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中国银行敦化违法遭罚20万 资金收付单证审查存漏洞

  • 来源:互联网
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  • 2019-07-11
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  中国经济网北京7月11日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(延汇检罚〔2019〕1号)显示,中国银行股份有限公司敦化支行办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查。依据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条,国家外汇管理局延边朝鲜族自治州中心支局决定给予其责令限期改正并罚款20万元的处罚。

  《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;

  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;

  (五)违反外汇市场交易管理的。

  以下为行政处罚原文:

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