国家能源集团长源电力股份有限公司

　　议案停止了事前审议公司自力董事对该，中国证监会、深圳证券买卖所相干划定并揭晓自力定见以下：公司严厉根据，放与利用停止办理对召募资金的存，了召募资金的寄存及实践利用状况并实时、实在、精确、完好地表露，理步伐正当合规办理法式和管，资金用处的情况不存在改动召募，别是中小股东的长处未损伤公司、股东特。

　　金的办理和利用为了标准召募资，用服从和效益进步资金使，资者权益庇护投，买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》等有关法令、法例和标准性文件公司根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《深圳证券，召募资金利用与办理轨制》的划定和《国电长源电力股分有限公司，营需求分离经，存储与专项利用办理对召募资金实施专户。

　　内部掌握系统建立为进一步完美公司，表露质量进步信息，办理委员会年报体例办理事情强化公司董事会审计与风险，公司董事会审计与风险办理委员会年报事情规程》集会赞成订正《国度能源团体长源电力股分有限，实施核准。

　　陈述期内2. ，峰师长教师因一般事情变更公司证券事件代表周，事件代表职务书面辞去证券。券羁系划定按照相关证，二十五次集会审议经由过程经公司第九届董事会第，生为公司证券事件代表公司决议聘用叶建兵先，年1月26日和2月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上表露的有关通告任期自董事会审议经由过程之日起至本届董事会任期届满之日止（详细内容详见公司于2022，-015、021）通告编号：2022。

　　以为集会，行保险监视办理委员会《企业团体财政公司办理法子》划定运营国度能源团体财政有限公司（以下简称财政公司）严厉按中国银，办理的理解和评价按照公司对风险，风险办理存在严重缺点今朝未发明财政公司的，存款等金融营业今朝不存在风险成绩公司与财政公司之间发作的联系关系存。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　政策变动本次管帐，支出、净利润、净资产的追溯调解不触及对公司2021年度停业，运营功效和现金流量发生严重影响不会对公司当前及前期财政情况、，及股东长处的情况不存在损伤公司。

　　行股分有限公司武汉武昌支行签署《召募资金四方羁系和谈》就公司非公然辟行股票召募资金停止专户存储与办理公司于2021年12月28日连同自力财政参谋长江证券承销保荐有限公司、天风证券股分有限公司与渤海银。

　　洪山区徐东大街63号国度能源大厦2楼集会室以现场分离收集方法召开公司第十届董事会第四次集会于2022年8月18日在湖北省武汉市。专人投递或邮件方法收回集会告诉于8月8日以。董事9人集会应到，9人实到。长赵虎师长教师掌管集会由公司董事，理职员列席了集会公司监事及初级管。规、部分规章、标准性文件和公司章程的划定本次董事会合会的召开契合有关法令、行政法。

　　以为集会，行保险监视办理委员会《企业团体财政公司办理法子》划定运营国度能源团体财政有限公司（以下简称财政公司）严厉按中国银，办理的理解和评价按照公司对风险，风险办理存在严重缺点今朝未发明财政公司的，存款等金融营业今朝不存在风险成绩公司与财政公司之间发作的联系关系存。

　　政策变动停止了事前审议公司自力董事对本次管帐，变动是按照财务部相干划定作出的法定变动并揭晓自力定见以下：公司本次管帐政策，地反应公司的财政情况和运营功效变动后的管帐政策可以客观、公道，况、运营功效和现金流量发生严重影响本次管帐政策变动不会对公司财政状，出格是中小股东的长处不会损伤公司、股东。

　　0年12月3.202，月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上表露的《关于参股公司闭幕并启动清理登记的志愿性信息表露通告》公司参股公司国电财政有限公司（以下简称财政公司）股东会决定闭幕、清理并登记（详细内容详见公司于2021年1，21-002）通告编号：20。期内陈述，以货泉资金情势分派的闭幕清理盈余财富公司于2022年3月4日收到财政公司，61总计,》和巨潮资讯网上表露的《关于收到参股公司闭幕清理财富的志愿性信息表露通告》815万元（详细内容详见公司于2022年3月9日在《中国证券报》《证券时报，22-030）通告编号：20。陈述期末停止本，关财政办理轨制的相干划定对该笔资金停止了管帐处置公司已严厉根据法令法例、《企业管帐原则》和公司有，东西投资518登记其他权益,677,0元95，公积10增长红利,572,.63元509，配利润89增长未分,241,.37元540。

　　注释第15号》（财会〔2021〕35号集会赞成公司根据财务部《企业管帐原则，）对相干管帐政策停止变动以下简称《注释第15号》，日起施行《注释第15号》公司自2022年1月1。政部最新原则注释停止的响应变动本次管帐政策变动是公司按照财，定和公司实践状况契合财务部相干规，况、运营功效和现金流量发生严重影响本次管帐政策变动不会对公司财政状，出格是中小股东的长处不会损伤公司、股东。

　　有限公司董事会审计与风险办理委员会年报事情规程〉的议案5. 审议经由过程了《关于订正〈国度能源团体长源电力股分》

　　表露的《关于管帐政策变动的通告》（通告编号：2022-087）详细内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》和《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指南第2号——通告格局》的相干划定按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》《深圳证券买卖，金寄存与利用状况作专项阐明以下公司就2022年半年度召募资：

　　券时报》及巨潮资讯网上表露的《2022年半年度陈述择要》（通告编号：2022-085）详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《2022年半年度陈述》和在《中国证券报》《证。

　　表露的《关于管帐政策变动的通告》（通告编号：2022-087）详细内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　年6月30日停止2022，购置资产并召募配套资金公司刊行股分及付出现金，明细以下表利用状况：

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　长源电力股分有限公司年报信息表露严重不对义务追查轨制》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《国度能源团体。

　　能源团体长源电力股分有限公司投资者干系办理轨制》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《国度。

　　股子公司供给财政赞助举动为进一步标准公司及公司控，股分有限公司供给财政赞助办理法子》集会赞成订正《国度能源团体长源电力，实施核准。

　　金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》和《国电长源电力股分有限公司召募资金利用与办理轨制》的划定公司根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资，集资金专项账户在银行开设了募，年6月30日停止2022，金余额0元公司召募资，状况以下详细寄存：

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　陈述期内6. ，投资决议计划法式经实行内部，式出资群众币15公司决议以货泉方,公司于2022年1月29日、3月5日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上表露的相干通告667万元设立全资子公司国能长源公安县新能源有限公司（以下简称公安新能源公司）（详细内容详见，-017、029）通告编号：2022。二十七次集会审议经由过程经公司第九届董事会第，新能源公司为主体公司决议以公安，口农光互补发电项目投资建立公安狮子，公安县狮子口镇谷升寺村该项目位于湖北省荆州市，量10万千瓦计划装机容，.9975万千瓦拟装置容量12，总投资51项目静态,含送收工程）771万元（，投资52静态总,含送收工程）223万元（，券时报》和巨潮资讯网上表露的《关于全资子公司投资建立公安狮子口农光互补发电项目标通告》送收工程投资为1082万元（详细内容详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《证，22-052）通告编号：20。陈述期末停止本，发电项目已完工建立公安狮子口农光互补，源公司拨付增资款8500万元公司已按工程进度向公安新能。

　　有限公司联系关系存存款等金融营业风险评价陈述的议案2. 审议经由过程了《关于公司与国度能源团体财政》

　　政部最新原则注释停止的响应变动本次管帐政策变动是公司按照财，地反应公司的财政情况和运营功效变动后的管帐政策可以客观、公道，划定和公司实践状况契合相干法令法例的。况、运营功效和现金流量发生严重影响本次管帐政策变动不会对公司财政状，司长处的状况不存在损伤公。运转贩卖相干的支出与本钱公司2021年度不存在试，年度停止追溯调解不需求对2021。

　　团体长源电力股分有限公司黑幕信息知恋人注销办理轨制》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《国度能源。

　　以为集会，2022年订正）》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》等相干划定公司曾经根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（，了召募资金的寄存及实践利用状况实时、实在、精确、完好地表露，办理及表露不存在违规成绩公司召募资金寄存、利用、，专项陈述赞成该。

　　力股分有限公司黑幕信息知恋人注销办理轨制〉的议案6. 审议经由过程了《关于订正〈国度能源团体长源电》

　　股票上市划定规矩》有关划定按照《深圳证券买卖所，联买卖事项该议案属关，议案停止了事前承认公司自力董事对该，自力定见并揭晓了。福、刘志强、朱振刚躲避了表决公司4名联系关系董事赵虎、袁光，该议案停止了表决5名非联系关系董事对。

　　能源团体财政有限公司联系关系存存款等金融营业风险评价陈述》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《公司与国度。

　　22年半年度召募资金寄存与利用状况专项阐明的通告》（通告编号：2022-086）详细内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上表露的《关于20。

　　召募资金项目标金额合计群众币92陈述期内公司以自筹资金预先投入,16万元831.，1月11日2022年，金群众币91公司以召募资,换了先期已投入资金699.02万元置。

　　》（财会〔2021〕35号）对相干管帐政策停止变动集会赞成公司根据财务部《企业管帐原则注释第15号，契合财务部相干划定本次管帐政策变动，地反应公司的财政情况和运营功效变动后的管帐政策可以客观、公道，中小股东长处的情况不存在损伤公司及。

　　来自半年度陈述全文本半年度陈述择要，果、财政情况及将来开展计划为片面理解本公司的运营成，体认真浏览半年度陈述全文投资者该当到证监会指定媒。

　　券时报》及巨潮资讯网上表露的《2022年半年度陈述择要》（通告编号：2022-085）详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《2022年半年度陈述》和在《中国证券报》《证。

　　以为集会，的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定董事会体例和审议公司2022年半年度陈述，整地反应了公司的实践状况陈述内容实在、精确、完，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。和审议的职员有违背失密划定的举动监事会未发明到场半年度陈述体例。

　　年6月30日停止2022，状况详见附件《召募资金利用状况比较表》公司2022年半年度召募资金实践利用。

　　22年半年度召募资金寄存与利用状况专项阐明的通告》（通告编号：2022-086）详细内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上表露的《关于20。

　　（2022年订正）》和《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2022年订正）》等相干划定公司均曾经根据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求，了召募资金的寄存及实践利用状况实时、实在、精确、完好地表露，办理及表露不存在违规成绩公司召募资金寄存、利用、。

　　份有限公司年报信息表露严重不对义务追查轨制〉的议案7. 审议经由过程了《关于订正〈国度能源团体长源电力股》

　　司标准运作程度为进一步进步公，露的质量和通明度进步年报信息披，精确性、完好性和实时性加强信息表露的实在性、，限公司年报信息表露严重不对义务追查轨制》集会赞成订正《国度能源团体长源电力股分有，实施核准。

　　事会第八次集会审议经由过程1. 经公司第九届董，的国电湖北电力有限公司（以下简称湖北电力）100%股权公司决议刊行股分及付出现金购置控股股东国度能源团体持有，20年5月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上表露的有关通告并向不超越35名契合前提的特定投资者召募配套资金（详细内容详见公司于20，-053、058）通告编号：2020。7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上表露的有关通告和《刊行股分及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖之施行状况暨新增股分上市陈述书（择要）》公司刊行股分及付出现金购置湖北电力100%股权严重资产重组事项已于2021年4月完成（详细内容详见公司于2021年1月12日、3月25日、4月7日、4月2；12月17日2021年，套资金召募事情公司完成了配，民币一般股（A股）199向24名刊行工具刊行了人,676,1股22，1,991,999,2021年12月24日到位998.21元召募资金已于。期内陈述，非公然辟行的199公司召募配套资金,676,1月21日完成了注销上市221股股票于2022年，份变动加2公司总股,497,273,9股69，羁系划定按照相关，露的有关通告和《国度能源团体长源电力股分有限公司刊行股分及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖之施行状况暨新增股分上市通告书（择要）》）本次召募配套资金非公然辟行工具认购的股分锁按期为6个月（详细内容详见公司于2022年1月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披。告表露日停止本报，申请并得到赞成经公司向厚交所，网上表露的《国度能源团体长源电力股分有限公司关于刊行股分及付出现金购置资产并召募配套资金暨联系关系买卖之限售股分消除限售的提醒性通告》上述限售股分已于2022年7月21日消除限售上市畅通（详细内容详见公司于2022年7月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯，22-077）通告编号：20。

　　释第15号》对相干管帐政策停止变动公司董事会赞成公司根据财务部《解，日起施行《注释第15号》公司自2022年1月1，政部最新原则注释停止的响应变动本次管帐政策变动是公司按照财，定和公司实践状况契合财务部相干规，况、运营功效和现金流量发生严重影响本次管帐政策变动不会对公司财政状，出格是中小股东的长处不会损伤公司、股东。

　　本次管帐政策变动事项公司监事会认真核对了，5号》对相干管帐政策停止变动赞成公司根据财务部《注释第1，契合财务部相干划定本次管帐政策变动，地反应公司的财政情况和运营功效变动后的管帐政策可以客观、公道，中小股东长处的情况不存在损伤公司及。

　　善公司管理为进一步完，干系办理事情标准投资者，之间的有用相同增强与投资者，认同和代价完成加强公司的市场，者的正当权益实在保护投资，力股分有限公司投资者干系办理轨制》集会赞成订正《国度能源团体长源电，实施核准。

　　徐东大街63号本公司办公地国度能源大厦2楼集会室以现场分离收集方法召开公司第十届监事会第二次集会于2022年8月18日在湖北省武汉市洪山区。专人投递或邮件方法收回集会告诉于8月8日以。监事3人集会应到，3人实到。席刘宏荣师长教师掌管集会由监事会主。规、部分规章、标准性文件和公司章程的划定本次监事会合会的召开契合有关法令、行政法。

　　陈述期内5. ，和第十届董事会第二次集会审议经由过程经公司第九届董事会第二十六次集会，能源有限公司（以下简称荆门新能源公司）增资26决议以现金方法对公司控股子公司国能长源荆门新,2万元72，例51%增资13此中公司按持股比,9万元62，能源基地掇刀200MW子项目（以下简称掇刀光伏项目）并以其为主体投资建立国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新。市掇刀区麻城镇蔡院村掇刀光伏项目位于荆门，.86425万千瓦项目总装机容量29，资122静态投,和6月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上表露的有关通告407万元之内(含送收工程)（详细内容详见公司于2022年3月30日，-034、074）通告编号：2022。陈述期末停止本，目已完工建立掇刀光伏项，源公司拨付增资款5100万元公司已按工程进度向荆门新能。

　　黑幕信息知恋人办理为进一步标准公司，息失密事情增强黑幕信，露的公允准绳保护信息披，的正当权益庇护投资者，份有限公司黑幕信息知恋人注销办理轨制》集会赞成订正《国度能源团体长源电力股，实施核准。

　　源团体长源电力股分有限公司供给财政赞助办理法子》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《国度能。

　　能源团体财政有限公司联系关系存存款等金融营业风险评价陈述》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《公司与国度。

　　陈述期内4. ，二十四次集会审议经由过程经公司第九届董事会第，华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目（以下简称华严一期光伏项目）公司决议以所属公司国能长源汉川发电有限公司为主体投资建立国能长源汉川市。湖北省汉川市华严农场内华严一期光伏项目位于，容量10万千瓦项目计划装机，投资53静态总,含送收工程）298万元（，投资53静态总,潮资讯网上表露的《关于投资建立国能长源汉川市华严农场100MW渔光互补光伏发电一期项目标通告》740万元（含送收工程）（详细内容详见公司于2022年1月6日在《中国证券报》《证券时报》和巨，22-003）通告编号：20。陈述期末停止本，伏项目已完工华严一期光，按方案促进项目建立。

　　息表露的内容实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　12月30日2021年，注释第15号》（财会〔2021〕35号中华群众共和国财务部公布《企业管帐原则，15号》或本注释）以下简称《注释第，中产出的产物或副产物对外贩卖（以下统称试运转贩卖）的请求企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发历程，》《企业管帐原则第1号——存货》等划定该当根据《企业管帐原则第14号——支出，和本钱别离停止管帐处置对试运转贩卖相干的支出，期损益计入当，后的净额冲减牢固资产本钱大概研发收入不该将试运转贩卖相干支出抵销相干本钱。间的期初至本注释实施日之间发作的试运转贩卖关于在初次实施本注释的财政报表列报最晚期，的划定停止追溯调解企业该当根据本注释。

　　和本钱别离停止管帐处置试运转贩卖相干的支出，期损益计入当，后的净额冲减牢固资产本钱大概研发收入不再将试运转贩卖相干支出抵销相干本钱。

　　第十届董事会第四次集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程本次管帐政策变动所涉议案曾经公司2022年8月18日召开的。

　　源电力股分有限公司董事会审计与风险办理委员会年报事情规程》详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上表露的《国度能源团体长。

　　有限公司联系关系存存款等金融营业风险评价陈述的议案2. 审议经由过程了《关于公司与国度能源团体财政》

　　以为集会，监会、厚交所相干划定公司均曾经根据中国证，了召募资金的寄存及实践利用状况实时、实在、精确、完好地表露，办理及表露不存在违规成绩公司召募资金寄存、利用、。

　　义务公司刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》（证监答应〔2021〕868号）批准经中国证券监视办理委员会《关于批准国电长源电力股分有限公司向国度能源投资团体有限，行群众币一般股股票（A股）199公司向二十四名特定工具非公然辟,676,1股22，值1元每股面，为6.01元每股刊行价钱，总额120召募资金,00万元000.，商刊行用度1扣除主承销,的召募资金净额118132.08万元后,21年12月24日局部到账867.92万元已于20，资陈述（陈述号：众环验字[2021]0210061号）且曾经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）考证并出具验。