出金额低于包，计提商誉减值丧失111手付通2021年度应,735,.65元735。

　　》及相干管帐政筹谋定按照《企业管帐原则，慎性准绳基于谨，筹办为群众币281公司计提商誉减值,197,.72元636。

　　时持有该公司100股股票某投资者在股权注销日开盘，积投票制接纳累，董事的议案”就有500票的表决权他（她）在议案4.00“关于推举，董事的议案”有200票的表决权在议案5.00“关于推举自力，事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于推举监。

　　此因，联系关系买卖及估计2022年度一样平常联系关系买卖的议案》自力董事分歧赞成《关于确认公司2021年度一样平常，021年年度股东大会审议并赞成将该议案提交公司2。

　　前承认定见和赞成的自力定见自力董事对本议案揭晓了事。及联系关系买卖本议案涉，和师长教师躲避表决联系关系董事朱金。